Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung để làm rõ các tình tiết.
Viện KSND TP Hà Nội vừa ra quyết định trả hồ sơ để Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội điều tra bổ sung vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng 82 bị can bị khởi tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”, “Không tố giác tội phạm” và “Trốn thuế”.
Theo Quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, căn cứ các Điều 41, 174, 240 và 245 Bộ luật Tố tụng hình sự; căn cứ Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố ngày 12/2/2026 của Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội, VKSND TP. Hà Nội xét thấy, trong giai đoạn truy tố, ngày 4/3/2026, các bị can đang bị truy nã gồm Trần Quốc Huy và Phan Thị Hoa đã đến Cơ quan điều tra đầu thú.
Việc Cơ quan điều tra có văn bản đề nghị rút hồ sơ vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có", "Không tố giác tội phạm" và "Trốn thuế" theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 30/10/2024 để tiến hành nhập với vụ án theo Quyết định phục hồi điều tra ngày 4/3/2026 là có căn cứ.
Do vậy, VKSND TP. Hà Nội quyết định trả hồ sơ vụ án theo Quyết định khởi tố ngày 30/10/2024 để tiến hành nhập với vụ án theo Quyết định phục hồi điều tra ngày 4/3/2026 của Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội nhằm bảo đảm việc giải quyết vụ án được khách quan, toàn diện và đầy đủ; thời hạn điều tra bổ sung không quá 2 tháng.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND TP. Hà Nội truy tố 75 bị can, trong đó có bị can Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, trú tại phường Tam Thắng, TPHCM) bị đề nghị truy tố về 2 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự) và "Rửa tiền" (theo quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự).
Trong vụ án này, tính đến thời điểm ban hành Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố ngày 12/2/2026, Cơ quan điều tra đã khởi tố tổng số 83 bị can. Cơ quan điều tra đã chuyển Bản kết luận điều tra cùng hồ sơ vụ án đến VKSND TP. Hà Nội đề nghị truy tố 75 bị can.
Trong đó, 2 bị can là Phó Đức Nam và Nguyễn Thanh Phong (SN 1990, trú tại xã Cầu Bến, tỉnh Tây Ninh) bị đề nghị truy tố về 2 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền"; 6 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Rửa tiền", trong đó có Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, SN 1981, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng); 65 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; 1 bị can bị đề nghị truy tố về 2 tội "Trốn thuế" và "Rửa tiền"; 1 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có".
Đối với 8 bị can đang bỏ trốn gồm: Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ); Vương Phương Anh; Đặng Hoàng Liên Anh; Trịnh Văn Thái; Phan Thị Hoa; Trần Văn Lam; Lê Hà Trang; Trần Quốc Huy, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã và tách hồ sơ liên quan đến 8 bị can này để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết luận điều tra, năm 2019, Phó Đức Nam bàn bạc, thống nhất với một người có tên Isik Uran (SN 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) cùng tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên dưới quyền mở các công ty "ma".
Các đối tượng đã sử dụng danh nghĩa của những công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 69 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nêu trên để nhận tiền đầu tư của người bị hại.
Phó Đức Nam thuê văn phòng tại các tỉnh, thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Bình Dương (cũ) để tuyển dụng nhân viên vào làm việc tại các bộ phận, thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tài liệu điều tra đủ cơ sở xác định, Phó Đức Nam phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự với vai trò chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng.
Đồng phạm giúp sức đắc lực cho Nam được xác định là bị can Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, trú tại phường Phú Diễn, TP. Hà Nội). Ngọ đã bàn bạc với Phó Đức Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, forex ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc.
Ngọ được Nam giao quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản. Tài liệu điều tra đủ cơ sở xác định, Lê Khắc Ngọ phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự với vai trò đồng phạm tích cực, cùng với Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Ngọ phải chịu trách nhiệm đối với 180 vụ lừa đảo; tài sản chiếm đoạt là 216 tỷ đồng.
Đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Nam, Cơ quan điều tra xác định: Từ tháng 6/2020, các bị can Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam, Trần Thị Thanh Tâm biết các sàn giao dịch DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor, ScopeMarkets của Phó Đức Nam hoạt động phạm tội, bị cơ quan công an xác minh, điều tra; tuy nhiên, để hưởng lợi từ việc thu phí giao dịch đối với tài khoản ví Ngân lượng của các sàn forex, Bình đã chỉ đạo Nam và Tâm tiếp tục hoạt động chăm sóc khách hàng và cho ví Ngân lượng của các sàn hoạt động.
