Công an Hà Nội đã bắt được Mr Hunter tại Philippines

Ngày 14/11, Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội phối hợp Công an TP Hà Nội tổ chức ra mắt bộ phim truyền hình “Tường lửa Tràng An – Chuyên án Cạm bẫy số”. Tại sự kiện, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã chia sẻ kết quả điều tra chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do nhóm Mr Pips(Phó Đức Nam) và Mr Hunter (Lê Khắc Ngọ) cầm đầu.

Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Lê Khắc Ngọ đã bị Công an Hà Nội phối hợp cảnh sát Philippines bắt giữ cùng nhiều đồng phạm. Hiện đơn vị đang hoàn tất hồ sơ, thủ tục với Bộ Công an để dẫn độ Mr Hunter về Việt Nam. Ông nhấn mạnh đây là lần đầu tiên lực lượng chức năng trong nước triệt phá trọn vẹn một đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên biên giới, thu hồi hơn 5.000 tỷ đồng, và bắt giữ cả hai đối tượng cầm đầu. Chiến công này được lực lượng chức năng nhiều quốc gia đánh giá cao.

Kết quả điều tra cho thấy từ năm 2021, Nam và Ngọ liên kết với một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ đặt văn phòng tại Phnom Penh (Campuchia). Chúng chỉ đạo 7 người trong nước lập hàng loạt công ty “ma” ở TP HCM, Hà Nội và nhiều tỉnh thành, trong đó một doanh nghiệp tại TP.HCM được dùng làm “vỏ bọc” với hệ thống tới 44 văn phòng trên toàn quốc (24 tại Hà Nội, 20 tại các tỉnh).

Dù không được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán, nhóm này vẫn tuyển nhân viên giao dịch ngoại hối và chứng khoán phái sinh. Các đối tượng lập và điều hành 5 trang web có giao diện tiếng Anh, khiến nhà đầu tư nhầm tưởng là sàn quốc tế uy tín. Thực chất, toàn bộ hệ thống được lập trình kết nối với tài khoản ngân hàng do chúng kiểm soát, giao dịch thông qua nền tảng MetaTrader 4 và MetaTrader 5.

Công ty “ma” được tổ chức theo mô hình chuyên nghiệp với các bộ phận kế toán, nhân sự, IT, kinh doanh và chăm sóc khách hàng. Nhân viên tiếp cận nạn nhân qua Zalo, Telegram… đưa ra các thông tin gian dối để lừa khách chuyển tiền vào tài khoản chỉ định.

Theo cơ quan điều tra, thủ đoạn của nhóm đối tượng là cho khách giao dịch với số tiền nhỏ để rút lãi thành công, tạo niềm tin, sau đó dụ nâng vốn. Khi tài khoản thua lỗ hoặc mất trắng, chúng tiếp tục đưa thông tin sai lệch để nạn nhân nạp thêm tiền “gỡ gạc”, đến khi người bị hại cạn kiệt tài chính thì chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ.

Ngày 25/10, Công an Hà Nội phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đồng loạt triển khai lực lượng, bắt giữ hàng chục nghi phạm trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia này.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã phối hợp Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) ra Quyết định truy nã quốc tế đối với bị can Lê Khắc Ngọ (tức MR Hunter, trú quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).
Theo điều tra, Lê Khắc Ngọ là đồng phạm của Phó Đức Nam (tức Mr Pips, trú TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) trong Vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Không tố giác tội phạm.

×