Một người bạn muốn trả khoản nợ 250 triệu USD thay bà Trương Mỹ Lan

Tại phần xét hỏi, luật sư (LS) Nguyễn Thị Huyền Trang (bào chữa cho một số bị cáo đồng phạm của bà Lan) cho biết, đối với tài sản là tòa nhà 29 Liễu Giai (Hà Nội) có 3 cổ đông góp vốn, đang thế chấp vay ngân hàng 250 triệu USD có một người bạn của bà Lan tại Mỹ đã liên hệ với LS với mong muốn trả khoản vay 250 triệu USD (chưa gồm lãi) tại ngân hàng nước ngoài và nộp thêm 130 triệu USD để khắc phục cho bị hại.

Ban đầu, bà Lan cho biết không thể trả lời ngay, và cần phải bàn bạc lại. Sau khi nghe LS giải thích không phải mua bán, số tiền 130 triệu USD là vay mượn để khắc phục cho các bị hại thì bà Lan đã đồng ý và gửi lời cảm ơn tới người bạn này.

Đối với Dự án 6A tại huyện Bình Chánh có diện tích 26 ha, tại phần xét hỏi, bà Lan có mong muốn hy sinh dự án này và bán rẻ 10.000 - 20.000 tỉ đồng cũng bán, chỉ cần có tiền khắc phục hậu quả cho các bị hại.

Tại tòa, LS cho biết người bạn trên của bà Lan có mong muốn nộp thay bà Lan một số tiền nhất định để khắc phục hậu quả với điều kiện giao cho người này quản lý dự án này. Đối với việc mua bán, chuyển nhượng dự án trên hay không thì sau này hai bên sẽ trao đổi, thương lượng với nhau.

Đối với yêu cầu này, bà Lan cho biết, luôn mong muốn khắc phục toàn bộ thiệt hại của vụ án. “Chỉ cần người đó có tiền thật và muốn làm dự án còn giá trị bao nhiêu thì tôi không quan tâm” - bị cáo Lan nói.

Tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan đã gửi lời cảm ơn những người bạn, dù bà rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn quan tâm tới bà và gia đình. Bà Lan nói người bạn này cứ đi tham khảo giá trên thị trường, nếu được thì thỏa thuận sau.

Một người bạn muốn trả khoản nợ 250 triệu USD thay bà Trương Mỹ Lan

Sau khi nghe luật sư trình bày và có sự đồng ý của bà Lan, Chủ tọa Nguyễn Thị Hòa yêu cầu các bên làm nhanh văn bản gửi cho HĐXX để xem xét, hỗ trợ khắc phục hậu quả.

Theo cáo trạng, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được bà Trương Mỹ Lan thành lập, nắm giữ 60% cổ phần và làm Chủ tịch HĐQT từ năm 1992 đến nay. Ngoài ra, Trương Mỹ Lan thông qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác đứng tên hộ để nắm giữ phần lớn cổ phần tại Ngân hàng SCB, Công ty Chứng khoán TVSI, qua đó thao túng, chỉ đạo, điều hành, chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân này.

Ở tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, từ năm 2018 đến 2020, Trương Mỹ Lan đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị can: Đinh Văn Thành, Chủ tịch HĐQT; Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc; Nguyễn Phương Hồng, Phó Tổng Giám đốc thuộc Ngân hàng SCB; Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI và Hồ Bửu Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VTP, sử dụng 4 Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu “khống” với 308 triệu trái phiếu.

Trương Mỹ Lan huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư (nhà đầu tư thứ cấp), thu về 30.081 tỷ đồng, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu.

Ở tội Rửa tiền, từ 1/1/2018 đến 7/10/2022, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát và đồng phạm chiếm đoạt 445.748 tỷ đồng thông qua tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và phát hành trái phiếu như trên.

Trong quá trình chiếm đoạt số tiền này, Trương Mỹ Lan chỉ đạo đồng phạm thực hiện các hành vi rút tiền, chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB nhằm che giấu nguồn gốc, hợp thức sử dụng số tiền do phạm tội mà có.

Số tiền này chủ yếu để chi trả khoản vay của các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại Ngân hàng SCB; trả nợ giữa các công ty, cá nhân trong Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay mượn nhau; chuyển tiền ra nước ngoài thanh toán các hợp đồng “khống”.

Từ 27/10/2012 đến 7/10/2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập các hợp đồng “khống” mua bán cổ phần, vốn góp; tư vấn giữa các công ty tại Việt Nam và công ty ở nước ngoài.

Thông qua các hợp đồng này thực hiện chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài tổng số tiền 4,5 tỷ USD (tương đương hơn 106.730 tỷ đồng). Trong đó, chuyển đi 1,5 tỷ USD (tương đương hơn 35.361 tỷ đồng), nhận về hơn 3 triệu USD (tương đương 71.368 tỷ đồng).

Cáo buộc cho rằng bị can Trương Mỹ Lan là người chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các pháp nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trương Mỹ Lan đưa ra chủ trương sử dụng các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phát hành trái phiếu.

Bà chủ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát họp bàn với các đồng phạm là nhân sự chủ chốt của tập đoàn, Ngân hàng SCB, Công ty TVSI chọn và sử dụng 4 Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu "khống", chiếm đoạt số tiền 30.081 tỷ đồng của 35.824 bị hại.

×