Đồng thời, Bình chỉ đạo Nam và Tâm trao đổi với Phó Đức Nam và nhân viên của các sàn giao dịch, thống nhất cách làm giả dữ liệu rồi cung cấp thông tin ví giả và lịch sử giao dịch của ví giả cho cơ quan công an nhằm gây cản trở cho việc xác minh quá trình luân chuyển tiền của bị hại và hoạt động của các ví Ngân lượng thật của sàn forex.
Cơ quan điều tra xác định, từ 15/6/2020 đến hết ngày 23/9/2022, có tổng số 150 bị hại chuyển vào các tài khoản ví Ngân lượng tại các ngân hàng, với tổng số tiền hơn 213,4 tỉ đồng, mang tên Công ty cổ phần Ngân lượng để nạp tiền đầu tư trên các sàn forex: GKFX, DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing của Phó Đức Nam.
Tài liệu thu thập được có đủ cơ sở kết luận Nguyễn Hòa Bình, Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Nam phạm tội "Rửa tiền" quy định tại khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Theo Cơ quan điều tra, đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, trốn thuế đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước. Các đối tượng phạm tội có tổ chức xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ thông tin, Internet để tạo lập các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, ngoại hối trái phép.
Trong vụ án này, các đối tượng đã dùng phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó với sự phát hiện của cơ quan pháp luật như: bố trí các bộ phận làm việc độc lập; liên lạc, quản lý, chỉ đạo trên các ứng dụng có tính bảo mật cao; triệt để lợi dụng các loại hình dịch vụ OTT (Zalo, Telegram, Signal, ứng dụng Zoiper...) trong liên lạc, quảng cáo cho hoạt động của sàn giao dịch trái phép… để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
Theo kết luận điều tra của Công an TP Hà Nội, vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips) đã làm lộ rõ một hệ thống dòng tiền lớn vận hành qua trung gian thanh toán là Công ty CP Ngân Lượng. Đáng chú ý, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT công ty, bị cáo buộc có liên quan đến hành vi rửa tiền.
Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 có thể trở thành kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, từ ngày 21/11 đến hết ngày 24/11, nếu phương án hoán đổi ngày làm việc được Bộ Nội vụ đề xuất lựa chọn được thông qua.
Bộ Tài chính Mỹ bắt đầu bán đồng xu kỷ niệm 1 USD có chân dung Tổng thống Donald Trump, nhân dịp nước này chuẩn bị kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc. Đáng nói, sản phẩm này ngay lập tức đã "cháy hàng" trên trang web chính thức của Cục Đúc tiền.
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 2 lô Dung dịch vệ sinh phụ nữ Rolux AF do được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bắc Ninh xác định là "hàng giả".
Trong 5 ngày từ 29/8 đến 2/9/2026, Hà Nội Metro miễn 100% giá vé lượt cho Nhân dân và du khách trên hai tuyến đường sắt đô thị đang khai thác, gồm tuyến 2A Cát Linh-Hà Đông và tuyến 3.1 Nhổn-Ga Hà Nội (đoạn trên cao).
Say đắm mùa vàng Mù Cang Chải 2026 và hành trình chinh phục vị giác du khách quốc tế của Nhà hàng Thùy Linh giữa đại ngàn.
Theo Điều 98 Bộ luật Lao động, người lao động đi làm dịp Quốc khánh 2/9 được hưởng mức lương tới 400% (ban ngày) và 490% (ban đêm) so với ngày thường. Đặc biệt, nhân viên thử việc cũng được hưởng trọn vẹn quyền lợi nghỉ lễ nguyên lương và mức thưởng làm thêm giờ này.
Hà Nội sẽ mở cửa miễn phí tham quan các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí trên địa bàn thành phố trong ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9).
Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic bị xử phạt số tiền 50 triệu đồng do sản xuất thuốc lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% vi phạm mức độ 3.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 8718/VPCP-CN ngày 24/8/2026 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu kiểm tra thông tin phản ánh về hoạt động thu phí điện tử đường bộ.
