Khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong vụ án khai thác đất hiếm trái phép xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương

Hoàng Minh
11:02 20/10/2023

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị có liên quan; khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét với 06 đối tượng.

Sau thời gian đấu tranh chuyên án để làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, chế biến và tiêu thụ trái phép quặng đất hiếm, quặng sắt tại mỏ Yên Phú, xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái của Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương; ngày 09/10/2023, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 21 địa điểm khai thác, tập kết, kinh doanh và nhà riêng của các các đối tượng có liên quan tại tỉnh Yên Bái và 03 tỉnh, thành phố khác có liên quan; tạm giữ ước tính khoảng 13.715 tấn quặng đất hiếm và hơn 1.400 tấn quặng sắt.

Quá trình điều tra bước đầu xác định: Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc và Nguyễn Văn Chính, Phó Tổng Giám đốc, kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương đã chỉ đạo, tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép 11.233.102 kg quặng đất hiếm có trị giá khoảng 440 tỷ đồng và 152.856.646 kg quặng sắt có trị giá khoảng 192 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính tổng số tiền khoảng 632 tỷ đồng; vi phạm Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ, các khoản 3, 5, 7 Điều 2 và Điều 3 Giấy phép khai thác khoáng sản số 927/GP-BTNMT.

Các đối tượng (từ trái qua phải): Đoàn Văn Huấn, Nguyễn Văn Chính.
Các đối tượng (từ trái qua phải): Đoàn Văn Huấn, Nguyễn Văn Chính.

Ngoài ra, Đoàn Văn Huấn và Nguyễn Văn Chính còn thỏa thuận với Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam và Công ty Hợp Thành Phát trong quá trình mua bán quặng đất hiếm và quặng sắt, xuất hóa đơn VAT giảm số lượng và đơn giá bán thực tế; giúp Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương để ngoài sổ sách kế toán trên 28 tỷ đồng thu được từ việc bán quặng đất hiếm và quặng sắt, không thực hiện nghĩa vụ kê khai nộp thuế, gây thiệt hại (tạm tính) cho Nhà nước là trên 7,5 tỷ đồng.

Ngày 17/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị có liên quan; khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét với 06 đối tượng về 02 tội danh, gồm:

1. Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc và Nguyễn Văn Chính, Phó Tổng Giám đốc, kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 2 Điều 227 và khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự;

Các đối tượng (từ trái qua phải):  Đặng Trần Chí, Phạm Thị Hà, Lưu Anh Tuấn,  Nguyễn Thị Hiền.
Các đối tượng (từ trái qua phải): Đặng Trần Chí, Phạm Thị Hà, Lưu Anh Tuấn, Nguyễn Thị Hiền.

2. Đặng Trần Chí, Giám đốc và Phạm Thị Hà, Kế toán Công ty Hợp Thành Phát; Lưu Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Nguyễn Thị Hiền, Kế toán Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự.

Ngày 19/10/2023, sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn; Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh tố tụng đối với 06 bị can theo đúng quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

https://sohuutritue.net.vn/khoi-to-vu-an-khoi-to-bi-can-trong-vu-an-khai-thac-dat-hiem-trai-phep-xay-ra-tai-cong-ty-co-phan-tap-doan-thai-duong-d189622.html

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Dữ liệu đăng kiểm được dùng thay cho 4 loại giấy tờ hành chính

Dữ liệu đăng kiểm được dùng thay cho 4 loại giấy tờ hành chính

Tin tức

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 744/QĐ-BXD về công bố dữ liệu và hướng dẫn kết nối, khai thác, sử dụng dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông để thay thế giấy tờ trong giải quyết thủ tục hành chính.

Từ 1/1/2027, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng

Từ 1/1/2027, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng

Tin tức

Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định từ ngày 1/1/2027, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng.

Lý do hóa đơn tiền điện tăng cao mùa nóng và cách kiểm soát

Lý do hóa đơn tiền điện tăng cao mùa nóng và cách kiểm soát

Tin tức

Hiểu rõ nguyên nhân khiến tiền điện tăng vọt trong mùa nắng nóng sẽ giúp các gia đình chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng thiết bị điện hợp lý hơn.

WHO: 87% thanh thiếu niên Việt Nam thiếu vận động thể chất, nguy cơ bệnh tật xuất hiện sớm

WHO: 87% thanh thiếu niên Việt Nam thiếu vận động thể chất, nguy cơ bệnh tật xuất hiện sớm

Tin tức

Theo WHO, có tới 87% thanh thiếu niên Việt Nam chưa đạt mức hoạt động thể chất được khuyến nghị, trong đó gồm 91% trẻ em gái và 82% trẻ em trai. Thiếu vận động thể chất cũng là một trong những nguyên nhân chính góp phần làm gia tăng gánh nặng các bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam.

