Tiền điện tử dù chỉ mới xuất hiện trong hơn thập kỷ nhưng đã gây nên một sự “chấn động” đối với nền tài chính toàn cầu, cùng với vô vàn thăng trầm. Sau đây là 10 sự kiện được cho là bê bối đình đám nhất trong thế giới tiền điện tử, thiệt hại tới hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ USD, khiến vô số nhà đầu tư “trắng tay” và nhiều cá nhân, tổ chức vướng lao lý.
 |
| Sàn giao dịch tiền điện tử Mt.Gox. (Nguồn: Shutterstock) |
Sàn này được thành lập từ 2010 bởi CEO người Pháp, trụ sở chính được đặt tại Nhật. Đầu năm 2014, Mt. Gox thông báo 850.000 BTC đã biến mất, có thể do tin tặc tấn công. Thời điểm đó, số tiền bị đánh cắp tương đương 450 triệu USD.
Tháng 7/2014, cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ tuyên bố đã bắt giữ nghi phạm của vụ trộm trên. Một người đàn ông Nga tên Alexander Vinnik – chủ sở hữu và điều hành sàn giao dịch Bitcoin BTC-e bị cáo buộc đã tấn công Mt. Gox và “rửa tiền” thông qua sàn giao dịch của chính mình.
Mt. Gox phá sản nhưng không làm giá của Bitcoin suy giảm. Ngược lại, đồng tiền này tăng giá đã giúp sàn giao dịch có thể trả nợ khách hàng. Tài sản và nợ của Mt. Gox bị “đóng băng” theo giá đồng Yên, trong khi đó số Bitcoin còn lại của sàn này tăng vọt nhiều lần.
Chủ nợ của Mt. Gox đã kỳ vọng số nợ của mình sẽ được trả bằng Bitcoin, tuy nhiên luật pháp Nhật không cho phép nên khách hàng chỉ nhận được số tiền tương đương giá Bitcoin thời điểm 2014.
Năm 2021, cựu CEO sàn Mt. Gox đã nhận bản án 2,5 năm tù treo từ Tòa án Nhật Bản sau khi bị kết tội giả mạo hồ sơ tài chính của công ty và thao túng dữ liệu, còn về cáo buộc tội tham ôn thì lại không có bằng chứng để kết tội.
 |
| Bitfinex bị hack năm 2016. (Nguồn: Shutterstock) |
Sau vụ hack Mt. Gox, đến lượt Bitfinex trở thành sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới và là mục tiêu mới của tin tặc.
Tháng 8/2016, tin tặc tìm thấy lỗ hổng trong cách Bitfinex cấu trúc tài khoản người dùng đa chữ ký, nhờ đó chúng đã thành công chuyển trái phép 120.000 Bitcoin vào ví cá nhân. Bitfinex bị chỉ trích vì không xử lý kịp thời lỗ hổng bảo mật và cũng không có biện pháp tạm ngừng giao dịch trái phép của bọn tin tặc.
Bitfinex đã hoàn tiền cho khách hàng bị mất cắp. Họ phân phối hàng loạt token BFX - một dạng IOU (hình thức ghi nợ trong tài chính truyền thống) - có tỷ lệ 1:1 cho mỗi USD bị mất.
Những đồng token BFX được giao dịch một thời gian dài trên website, sau đó Bitfinex tạm ngừng giao dịch vào tháng 4/2017 và bắt đầu cho phép khách hàng đổi ra tiền mặt.