Vũ Hoàng Hải lợi dụng ảnh hưởng trên các nền tảng mạng xã hội, chỉ đạo vợ là Bùi Thị Kim Tuyên ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm “thịt trâu sấy khô tê cay” sản xuất từ nguyên liệu thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ quảng cáo là “thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc.
Chiều nay (24/8), với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua thành lập TP Quảng Ninh và TP Bắc Ninh.
Nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông quy định mức phạt tiền tối đa lên đến 100 triệu đồng đối với hành vi gửi tin nhắn, gọi điện quảng cáo khi chưa được người nhận đồng ý. Đây là biện pháp siết chặt nhằm chấm dứt tình trạng rác viễn thông và bảo vệ dữ liệu cá nhân của người tiêu dùng.
Bộ Y tế cho biết Công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam có các văn thư đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và hai giấy chứng nhận "Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc" (GSP) do có thay đổi trong kế hoạch, định hướng kinh doanh.
Họp phiên toàn thể tại Hội trường vào sáng nay (21/8), Quốc hội nghe báo cáo về dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027.
Từ ngày 20/8/2026, công dân Việt Nam và Kyrgyzstan được áp dụng chính sách miễn thị thực quá cảnh 240 giờ và chính sách miễn thị thực nhập cảnh 30 ngày tại Hải Nam, Trung Quốc.
Công an xác định cựu Giám đốc PNJ-LAB tự trục lợi bán cho các cá nhân, số kim cương buôn lậu không vào hệ thống bán lẻ của PNJ. Ngay sau kết luận minh bạch này, cổ phiếu PNJ lập tức bật tăng trần với hàng triệu đơn vị dư mua.
Mặc dù chỉ là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sản phẩm Viên ngậm giải rượu Non-Alco lại đang được quảng cáo rầm rộ trên các nền tảng số với công dụng "thần dược" như một loại thuốc điều trị. Động thái quảng cáo thổi phồng, sai quy định pháp luật này không chỉ khiến người tiêu dùng hiểu lầm mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về sức khỏe và vi phạm nghiêm trọng Luật Quảng cáo.
Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến vợ chồng Phú Lê (Lê Văn Phú) và Lã Thúy Kiều, Công an TP. Hà Nội xác định luật sư Nguyễn Thị Hương Lan đã tích cực giúp sức lập khống hóa đơn GTGT trị giá hơn 1,5 tỷ đồng nhằm che giấu vi phạm kế toán. Lời khai của các đối tượng không chỉ làm hé lộ đường dây sản xuất, kinh doanh sản phẩm Loramen kém chất lượng mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về trách nhiệm pháp lý của người hành nghề luật.
Viện Kiểm sát đã ban hành cáo trạng chính thức truy tố Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản liên quan đến hàng trăm căn hộ xây dựng bất hợp pháp. Cùng với việc truy cứu trách nhiệm hình sự hành vi lừa dối khách hàng, phương án tài chính với cam kết cho vay 1.000 tỷ đồng từ ngân hàng được kỳ vọng sẽ giải quyết dứt điểm quyền lợi cho người mua nhà.
Cơ quan tố tụng vừa ban hành cáo trạng truy tố bà Chu Thị Thành (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Minh Đức) cùng 22 bị can liên quan về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Sai phạm tại doanh nghiệp đầu mối xăng dầu lớn này đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước và Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.
ACV là viết tắt của Airports Corporation of Vietnam tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên cơ sở hợp nhất 3 tổng công ty. ACV được giao quản lý, điều phối hoạt động và đầu tư khai thác toàn bộ hệ thống 22 cảng hàng không trên toàn lãnh thổ Việt Nam bao gồm 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa.
Công ty CP Vietcap đứng vị trí 196 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?
Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt đứng ở vị trí số 195 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?
ACV là viết tắt của Airports Corporation of Vietnam tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên cơ sở hợp nhất 3 tổng công ty. ACV được giao quản lý, điều phối hoạt động và đầu tư khai thác toàn bộ hệ thống 22 cảng hàng không trên toàn lãnh thổ Việt Nam bao gồm 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa.
Công ty CP Vietcap đứng vị trí 196 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?
Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt đứng ở vị trí số 195 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?
