Vũ Thị Thúy Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam và các bị can đưa ra thông tin sai sự thật về việc Công ty Bất động sản Nhật Nam mua nhiều bất động sản trên khắp cả nước, có giá trị lớn; có hoạt động đầu tư vào nhiều dự án; kinh doanh nhà hàng, khách sạn có hiệu quả… nên có thể lấy tiền lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh để trả tiền phân chia lợi nhuận cho các nhà đầu tư.
Ngày 20/2, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội thông tin, đơn vị này vừa quyết định trả hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để điều tra bổ sung, làm rõ một số nội dung trong vụ án.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã đề nghị truy tố bị can Vũ Thị Thúy (sinh năm 1983, trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cùng bị đề nghị truy tố về tội danh trên còn có: Trần Thiện Tâm (Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty Nhật Nam tại TP Hồ Chí Minh), Trịnh Văn Tôn (Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam), Phạm Văn Tuyên (Trưởng Ban chiến lược, Công ty Nhật Nam), Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Công Sơn (thành viên Ban chiến lược, Công ty Nhật Nam).
Theo thông tin từ tài liệu vụ án, Công ty Bất động sản Nhật Nam do Vũ Thị Thuý thành lập năm 2019 và được nâng vốn khống lên 200 tỷ đồng. Quá trình hoạt động, Thuý đưa thông tin sai sự thật về việc công ty Nhật Nam mua nhiều bất động sản trên cả nước, kinh doanh nhà hàng, khách sạn có hiệu quả có thể lấy tiền lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh để phân chia lợi nhuận cho nhà đầu tư.
Công ty Nhật Nam hứa hẹn phân chia lợi nhuận lên đến 7-8%/tháng cho các nhà đầu tư; kèm theo đó hàng tháng hoặc nhân các dịp thành lập công ty, lễ, tết, Thuý đưa ra chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư như tặng vàng, vé du lịch, tặng tiền vào giá trị hợp đồng... Tuy nhiên các chính sách trên chỉ đưa ra trong thời hạn ngắn, tạo tâm lý muốn ký hợp đồng ngay cho nhà đầu tư.
Để tăng độ tin cậy, Thúy thành lập Ban cố vấn gồm nhiều cựu cán bộ công an, quân đội, Văn phòng Chính phủ. Những người này xuất hiện tại các sự kiện, hội nghị lớn để khẳng định rằng họ cũng đầu tư vào Nhật Nam và nhận lợi nhuận đầy đủ. Bên cạnh đó, Nhật Nam cũng đào tạo đội ngũ sale chuyên nghiệp, hướng dẫn cách tư vấn và thuyết phục khách hàng. Công ty mở rộng quy mô bằng cách thành lập 32 văn phòng đại diện trên cả nước, trả lương cho ban lãnh đạo từ 50 - 200 triệu đồng/tháng để quản lý hệ thống.
Chiến lược thu hút đầu tư của Nhật Nam còn bao gồm tổ chức hàng loạt sự kiện hoành tráng. Tiêu biểu là chương trình tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình năm 2022, thu hút hơn 5.000 người tham dự. Nhà đầu tư được giới thiệu về thành công của công ty, sự tham gia của nhiều cựu cán bộ nhà nước trong vai trò cố vấn, khiến họ tin tưởng tuyệt đối. Công ty còn bố trí xe đưa đón và chi trả toàn bộ chi phí ăn ở cho người tham dự, tạo cảm giác chuyên nghiệp và đáng tin cậy.
Từ năm 2019 đến 2022, với những thủ đoạn này, Vũ Thị Thúy đã lừa đảo hơn 24.000 người, thu về 8.874 tỷ đồng. Đến tháng 8/2022, sau khi báo chí đưa tin về dấu hiệu lừa đảo của Nhật Nam, hàng trăm người gửi đơn tố cáo. Thay vì dừng lại, bà Thúy tiếp tục mở rộng hoạt động sang hai công ty mới là Sông Đà Invest và Sông Đà Nhật Nam để tiếp tục huy động vốn. Tuy nhiên, đến tháng 7/2023, hệ thống này sụp đổ do không thể thu hút thêm nhà đầu tư. Để che giấu hành vi phạm tội, bà Thúy chỉ đạo nhân viên tiêu hủy tài liệu, hợp đồng, chứng từ kế toán và xóa dữ liệu trên phần mềm MISA.
Đối với 5 bị can Trần Thiện Tâm, Trịnh Văn Tôn, Phạm Văn Tuyên, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Công Sơn, cơ quan điều tra xác định những người này không biết cụ thể việc Công ty Nhật Nam đầu tư các dự án và hoạt động kinh doanh như thế nào, có lãi ra sao.
Tuy nhiên để được hưởng lợi tiền % hoa hồng, tiền thưởng do Thúy trả, các bị can này đã quản lý, đào tạo, hướng dẫn đội ngũ nhân viên sale gặp gỡ, giới thiệu, quảng cáo cho các nhà đầu tư thông tin sai sự thật về việc Công ty Nhật Nam có nhiều bất động sản, nhiều dự án lớn, hoạt động kinh doanh có lợi nhuận cao, dùng để trả tiền gốc, lãi cho các nhà đầu tư với lãi suất 34-46%/năm.
Các đối tượng trực tiếp thuyết minh, quảng cáo về các nội dung trên tại các hội thảo, sự kiện do công ty, các văn phòng do các bị can quản lý để nhà đầu tư tin tưởng, ký hợp đồng, nộp tiền vào Công ty Nhật Nam, giúp sức cho Vũ Thị Thúy chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của các bị hại.
Cơ quan điều tra cho rằng, thông qua cả 3 công ty gồm Nhật Nam, Sông Đà Invest và Sông Đà Nhật Nam, Vũ Thị Thuý cùng đồng phạm đã lừa đảo gần 26.000 người với tổng số tiền 9.113 tỷ đồng. Nữ Chủ tịch của Nhật Nam dùng hình thức "lấy của người sau chi cho người trước" hay còn gọi là mô hình Ponzi, đến nay được xác định còn chiếm đoạt hơn 4.000 tỷ đồng.
Theo lời khai của bà Thúy, hơn 137 tỷ đồng đã được chi thưởng cho nhà đầu tư, 2.329 tỷ đồng trả hoa hồng cho đội ngũ sale, 567 tỷ đồng chi phí hoạt động kinh doanh, 188 tỷ đồng mua bất động sản. Ngoài ra, bà còn đầu tư 16 tỷ đồng vào dự án chợ nông sản huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) và hơn 110 tỷ đồng mua cổ phiếu Công ty SJC. Tuy nhiên, số tiền hơn 986 tỷ đồng còn lại được bà sử dụng vào mục đích cá nhân và không thể giải trình.
Bị can Vũ Thị Thúy là vợ ông Phạm Khánh Phương (tức ca sĩ Khánh Phương). Cơ quan điều tra xác định, ông Phương không đồng phạm với vợ trong hành vi lừa đảo, nhưng có đứng tên, mua giúp một số bất động sản liên quan.
Bà Vũ Thị Thúy sinh năm 1983 thường trú tại Hà Nội, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam (hay Nhật Nam Group), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam.
Được biết, bà Vũ Thị Thúy, CEO của Công ty Bất động sản (BĐS) Nhật Nam và cũng là CEO của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (MCK: SJC, Upcom) đã không còn là cổ đông lớn của Công ty Sông Đà 1.01 từ ngày 31/3/2023.
Trước đó, bà Thúy đã bất ngờ bán 1,631,600 cổ phần, khiến số lượng cổ phần bà Thúy sở hữu hiện nay rất ít, chỉ còn 22 cổ phần. Với mức giá cổ phiếu SJC trên thị trường giao dịch hiện nay là 5.800 đồng, dự kiến cú thoái vốn của bà Thúy sẽ thu về khoảng hơn 9,4 tỷ đồng, một số tiền khiêm tốn.
Trong một bài phỏng vấn tại Tạp chí Thương Gia Online, bà Thúy cho biết : “Công ty Nhật Nam hiện sở hữu 5 quỹ đất ở các tỉnh thành phố gồm Phú Quốc, Tây Ninh, Mỹ Đức (Hà Nội), Thanh Hoá, TP. HCM. Mỗi nơi lại gồm nhiều khu khác nhau. Đơn cử như Thanh Hoá gồm 5 quỹ đất tại 5 huyện. Hay như tại TP. HCM, Nhật Nam cũng đã có đến 2 quỹ đất khác nhau. Nhật Nam còn có quỹ đất tại Sơn Tây (Hà Nội), gồm 39 căn biệt thự liền kề. Hiện tại, chúng tôi đang triển khai các dự án ở Thanh Hoá, Bắc Giang, Hoà Bình.”
Công an TP Hà Nội tạm giữ khẩn cấp đối với bà Vũ Thị Thuý (vợ ca sĩ Khánh Phương), Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam. CEO Nhật Nam Vũ Thị Thúy là ai? Vì sao CEO bất động sản Vũ Thị Thúy bị bắt?