Năm 2022, việc bắt giữ Morgan, Lichtenstein và tịch thu tài sản bắt nguồn từ vụ hack Bitfinex là kết quả của một cuộc điều tra chung của các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ, các nhà chức trách đã thu giữ phần lớn trong số 119,756 BTC bị đánh cắp từ Bitfinex, Chainalysis báo cáo tổng cộng 108,068 Bitcoin đã được lấy lại.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) hiện đang kiểm soát lượng tiền điện tử bị đánh cắp này. Việc lần ra dấu vết Bitcoin bị đánh cắp cần có sự kết hợp của phân tích on-chain, hợp tác với nhiều sàn giao dịch tiền điện tử và bao gồm cả việc điều tra trong thế giới thực.
 |
| BitConnect còn được biết đến là "vụ lừa thế kỷ". (Nguồn: Shutterstock) |
BitConnect được xem là vụ lừa đảo theo kịch bản Ponzi (lấy tiền người sau trả cho người trước) kinh điển nhất ở thị trường tiền ảo, gây thiệt hại hơn 2,5 tỷ USD cho hàng trăm nghìn nhà đầu tư chỉ trong vòng vỏn vẹn một năm.
Tại Việt Nam, tiền ảo đa cấp BitConnect đã khiến hàng chục nghìn người Việt lao đao, trong đó có thể kể tới nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Tâm sự trên Facebook, tác giả “Nhật ký của mẹ” chia sẻ rằng đã mất 15.000 USD vì BitConnect.
Cho đến khi sập vào năm 2018, tài sản của BitConnect đã bị tòa án Mỹ phong tỏa dẫn tới đồng BitConnect Coin mất tới hơn 90% giá trị chỉ sau một đêm.
Trùm lừa đảo John Louis Anthony Bigatton, 52 tuổi quốc tịch Úc, bị tòa án Úc cáo buộc ở sáu tội danh với án phạt từ 2 - 10 năm tù giam.
Đầu năm 2021, Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) đã kiện BitConnect và nhà sáng lập Ấn Độ Statish Kumbhani. Ngoài ra, SEC cũng kiện Glen Arcaro, người quảng bá đồng tiền này ở Mỹ và Future Money Ltd, công ty mà Arcaro thành lập để lừa mọi người tham gia chương trình cho vay của BitConnect.
SEC cáo buộc BitConnect lừa các nhà đầu tư Mỹ tổng cộng 2 tỷ USD.
 |
| Vụ tấn công Poly Network được ghi nhận là vụ đánh cắp tiền mã hóa lớn nhất lịch sử. (Nguồn: Shutterstock) |
Vụ tấn công Poly Network ngày 10/8/2021 được ghi nhận là vụ đánh cắp tiền mã hóa lớn nhất lịch sử tính đến thời điểm hiện tại, khiến nền tảng này mất hơn 600 triệu USD.
Poly Network là nền tảng DeFi (tài chính phi tập trung) giúp người dùng có thể hoán đổi token giữa các blockchain với nhau. Tin tặc đánh cắp hàng trăm triệu USD tiền ảo nhờ khai thác lỗ hổng trong hệ thống Poly Network.
Không giống như những vụ hack tiền ảo trước đây, Poly Network đã thành công đòi lại số tiền bị mất cắp từ tin tặc sau khi chúng tuyên bố chỉ hack “cho vui”.
Dù vậy, vụ trộm vẫn phơi bày rủi to từ các nền tảng DeFi, vốn cho phép người dùng trao đổi tiền mà không cần thông qua đơn vị trung gian.
 |
| Coincheck bị hack năm 2018. (Nguồn: Cointelegraph) |
Ngày 26/1/2018, Coincheck đã phát hiện sàn này bị xâm nhập trái phép và giao dịch tất cả các đồng tiền ảo đã bị ngừng sau đó, trừ đồng bitcoin. Số tiền bị đánh cắp lên tới 58 tỷ yen (530 triệu USD).
Coincheck được thành lập năm 2012 và là một trong những sàn giao dịch tiền ảo lớn ở Nhật Bản, cùng với bitFlyer Inc. Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản phạt Coincheck do đã không có đủ biện pháp an toàn để bảo vệ tài khoản của khách hàng.
Sau sự cố, sàn giao dịch tiền ảo Coincheck tại Nhật Bản trả lại khoảng 400 triệu USD cho các khách hàng bị đánh cắp tài khoản.
