Thứ sáu 07/03/2025 15:56
Vũ Thị Thúy Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam và các bị can đưa ra thông tin sai sự thật về việc Công ty Bất động sản Nhật Nam mua nhiều bất động sản trên khắp cả nước, có giá trị lớn; có hoạt động đầu tư vào nhiều dự án; kinh doanh nhà hàng, khách sạn có hiệu quả… nên có thể lấy tiền lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh để trả tiền phân chia lợi nhuận cho các nhà đầu tư.
Ngày 20/2, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội thông tin, đơn vị này vừa quyết định trả hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để điều tra bổ sung, làm rõ một số nội dung trong vụ án.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã đề nghị truy tố bị can Vũ Thị Thúy (sinh năm 1983, trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cùng bị đề nghị truy tố về tội danh trên còn có: Trần Thiện Tâm (Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty Nhật Nam tại TP Hồ Chí Minh), Trịnh Văn Tôn (Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam), Phạm Văn Tuyên (Trưởng Ban chiến lược, Công ty Nhật Nam), Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Công Sơn (thành viên Ban chiến lược, Công ty Nhật Nam).
Theo thông tin từ tài liệu vụ án, Công ty Bất động sản Nhật Nam do Vũ Thị Thuý thành lập năm 2019 và được nâng vốn khống lên 200 tỷ đồng. Quá trình hoạt động, Thuý đưa thông tin sai sự thật về việc công ty Nhật Nam mua nhiều bất động sản trên cả nước, kinh doanh nhà hàng, khách sạn có hiệu quả có thể lấy tiền lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh để phân chia lợi nhuận cho nhà đầu tư.
Công ty Nhật Nam hứa hẹn phân chia lợi nhuận lên đến 7-8%/tháng cho các nhà đầu tư; kèm theo đó hàng tháng hoặc nhân các dịp thành lập công ty, lễ, tết, Thuý đưa ra chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư như tặng vàng, vé du lịch, tặng tiền vào giá trị hợp đồng... Tuy nhiên các chính sách trên chỉ đưa ra trong thời hạn ngắn, tạo tâm lý muốn ký hợp đồng ngay cho nhà đầu tư.
Để tăng độ tin cậy, Thúy thành lập Ban cố vấn gồm nhiều cựu cán bộ công an, quân đội, Văn phòng Chính phủ. Những người này xuất hiện tại các sự kiện, hội nghị lớn để khẳng định rằng họ cũng đầu tư vào Nhật Nam và nhận lợi nhuận đầy đủ. Bên cạnh đó, Nhật Nam cũng đào tạo đội ngũ sale chuyên nghiệp, hướng dẫn cách tư vấn và thuyết phục khách hàng. Công ty mở rộng quy mô bằng cách thành lập 32 văn phòng đại diện trên cả nước, trả lương cho ban lãnh đạo từ 50 - 200 triệu đồng/tháng để quản lý hệ thống.
Chiến lược thu hút đầu tư của Nhật Nam còn bao gồm tổ chức hàng loạt sự kiện hoành tráng. Tiêu biểu là chương trình tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình năm 2022, thu hút hơn 5.000 người tham dự. Nhà đầu tư được giới thiệu về thành công của công ty, sự tham gia của nhiều cựu cán bộ nhà nước trong vai trò cố vấn, khiến họ tin tưởng tuyệt đối. Công ty còn bố trí xe đưa đón và chi trả toàn bộ chi phí ăn ở cho người tham dự, tạo cảm giác chuyên nghiệp và đáng tin cậy.
Từ năm 2019 đến 2022, với những thủ đoạn này, Vũ Thị Thúy đã lừa đảo hơn 24.000 người, thu về 8.874 tỷ đồng. Đến tháng 8/2022, sau khi báo chí đưa tin về dấu hiệu lừa đảo của Nhật Nam, hàng trăm người gửi đơn tố cáo. Thay vì dừng lại, bà Thúy tiếp tục mở rộng hoạt động sang hai công ty mới là Sông Đà Invest và Sông Đà Nhật Nam để tiếp tục huy động vốn. Tuy nhiên, đến tháng 7/2023, hệ thống này sụp đổ do không thể thu hút thêm nhà đầu tư. Để che giấu hành vi phạm tội, bà Thúy chỉ đạo nhân viên tiêu hủy tài liệu, hợp đồng, chứng từ kế toán và xóa dữ liệu trên phần mềm MISA.
Đối với 5 bị can Trần Thiện Tâm, Trịnh Văn Tôn, Phạm Văn Tuyên, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Công Sơn, cơ quan điều tra xác định những người này không biết cụ thể việc Công ty Nhật Nam đầu tư các dự án và hoạt động kinh doanh như thế nào, có lãi ra sao.