Chính thức: Tăng lương cơ sở lên 2.530.000 đồng/tháng từ 01/7/2026

Chính thức: Tăng lương cơ sở lên 2.530.000 đồng/tháng từ 01/7/2026

Tin tức

Chính phủ ban hành Nghị định số 161/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 2.530.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/7/2026.

Thu hồi, tiêu hủy 511 sản phẩm mỹ phẩm

Thu hồi, tiêu hủy 511 sản phẩm mỹ phẩm

Tin tức

Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi, tiêu hủy 511 mỹ phẩm do Công ty TNHH mỹ phẩm Việt Hương sản xuất vì không áp dụng tiêu chuẩn CGMP-ASEAN theo quy định.

Chủ nhà trọ thu tiền điện vượt giá quy định có thể bị phạt đến 30 triệu đồng

Chủ nhà trọ thu tiền điện vượt giá quy định có thể bị phạt đến 30 triệu đồng

Tin tức

Từ ngày 25/5, chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn mức giá bán lẻ điện sinh hoạt do Nhà nước quy định có thể bị xử phạt từ 20-30 triệu đồng theo quy định mới của Chính phủ.

Thu hồi lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% không đạt chất lượng vi phạm mức độ 3

Thu hồi lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% không đạt chất lượng vi phạm mức độ 3

Tin tức

Sản phẩm bị thu hồi là Dung dịch nhỏ mắt Natri Clorid 0,9%, số giấy đăng ký lưu hành 893100060724, số lô 10370725, ngày sản xuất 14/7/2025, hạn dùng đến 14/1/2028 do Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sản xuất.

Khám phá các dòng khoáng tại Forest  O nsen - Tổ hợp onsen trị liệu cách bến Bạch Đằng 30 phút lái xe

Khám phá các dòng khoáng tại Forest O nsen - Tổ hợp onsen trị liệu cách bến Bạch Đằng 30 phút lái xe

Tin tức

Onsen Clubhouse là tổ hợp khoáng nóng trị liệu thuộc Forest Onsen, quy mô 1.800m² với 20 bể và chum ngâm khoáng cùng hệ thống spa, phòng xông trị liệu đa dạng. Tổ hợp được đầu tư công nghệ khoáng hóa hiện đại, sử dụng nguồn khoáng nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản nhằm tái hiện trải nghiệm onsen chuẩn Nhật giữa nhịp sống đô thị hằng ngày của cư dân.

Tiêu thụ điện toàn quốc vượt mốc 1,1 tỷ kWh

Tiêu thụ điện toàn quốc vượt mốc 1,1 tỷ kWh

Tin tức

Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia - NSMO (Bộ Công Thương), ngày 13/5 đã xác lập kỷ lục vận hành mới của năm 2026 khi ghi nhận mức tiêu thụ điện vượt 1,1 tỷ kWh.

Nhiều người đọc

Hà Nội dự kiến cho thuê vỉa hè 45.000 đồng/m2 mỗi tháng để kinh doanh

Hà Nội dự kiến cho thuê vỉa hè 45.000 đồng/m2 mỗi tháng để kinh doanh

Tin tức

Mức phí thuê vỉa hè cao nhất là 45.000 đồng/m2/tháng, áp dụng tại các tuyến phố thuộc 4 quận nội thành cũ gồm Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa cùng các tuyến phố văn hóa ẩm thực và chợ đêm.

Từ ngày 15/5/2026, sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị phạt đến 5 triệu đồng

Từ ngày 15/5/2026, sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị phạt đến 5 triệu đồng

Tin tức

Từ ngày 15/5/2026, nhiều hành vi vi phạm liên quan đến thuốc lá, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định 90/2026, với mức phạt cao nhất lên đến 40 triệu đồng.

WHO: Nguy cơ virus Hanta tại Việt Nam hiện ở mức thấp

WHO: Nguy cơ virus Hanta tại Việt Nam hiện ở mức thấp

Tin tức

Nguy cơ dịch bệnh do virus Hanta đối với cộng đồng toàn cầu, trong đó có Việt Nam, hiện vẫn được đánh giá ở mức thấp, dù mới đây ghi nhận vụ bùng phát dịch trên tàu du lịch MV Hondius, theo TS. Jennifer Horton, Quyền Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam.