Coincheck dùng các quỹ riêng để hoàn lại khoảng 46,3 tỷ yen cho toàn bộ 260.000 khách hàng đã bị mất tài khoản NEM, đồng tiền ảo lớn thứ 10 thế giới về giá trị vốn hóa thị trường.
 |
| Thổ Nhĩ Kỳ phát lệnh truy nã quốc tế nhà sáng lập Faruk Fatih Özer. (Nguồn: T24) |
Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ phát lệnh truy nã quốc tế nhà sáng lập Faruk Fatih Özer của công ty giao dịch tiền mã hóa Thodex.
Người này được cho là đã bỏ trốn khỏi Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 20/4/2023, trước khi sàn giao dịch đóng cửa 2 ngày sau đó. Ông Özer, đăng trên website của Thodex, hứa hẹn sẽ trả tiền cho nhà đầu tư và quay trở lại Thổ Nhĩ Kỳ.
Tuy nhiên, người này không tiết lộ địa điểm hiện tại của mình, cũng như hẹn thời gian trả tiền và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Dữ liệu từ CoinMarketCap, trước khi ngừng giao dịch lượng tài sản trên Thodex vào khoảng 585 triệu USD.
 |
| Nhà sáng lập Terra Luna – Do Kwon đã bị bắt. (Nguồn: Shutterstock) |
Terra Luna, xuất phát điểm vào năm 2020, và bùng nổ vào năm 2021. Terra, một blockchain định hướng giải quyết bài toán thanh toán.
Trung tâm của hệ sinh thái này là các đồng tiền được neo giá, hay còn được gọi là stablecoin, trong đó nổi bật nhất là đồng UST.
Thông qua Anchor protocol – một giao thức cho vay trên hệ sinh thái Terra, UST cung cấp một lãi suất gửi tiết kiệm hết sức hấp dẫn, ở mức gần 20% một năm (rất cao so với lãi suất ngân hàng các nước). Đặt trong một bối cảnh thị trường với những biến động tăng cao, sức hấp dẫn của UST cứ thế tăng lên theo thời gian.
Nhưng khi thị trường giảm mạnh trong năm 2022, trên giao thức Anchor người gửi tiết kiệm thì nhiều, mà người vay thì ít. Sức hấp dẫn ‘lãi suất 20%’ đã không thể được duy trì, do đó tháng 3/2022, Anchor chính thức đưa ra đề xuất sẽ cắt giảm lãi suất theo từng tháng.
Tháng 5/2022 người dùng bắt đầu rút tiền ồ ạt khỏi Anchor khiến cả 2 đồng coin UST và Luna lao dốc không phanh, sau đó trở thành “một mớ” vô giá trị. Một hệ sinh thái 60 tỷ đô đã bị quét sạch chỉ vỏn vẹn trong một tuần.
Đã có những vụ tự tử, quỹ đầu tư chịu thiệt hại nặng nề, nhưng hơn cả, sự sụp đổ của Terra Luna đã gây lên một vụ khủng hoảng thanh khoản trên toàn thị trường.
Tháng 3/2023 nhà sáng lập Terra Luna – Do Kwon và cộng sự đã bị bắt tại Montenegro khi cả hai đang trên đường lên một máy bay riêng đến Dubai.
Việc bắt giữ được các nhà chức trách Montenegro thực hiện theo lệnh bắt giữ quốc tế, ban hành sau sự sụp đổ của hai đồng tiền số là Luna và UST khiến thị trường này giảm 40 tỷ USD, khiến nhiều người chơi điêu đứng.
Do Kwon cũng bị Hàn Quốc và Mỹ cáo buộc lừa đảo.
 |
| Sam Bankman-Fried là cựu CEO của FTX đã vướng vào vòng lao lý. (Nguồn: Reuters) |
Tháng 10/2022, sàn giao dịch FTX lộ thông tin bảng cân đối kế toán với nhiều thông tin cho thấy việc chiếm dụng tài sản khách hàng. CZ – CEO sàn giao dịch Binance, tuyên bố sẽ bán toàn bộ FTT vì sự thiếu minh bạch của FTX. Người dùng đồng loạt quay lưng rút tiền ồ ạt ra khỏi sàn giao dịch FTX.