Tuy nhiên để được hưởng lợi tiền % hoa hồng, tiền thưởng do Thúy trả, các bị can này đã quản lý, đào tạo, hướng dẫn đội ngũ nhân viên sale gặp gỡ, giới thiệu, quảng cáo cho các nhà đầu tư thông tin sai sự thật về việc Công ty Nhật Nam có nhiều bất động sản, nhiều dự án lớn, hoạt động kinh doanh có lợi nhuận cao, dùng để trả tiền gốc, lãi cho các nhà đầu tư với lãi suất 34-46%/năm.
Các đối tượng trực tiếp thuyết minh, quảng cáo về các nội dung trên tại các hội thảo, sự kiện do công ty, các văn phòng do các bị can quản lý để nhà đầu tư tin tưởng, ký hợp đồng, nộp tiền vào Công ty Nhật Nam, giúp sức cho Vũ Thị Thúy chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của các bị hại.
Cơ quan điều tra cho rằng, thông qua cả 3 công ty gồm Nhật Nam, Sông Đà Invest và Sông Đà Nhật Nam, Vũ Thị Thuý cùng đồng phạm đã lừa đảo gần 26.000 người với tổng số tiền 9.113 tỷ đồng. Nữ Chủ tịch của Nhật Nam dùng hình thức "lấy của người sau chi cho người trước" hay còn gọi là mô hình Ponzi, đến nay được xác định còn chiếm đoạt hơn 4.000 tỷ đồng.
Theo lời khai của bà Thúy, hơn 137 tỷ đồng đã được chi thưởng cho nhà đầu tư, 2.329 tỷ đồng trả hoa hồng cho đội ngũ sale, 567 tỷ đồng chi phí hoạt động kinh doanh, 188 tỷ đồng mua bất động sản. Ngoài ra, bà còn đầu tư 16 tỷ đồng vào dự án chợ nông sản huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) và hơn 110 tỷ đồng mua cổ phiếu Công ty SJC. Tuy nhiên, số tiền hơn 986 tỷ đồng còn lại được bà sử dụng vào mục đích cá nhân và không thể giải trình.
Bị can Vũ Thị Thúy là vợ ông Phạm Khánh Phương (tức ca sĩ Khánh Phương). Cơ quan điều tra xác định, ông Phương không đồng phạm với vợ trong hành vi lừa đảo, nhưng có đứng tên, mua giúp một số bất động sản liên quan.
Bà Vũ Thị Thúy sinh năm 1983 thường trú tại Hà Nội, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam (hay Nhật Nam Group), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam.
Được biết, bà Vũ Thị Thúy, CEO của Công ty Bất động sản (BĐS) Nhật Nam và cũng là CEO của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (MCK: SJC, Upcom) đã không còn là cổ đông lớn của Công ty Sông Đà 1.01 từ ngày 31/3/2023.
Trước đó, bà Thúy đã bất ngờ bán 1,631,600 cổ phần, khiến số lượng cổ phần bà Thúy sở hữu hiện nay rất ít, chỉ còn 22 cổ phần. Với mức giá cổ phiếu SJC trên thị trường giao dịch hiện nay là 5.800 đồng, dự kiến cú thoái vốn của bà Thúy sẽ thu về khoảng hơn 9,4 tỷ đồng, một số tiền khiêm tốn.
Trong một bài phỏng vấn tại Tạp chí Thương Gia Online, bà Thúy cho biết : “Công ty Nhật Nam hiện sở hữu 5 quỹ đất ở các tỉnh thành phố gồm Phú Quốc, Tây Ninh, Mỹ Đức (Hà Nội), Thanh Hoá, TP. HCM. Mỗi nơi lại gồm nhiều khu khác nhau. Đơn cử như Thanh Hoá gồm 5 quỹ đất tại 5 huyện. Hay như tại TP. HCM, Nhật Nam cũng đã có đến 2 quỹ đất khác nhau. Nhật Nam còn có quỹ đất tại Sơn Tây (Hà Nội), gồm 39 căn biệt thự liền kề. Hiện tại, chúng tôi đang triển khai các dự án ở Thanh Hoá, Bắc Giang, Hoà Bình.”
Công an TP Hà Nội tạm giữ khẩn cấp đối với bà Vũ Thị Thuý (vợ ca sĩ Khánh Phương), Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam. CEO Nhật Nam Vũ Thị Thúy là ai? Vì sao CEO bất động sản Vũ Thị Thúy bị bắt?
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định giao nhiệm vụ Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị thành phố Hà Nội, tuyến số 5 (Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc).
Đại diện bệnh viện Đa khoa Quốc tế DNA đã thừa nhận sai phạm và cam kết sẽ ngừng ngay việc quảng cáo không đúng quy định. Sở Y tế TP HCM đã yêu cầu ban giám đốc bệnh viện rà soát và kiểm tra lại các hồ sơ bệnh án có chẩn đoán viêm tụy cấp và chỉ định lọc máu.
Trong dự thảo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Bộ Công an đề xuất quy định "mạng xã hội, dịch vụ truyền thông không được yêu cầu người dùng chụp ảnh căn cước, chứng minh nhân dân làm yếu tố xác thực tài khoản".
Ông Hồ Quốc Thân - tổng giám đốc Công ty cổ phần Triệu Nụ Cười - bị Cơ quan an ninh điều tra khởi tố bị can với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội tàng trữ tiền giả.
Chiều ngày 6/3, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã nhận được thông tin sản phẩm Thực phẩm bổ sung SUPERGREENS GUMMIES với tên gọi là Kẹo rau củ Kera, sản phẩm do Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị em rọt quảng cáo "1 viên tương đương 1 đĩa rau". Đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm...
Trưa 6/3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án 6 bị cáo trong vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản" xảy ra tại huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội.
TP HCM dự kiến bắn pháo hoa tại 7 điểm nhân dịp Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Cục Du lịch Việt Nam trích số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 2 tháng đầu năm đạt gần 4 triệu lượt, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính riêng tháng 2, con số ghi nhận 1,9 triệu lượt khách quốc tế.
Báo cáo mới nhất về tình hình kinh tế - xã hội, Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố, giá thịt lợn tăng do thiếu hụt nguồn cung, giá ăn uống ngoài gia đình, giá nhà ở thuê và giá dịch vụ giao thông tăng theo nhu cầu tiêu dùng là những nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2025 tăng.
Theo kế hoạch, ngày 25/3, TAND cấp cao tại Hà Nội sẽ mở lại phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC) cùng đồng phạm trong vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong đơn kháng cáo, bị cáo Quyết xin giảm nhẹ hình phạt tù và giảm trách nhiệm bồi thường dân sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", xảy ra tại Vicem và các đơn vị liên quan.
Ủy ban châu Âu sẽ ban hành chính sách thúc đẩy nhu cầu xe điện trong bối cảnh thị trường toàn cầu cạnh tranh gay gắt. Tesla ở Trung Quốc cũng đang "ngấm đòn" bởi các doanh nghiệp Trung Quốc.
Sữa tắm gội BZU BZU Head-to-Toe Baby Wash bị Thanh tra Sở Y tế TP HCM phát hiện có chứa hoá chất 2-Phenoxyethanol gây kích ứng cho da không có trong phiếu công bố chất lượng.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 5/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, có mưa, mưa nhỏ rải rác.
Công an TP Hà Nội vừa có thông báo về việc phân cấp thực hiện nhiệm vụ đăng ký, cấp biển số xe trên địa bàn Hà Nội. Theo đó, các đơn vị công an từ cấp xã, phường đến Phòng Cảnh sát giao thông sẽ đảm nhận việc đăng ký, cấp biển số xe theo từng khu vực cụ thể.
Các bác sĩ Trung tâm Chống độc, BV Bạch Mai đang điều trị cho 1 nữ bệnh nhân 21 tuổi (Hà Nội), tổn thương não nặng sau khi dùng thuốc giảm cân mua trên TikTok.
Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong lộ trình phát triển bền vững, với các cam kết quốc tế mạnh mẽ và chính sách ngày càng hoàn thiện. Tuy nhiên, việc thực hiện mô hình ESG trong doanh nghiệp vẫn còn nhiều thách thức, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo người dân cảnh giác với các cuộc gọi đề nghị cập nhật đăng kiểm trên ứng dụng VNeID để tránh bị lừa đảo.
Trong thông báo trên website, Hãng hàng không lớn nhất thế giới Emirates cho biết từ 2/6/2025 sẽ bắt đầu khai thác đường bay từ Trung Đông, các thành phố lớn tại châu Âu và Mỹ tới Đà Nẵng với tần suất 4 chuyến một tuần.
Trên mặt trước của giấy phép lái xe có dòng chữ "GIẤY PHÉP LÁI XE / DRIVER’S LICENSE", chữ "Số/No." có màu đỏ; dòng chữ "CÁC LOẠI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ ĐƯỢC ĐIỀU KHIỂN", "Ngày trúng tuyển" có màu đen, in đậm; các chữ khác màu đen.
ACV là viết tắt của Airports Corporation of Vietnam tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên cơ sở hợp nhất 3 tổng công ty. ACV được giao quản lý, điều phối hoạt động và đầu tư khai thác toàn bộ hệ thống 22 cảng hàng không trên toàn lãnh thổ Việt Nam bao gồm 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa.
Công ty CP Vietcap đứng vị trí 196 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?
Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt đứng ở vị trí số 195 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?
ACV là viết tắt của Airports Corporation of Vietnam tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên cơ sở hợp nhất 3 tổng công ty. ACV được giao quản lý, điều phối hoạt động và đầu tư khai thác toàn bộ hệ thống 22 cảng hàng không trên toàn lãnh thổ Việt Nam bao gồm 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa.
Công ty CP Vietcap đứng vị trí 196 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?
Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt đứng ở vị trí số 195 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?