Cà phê Phê La, bún bò Huế Ngự Uyển, bún chả Tuyết, bún hải sản Long Thuỷ bị xử phạt vi phạm ATTP

Cà phê Phê La, bún bò Huế Ngự Uyển, bún chả Tuyết, bún hải sản Long Thuỷ bị xử phạt vi phạm ATTP

Tin tức

Hàng loạt các cơ sở kinh doanh đồ ăn có tiếng tại Hà Nội bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm ATTP như: Cà phê Phê La, bún bò Huế Ngự Uyển, bún chả Tuyết, bún hải sản Long Thuỷ...

Hải Phòng, Quảng Ninh và Đồng Nai dẫn đầu Chỉ số hài lòng của người dân SIPAS 2025

Hải Phòng, Quảng Ninh và Đồng Nai dẫn đầu Chỉ số hài lòng của người dân SIPAS 2025

Tin tức

Ngày 12/5, Bộ Nội vụ công bố kết quả Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025 (SIPAS 2025). SIPAS 2025 đạt 83,09%, giảm nhẹ so với năm trước. Trong bảng xếp hạng 34 tỉnh, thành phố có Hải Phòng, Quảng Ninh và Đồng Nai là 3 địa phương dẫn đầu.

Khởi tố đối tượng làm thịt bò giả pha, ngâm hóa chất Sodium Metabisulphite

Khởi tố đối tượng làm thịt bò giả pha, ngâm hóa chất Sodium Metabisulphite

Tin tức

Từ năm 2024 đến nay, Nguyễn Văn Thái đã thu mua thịt đùi heo nái với giá 110.000 đ/kg đưa về nhà ở tại phường Bình Trị Đông, cắt thành từng miếng nhỏ khoảng 200g rồi ngâm trong nước có pha hóa chất Sodium Metabisulphite nhằm làm giảm mùi thịt heo và thay đổi trạng thái thịt.

Bộ Nội vụ đề xuất tăng mạnh đãi ngộ nhân tài khu vực công: Phụ cấp tới 300% lương

Bộ Nội vụ đề xuất tăng mạnh đãi ngộ nhân tài khu vực công: Phụ cấp tới 300% lương

Tin tức

Bộ Nội vụ đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 179/2024/NĐ-CP về chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Điểm đáng chú ý là hàng loạt cơ chế mới mang tính đột phá về tuyển dụng, đãi ngộ, sử dụng nhân tài, trong đó có đề xuất phụ cấp tăng thêm tới 300% mức lương hiện hưởng.

Triệu hồi hơn 2.400 xe Ford Explorer tại Việt Nam

Triệu hồi hơn 2.400 xe Ford Explorer tại Việt Nam

Tin tức

Ford Explorer có giá gần 2 tỷ đồng từng được xem là mẫu xe "xịn" trong danh mục xe SUV của hãng vừa được triệu hồi hơn 2.400 xe tại Việt Nam.

Thanh Hoá: Hơn 14 tấn bì lợn bị tạm giữ có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Thanh Hoá: Hơn 14 tấn bì lợn bị tạm giữ có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Tin tức

Qua kiểm tra đột xuất 2 kho hàng trên địa bàn phường Nguyệt Viên, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa phát hiện, tạm giữ hơn 14 tấn bì lợn có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ.

HĐND Hà Nội chưa xem xét, thông qua dự thảo cấm xe xăng vào Vành đai 1

HĐND Hà Nội chưa xem xét, thông qua dự thảo cấm xe xăng vào Vành đai 1

Tin tức

Ông Trần Thế Cương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội cho biết HĐND TP chưa xem xét thông qua 3 nội dung quan trọng, trong đó có Nghị quyết thông qua Đề án Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1.

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất việt nam

ACV là gì và có vai trò như thế nào trong ngành hàng không Việt Nam?

ACV là gì và có vai trò như thế nào trong ngành hàng không Việt Nam?

ACV là viết tắt của Airports Corporation of Vietnam tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên cơ sở hợp nhất 3 tổng công ty. ACV được giao quản lý, điều phối hoạt động và đầu tư khai thác toàn bộ hệ thống 22 cảng hàng không trên toàn lãnh thổ Việt Nam bao gồm 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa.

Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Công ty CP Vietcap đứng vị trí 196 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt đứng ở vị trí số 195 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Nhiều người đọc

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất việt nam

ACV là gì và có vai trò như thế nào trong ngành hàng không Việt Nam?

ACV là gì và có vai trò như thế nào trong ngành hàng không Việt Nam?

ACV là viết tắt của Airports Corporation of Vietnam tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên cơ sở hợp nhất 3 tổng công ty. ACV được giao quản lý, điều phối hoạt động và đầu tư khai thác toàn bộ hệ thống 22 cảng hàng không trên toàn lãnh thổ Việt Nam bao gồm 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa.

Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Công ty CP Vietcap đứng vị trí 196 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt đứng ở vị trí số 195 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Chứng khoán

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Cập nhật: