Theo đó, VKSND quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã phê chuẩn quyết định khởi tố các bị can Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ (34 tuổi, trú Hà Nội) và 24 người khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, không tố giác tội phạm và rửa tiền.

Sau khi tiếp nhận nhận điều tra, Công an TP Hà Nội đã khởi tố thêm một số bị can khác.

“Các bị can áp dụng lừa đảo theo mô hình của các công ty môi giới chứng khoán, khi nạn nhân bị lừa vào là không rút ra được. Số tiền các bị can lừa đảo có thể lên tới nhiều nghìn tỷ. Đến nay, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, tìm các nạn nhân để đi đến kết luận cuối cùng”, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội cho biết.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, cuối tháng 10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Cầu Giấy cùng các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành trên cả nước.

Kết quả điều tra bước đầu xác định tháng 6/2019, Phó Đức Nam câu kết với Lê Khắc Ngọ, lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo mô hình của các công ty môi giới chứng khoán.

Thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng đã núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực telemarketing (tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), telesales (tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn đầu tư tài chính, môi giới chứng khoán với những mã cổ phiếu như Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas, nhằm dụ dỗ, lôi kéo các khách hàng tham gia.

Cùng với đó, các bị can lập trang web "artexvina.co" tuyển dụng nhân viên, xây dựng hình ảnh công ty hoạt động bài bản, chuyên nghiệp về lĩnh vực tư vấn đầu tư chứng khoán trên sàn quốc tế.

Sau đó, Nam và Ngọ sử dụng đội ngũ nhân viên để tiếp cận, tư vấn, chào mời khách hàng tham gia đầu tư. Ngoài ra, nhóm bị can lập các chi nhánh trên toàn quốc, chủ yếu tập trung ở TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Campuchia.

Cơ quan tố tụng xác định Phó Đức Nam cùng đồng phạm sử dụng nhiều tài khoản công ty "ma", ví điện tử nhận tiền của khách hàng, dụ dỗ khách hàng vào những nhóm chat riêng.

Tiếp đó, các bị can hướng dẫn các bị hại nạp tiền, rút tiền thành thạo để tạo niềm tin, sau đó tư vấn đánh các lệnh lớn, kích thích nạp thêm tiền, sử dụng đòn bẩy tiền vay để bị hại nhanh chóng "cháy" tài khoản (thua hết tiền).

Khi các bị hại đã thua hết tiền, nhóm này sẽ tiếp tục mời bị hại tham gia một sàn mới với những lời mời chào, giới thiệu hấp dẫn hơn, cam kết sẽ thắng lại số tiền đã mất, nhằm tiếp tục chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Phó Đức Nam cùng Lê Khắc Ngọ đã tổ chức, thành lập nhiều bộ phận khác nhau (bộ phận IT, bộ phận Support, bộ phận hành chính, bộ phận an ninh…) và đào tạo bài bản trong hệ thống.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của các bị can, cơ quan điều tra đã thu giữ, phong tỏa tài sản của các đối tượng tổng trị giá hơn 5.000 tỷ đồng.

Trong đó, gồm 127 tỉ đồng tiền mặt, các sổ tiết kiệm khoảng 306 tỉ đồng, 216 kg vàng, 128 bất động sản, 30 xe ô tô các loại, phong tỏa 9 tỉ đồng trái phiếu và nhiều tài sản có giá trị khác.

TikToker Mr.Pips là ai?

TikToker Mr.Pips tên thật là Phó Đức Nam, sinh năm 1994, trú tại Vũng Tàu. Trước khi bị bắt Phó Đức Nam đã cùng đồng phạm sử dụng nhiều tài khoản công ty ma, ví điện tử nhận tiền của khách hàng, dụ dỗ khách hàng vào những nhóm chat riêng, hướng dẫn các bị hại nạp tiền, rút tiền thành thạo để tạo niềm tin, sau đó tư vấn đánh các lệnh lớn, kích thích nạp thêm tiền để bị hại nhanh chóng thua hết tiền. Khi các bị hại đã thua hết tiền, các đối tượng tiếp tục mời bị hại tham gia một sàn mới nhằm tiếp tục chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Mr.Pips cũng là người sáng lập và điều hành cộng đồng khoảng 20.000 thành viên trên nền tảng Telegram để chia sẻ kinh nghiệm cho các nhà đầu tư. TikToker này đồng thời mở bán khóa học online để phân tích kỹ thuật và tâm lý thị trường.

Mr.Pips xây dựng hình ảnh giàu có khi liên tục chụp hình bên cạnh siêu xe, xe sang cùng số lượng cực lớn vàng và tiền. Người này tự nhận mình "ngông", từng trải và thường nói triết lý sống.

Từ tháng 10, Phó Đức Nam gần như biến mất khỏi các nền tảng mạng xã hội. Kênh TikTok cũng dừng hoạt động.

Ngoài ra, Mr. Hunter, tức Lê Khắc Ngọ (sinh năm 1990, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), là cái tên có phần quen thuộc trong giới đầu tư tài chính. Người này xây dựng hình ảnh một nhà đầu tư tự do thành công với hơn 13 năm kinh nghiệm "chinh chiến trên thị trường". Ngọ từng kể mình khởi nghiệp với số nợ hơn 2 tỷ đồng ở độ tuổi 20 và sau đó trở thành nhà cố vấn tài chính nổi tiếng.

Để tạo dựng hình ảnh "truyền cảm hứng" nhưng thực chất là lôi kéo các nhà đầu tư tham gia hội nhóm, Ngọ kể câu chuyện mình "đứng dậy sau khi vấp ngã", từ chỗ nợ hơn 2 tỷ ở độ tuổi 20 đã trở thành nhà cố vấn tài chính nổi tiếng.

Lê Khắc Ngọ bán các khóa học về đầu tư, thu hút nhiều người tham gia các đội nhóm. TikToker này cũng được giới thiệu là nhà cố vấn phát triển cho các công ty môi giới và quỹ đầu tư quốc tế tại thị trường Đông Nam Á và Việt Nam. Sau khi Ngọ bị khởi tố, nhiều người mới "vỡ lẽ" về những chiêu trò lừa đảo.

×