Giá FTX giảm từ 26 USD về 1,3 USD vào cuối tháng 11/2022. Sam Bankman-Fried (CEO của FTX) phải thừa nhận hành động của mình và tuyên bố phá sản do không thể trả tiền lại cho khách hàng.
Bankman-Fried, 31 tuổi, bị kết tội với 7 cáo buộc hình sự, bao gồm: lừa đảo qua đường điện tín (wire fraud), âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường điện tín với khách hàng của FTX và chủ nợ của Alameda Research; âm mưu lừa đảo chứng khoán và âm mưu lừa đảo hàng hóa với nhà đầu tư của FTX cũng như âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền.
Cựu CEO này có thể đối mặt với mức án tù tối đa là 115 năm cho tất cả những tội danh trên.
 |
| Binance và nhà sáng lập CZ bị SEC kiện. (Nguồn: Reuters) |
Tháng 6/2023, Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch (SEC) đã đâm đơn kiện Binance và nhà sáng lập CZ về tội vận hành sàn giao dịch không đăng ký và gây nhầm lẫn cho các nhà đầu tư bằng cách sử dụng quỹ Sigma Chain (trụ sở Thụy Sĩ) do chính CZ sở hữu để tăng khống khối lượng giao dịch trên nền tảng của Binance tại Mỹ.
CZ cũng đã trình diện trước tòa án Seattle (Mỹ) và nhận tội không tuân thủ quy định chống rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt do Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra.
Sàn giao dịch phải cấp phép cho Bộ Tài chính quyền truy cập vào sổ sách và hồ sơ của Binance theo điều khoản giám sát 5 năm.
Binance đã đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ USD để giải quyết cáo buộc liên quan. Thỏa thuận này sẽ chấm dứt các cuộc điều tra kéo dài đối với sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.
 |
| Coinbase bị kiện với cáo buộc đưa ra thông tin sai lệch và giao dịch chứng khoán chưa đăng ký. (Nguồn: Reuters) |
Ngày 6/6/2023, Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch (SEC) đã kiện Coinbase, sàn giao dịch kỹ thuật số lớn nhất nước Mỹ, cáo buộc nền tảng này đã không đăng ký tư cách sàn giao dịch chứng khoán, gây ra những nguy cơ với các nhà đầu tư.
Những động thái của SEC đánh dấu bước quan trọng trong chiến dịch nhằm kiểm soát ngành công nghiệp tiền ảo mà nhiều năm qua vẫn hoạt động ngoài vòng khuôn khổ pháp lý.
HoSE vừa có thông báo bổ sung 4 cổ phiếu là C32 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2, HAP - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco, VPH - Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng vào diện chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin).
Sáng ngày 3/9, giá vàng miếng SJC đạt đỉnh ở mức 131,9 - 133,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trước áp lực chốt lời và tâm lý thận trọng đã trở lại, đặc biệt khi lợi suất trái phiếu liên tục leo thang.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã chứng khoán IPA: HNX) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Ông Đoàn Hoàng Nam, con trai ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT của HAGL vừa mua vào thành công 25 triệu cổ phiếu HAG, qua đó tăng tỷ lệ sở hữu lên mức 4,92%.
Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục bùng nổ trong phiên giao dịch ngày 28/8, khi nhà đầu tư đón nhận loạt tín hiệu tích cực: tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý 2 được điều chỉnh mạnh lên, lợi nhuận từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu gây ấn tượng, đồng thời giới chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) nghiêng về kịch bản bắt đầu nới lỏng chính sách ngay trong tháng Chín.
Từ ngày 27/8, Mỹ chính thức áp thuế 50% đối với nhiều loại hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ. Mức thuế này bao gồm 25% thuế cơ bản và 25% bổ sung, theo tờ The Economic Times.
Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank, mã HDB) ngày 27/8 đã có thông báo lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.
