Số ngoại tệ cơ quan Công an thu giữ khi khám xét tiệm vàng Phước Nguyên
Số ngoại tệ cơ quan Công an thu giữ khi khám xét tiệm vàng Phước Nguyên

Liên quan vụ án buôn lậu vàng từ Campuchia vào địa bàn tỉnh An Giang, ngày 5/3/2022, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự: Trốn thuế, xảy ra tại Doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên Long Xuyên, địa chỉ: Số 1, Lô 8, đường Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, do Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 1965, cư trú Khóm 3, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang làm đại diện theo pháp luật.

Qua điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định trưng cầu giám định về thuế, đồng thời xác định Nguyễn Thanh Bình đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế trên 10.000 tỷ đồng, có dấu hiệu tội phạm "Trốn thuế", quy định tại khoản 3, điều 200, Bộ luật Hình sự 2015.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang có căn cứ xác định ngoài tội phạm đã khởi tố, còn có dấu hiệu tội phạm Trốn thuế, quy định tại khoản 3 điều 200 Bộ luật Hình sự nên đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự: Trốn thuế, xảy ra tại Doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên Long Xuyên. Trước đó cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Bình cùng 5 bị can liên quan về tội “Buôn lậu”.

Tang vật thu giữ tại hiện trường
Tang vật thu giữ tại hiện trường
Lực lượng chức năng tiến hành khám xét địa chỉ, nơi ở của các đối tượng liên quan vụ án
Lực lượng chức năng tiến hành khám xét địa chỉ, nơi ở của các đối tượng liên quan vụ án

Trước đó, ngày 10/1/2022, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an An Giang, các đơn vị nghiệp vụ Công an An Giang đã tiến hành bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu và ngoại tệ trái phép.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ tang vật, gồm: 3 kg vàng 9999 (nhập lậu từ Campuchia), gần 190.000 USD và 700 triệu đồng.

Chiều tối ngày 10/1/2022, thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp, Cơ quan quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang đã đồng loạt tiến hành khám xét tiệm vàng Phước Quang, tại số 77 đường Nguyễn Trãi, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cùng 2 địa điểm khác có liên quan đến đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường.

Qua đó, lực lượng Công an An Giang thu giữ khoảng 15kg vàng nữ trang, khoảng 2,2 triệu USD, gần 26 tỷ đồng và một số giấy tờ, điện thoại di động có liên quan.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xác định thêm các hành vi vi phạm pháp luật cũng như các đối tượng có liên quan đến đường dây tội phạm này./.