Việt Nam tiêu thụ gần 4,6 tỷ lít bia trong năm 2024, xếp thứ 8 toàn cầu, theo báo cáo vừa công bố của Kirin Holdings.
Từ ngày 30/6/2026 sẽ bắt đầu kiểm định khí thải xe máy trên toàn quốc. Việc kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy phải được thực hiện tại các cơ sở kiểm định đủ điều kiện, được chứng nhận theo quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Ngày 10/1, liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển, chế biến 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh tả lợn châu Phi vừa bị Công an TP Hải Phòng triệt phá, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hải Phòng cho biết đã bắt khẩn cấp Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long cùng 3 nhân viên của công ty này.
Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng, đánh dấu bước khởi đầu chính thức của mô hình trung tâm tài chính quốc tế đầu tiên tại Việt Nam
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 155/2025/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông.
Nestlé Việt Nam thông báo tự nguyện thu hồi sản phẩm nhằm phòng ngừa đối với 17 lô sữa công thức dành cho trẻ nhỏ mang thương hiệu NAN được hãng này nhập khẩu chính thức.
Chiều 8/1, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chủ trì cuộc họp cho ý kiến về Đề án tổ chức Hội chợ quốc gia mùa xuân 2026.
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành văn bản thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc và buộc tiêu hủy đối với toàn bộ các lô sản phẩm "Kem thoa da Tiacortisol".
Cơ sở này đang bày bán 880 lít rượu hương cốm, chứa trong 44 can nhựa loại 20 lít. Trên bao bì không thể hiện thông tin về nguồn gốc, xuất xứ.
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 60/2025/TT-BYT quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội và hướng dẫn chẩn đoán, giám định mức suy giảm khả năng lao động do bệnh nghề nghiệp.
Sáng 8/1, sau khi bị Viện kiểm sát đề nghị phạt 25-28 năm tù cho các hành vi phạm tội, bị cáo Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Z Holding) gửi lời xin lỗi khách hàng.
Sự ra đời của Trung tâm quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn của Việt Nam thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc xây dựng một hệ sinh thái bán dẫn hoàn chỉnh, từ khâu thiết kế, sản xuất thử nghiệm đến thương mại hóa sản phẩm.
Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố 9 bị can trong đường dây thu mua hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh đang tập kết tại kho của Công ty Đồ hộp Hạ Long sản xuất thịt hộp tại Hải Phòng.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết tập đoàn thực phẩm Nestlé thông báo thu hồi mang tính phòng ngừa một số lô sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino được bán tại Đức.
Hà Nội đề xuất điều chỉnh tổ chức chạy tàu qua nội đô, dừng tàu khách trên một số đoạn tuyến đường sắt, nhằm bảo đảm an toàn và phục vụ chỉnh trang không gian đô thị.
Ngày 6/1, ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang) - cho biết, địa phương đang chỉ đạo các phòng ban liên quan thanh lý hợp đồng cho thuê mặt bằng đối với chợ đêm Phú Quốc.
Cục Thống kê cho biết tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2025 của Việt Nam ước đạt con số kỷ lục hơn 7 triệu tỷ đồng và tăng 9,2% so với năm trước.
Ngày 05/01, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Vladimir Petrovich Yevtushenkov, Chủ tịch Tập đoàn AFK Sistema, Liên bang Nga.
Tính chung năm 2025, thu nhập bình quân của lao động đạt 8,4 triệu đồng/tháng, tăng 8,9% (tương ứng tăng 685.000 đồng) so với năm trước; trong đó thu nhập bình quân của lao động nam là 9,5 triệu đồng/tháng, lao động nữ là 7,2 triệu đồng/tháng.
ACV là viết tắt của Airports Corporation of Vietnam tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên cơ sở hợp nhất 3 tổng công ty. ACV được giao quản lý, điều phối hoạt động và đầu tư khai thác toàn bộ hệ thống 22 cảng hàng không trên toàn lãnh thổ Việt Nam bao gồm 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa.
Công ty CP Vietcap đứng vị trí 196 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?
Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt đứng ở vị trí số 195 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?
ACV là viết tắt của Airports Corporation of Vietnam tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên cơ sở hợp nhất 3 tổng công ty. ACV được giao quản lý, điều phối hoạt động và đầu tư khai thác toàn bộ hệ thống 22 cảng hàng không trên toàn lãnh thổ Việt Nam bao gồm 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa.
Công ty CP Vietcap đứng vị trí 196 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?
Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt đứng ở vị trí số 195 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?