Mở cửa phiên giao dịch ngày 28/8, giá vàng miếng niêm yết ở mức 126,7 - 128,2 triệu đồng/lượng. So với chốt phiên hôm trước, chiều mua vào tăng mạnh 700.000 đồng mỗi lượng trong khi chiều bán chỉ tăng 200.000 đồng.
Nga dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 1,5%, thấp hơn một điểm phần trăm so với dự báo chính thức trước đó.
Theo dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi do Bộ Tài chính trình, những khoản nợ thuế kéo dài trên 10 năm, dù đã áp dụng đầy đủ biện pháp cưỡng chế nhưng vẫn không thể thu hồi, sẽ được xem xét xóa.
Chi phí nợ trong năm tài khóa 2026 của Nhật Bản dự kiến tăng vọt lên khoảng 220 tỷ USD, tương đương 32,4 nghìn tỷ yên. Đây là con số cao kỷ lục, phản ánh sức ép ngày càng lớn từ chính sách tiền tệ đảo chiều và những khoản chi tiêu xã hội ngày một phình to.
Các ngân hàng thương mại ngày hôm nay tăng nhẹ giá USD lên hết biên độ và lên lại vùng đỉnh. So với đầu năm, mỗi USD ngân hàng hiện cao hơn 985 đồng, tương đương mức tăng hơn 3,85%.
Hàng loạt doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết với giá 126 triệu đồng/lượng (mua vào) -128 triệu đồng/lượng (bán ra), cao hơn cuối ngày liền trước 300.000 đồng/lượng mỗi chiều. Theo dự báo, giá vàng miếng SJC sớm đạt kỷ lục mới 130 triệu đồng/lượng.
Cả bốn chỉ số trên thị trường chứng khoán Mỹ đều đóng cửa ở gần mức đỉnh, phản ánh tâm lý kỳ vọng vào triển vọng kinh tế Mỹ và chính sách tiền tệ.
Ngày 26/8, thị trường chứng khoán ghi nhận phiên tăng trưởng ngoạn mục của số chính với đà phục hồi và dẫn dắt của nhóm cổ phiếu bluechip. Nhận định phiên giao dịch ngày mai (27/8), chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên nắm giữ đối với các cổ phiếu đang thu hút dòng tiền mạnh, nhóm ngành mang tính chất dẫn dắt (ví dụ ngân hàng, chứng khoán, bất động sản,...
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 232/2025/NĐ-CP ngày 26/8/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Mở cửa phiên giao dịch ngày 26/8, các thương hiệu lớn như SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 126,1 - 127,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Chứng khoán Mỹ giảm trong phiên thứ Hai (25/8), khi các nhà đầu tư tập trung theo dõi báo cáo kết quả kinh doanh của nhà sản xuất chip AI Nvidia, cũng như một số dữ liệu kinh tế quan trọng khác sắp được công bố.
Ngày 25/8, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 2 cho biết, đến cuối tháng 7/2025, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP HCM và tỉnh Đồng Nai đạt 5.347 nghìn tỷ đồng, tăng 0,41% so với tháng trước và tăng 6,74% so với cuối năm 2024.
ACV là viết tắt của Airports Corporation of Vietnam tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên cơ sở hợp nhất 3 tổng công ty. ACV được giao quản lý, điều phối hoạt động và đầu tư khai thác toàn bộ hệ thống 22 cảng hàng không trên toàn lãnh thổ Việt Nam bao gồm 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa.
Công ty CP Vietcap đứng vị trí 196 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?
Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt đứng ở vị trí số 195 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?
ACV là viết tắt của Airports Corporation of Vietnam tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên cơ sở hợp nhất 3 tổng công ty. ACV được giao quản lý, điều phối hoạt động và đầu tư khai thác toàn bộ hệ thống 22 cảng hàng không trên toàn lãnh thổ Việt Nam bao gồm 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa.
Công ty CP Vietcap đứng vị trí 196 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?
Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt đứng ở vị trí số 195 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?
