Sáng nay (3-4), TAND Cấp cao tại TP HCM mở lại phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng các đồng phạm.

Trước khi bước vào phần tranh luận, đại diện VKSND Cấp cao tại TP HCM khẳng định quan điểm về vụ án, nhấn mạnh rằng bản án sơ thẩm của TAND TP HCM là hoàn toàn chính xác. Theo đó, bị cáo Trương Mỹ Lan bị tuyên phạt về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", với lập luận "đúng người, đúng tội, không oan sai".

Theo đại diện VKS, có đủ căn cứ để xác định bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn VTP, đã ra chủ trương và họp các lãnh đạo chủ chốt của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) để chọn các công ty thuộc Tập đoàn VTP để phát hành, tư vấn, chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bất hợp pháp, huy động tiền từ người dân để trả nợ ngân hàng, đầu tư dự án và các mục đích cá nhân khác.

Cụ thể, các bị cáo đã chọn và sử dụng bốn công ty thuộc Tập đoàn VTP để phát hành 25 mã trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo, với mục đích để tăng quy mô vốn, phát triển hoạt động kinh doanh, dự án đầu tư và cơ cấu lại các khoản nợ, gồm: Công ty An Đông; Công ty Quang Thuận; Công ty Sunny World và Công ty Setra với tổng khối lượng 308.691.388 trái phiếu có giá trị là hơn 30.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bị cáo Trương Mỹ Lan đã ăn năn hối cải, đến thời điểm hiện tại số tiền cơ quan Thi hành án đã thu hồi là hơn 8.000 tỷ đồng.

"Như vậy, số tiền bị cáo Lan thi hành đến giai đoạn này tương đương 1/4 trách nhiệm của bị bị cáo, đây là tình tiết mới ở cấp phúc thẩm, nên đề nghị tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Lan ở tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản” - đại diện VKS nêu.

Đối với tội rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới do không có căn cứ giảm nhẹ nên VKS đề nghị giữ nguyên hình phạt giống như bản án sơ thẩm.

Trước đó, cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12 năm tù về tội rửa tiền và 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Đối với các bị cáo còn lại, đa số các bị cáo được VKS đề nghị HĐXX xem xét giảm hình phạt từ 6 tháng đến 18 tháng tù. Đối với các bị cáo xin hưởng án treo, VKS đề nghị không chấp nhận.

Cũng theo đại diện VKS, các bị cáo Nguyễn Phương Anh, Võ Tấn Hoàng Văn, Bùi Anh Dũng không có tình tiết mới nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Về kháng cáo của bị cáo Dũng xin gỡ bỏ lệnh phong tỏa tài khoản của mình, xét thấy số tiền trong tài khoản có liên quan đến vụ án nên cần tiếp tục phong tỏa tài khoản để đảm bảo cho nghĩa vụ thi hành án.

Đối với kháng cáo yêu cầu gỡ bỏ các lệnh kê biên, phong tỏa các tài sản của bị cáo Nguyễn Phương Hồng (nguyên phó tổng giám đốc SCB, đã mất), VKS xét thấy bị cáo Hồng là mắt xích quan trọng trong vụ án, do những tài sản này chưa được làm rõ nên tại cấp sơ thẩm HĐXX đã kiến nghị tiếp tục làm rõ những tài sản của Nguyễn Phương Hồng; do đó cần tiếp tục kê biên để Cơ quan CSĐT tiếp tục làm rõ. Từ đó không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo.

Đối với kháng cáo của SCB đề nghị ông Nguyễn Văn Liêm nộp lại 1.000 tỷ đồng, VKS xét thấy căn cứ vào hồ sơ vụ án và ông Liêm thừa nhận đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan 1.000 tỷ đồng thông qua Hồ Quốc Minh. Số tiền này có nguồn tiền rút ra từ SCB nên đề nghị HĐXX buộc ông Liêm phải nộp lại 1.000 tỷ đồng để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của bị cáo Lan; tiếp tục ngăn chặn giao dịch đối với các tài sản của ông Liêm và Công ty địa ốc Thủ Thiêm để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ.

Theo VKS, đối với bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bị cáo Trương Mỹ Lan) mặc dù không kháng cáo nhưng bị cáo này tại phiên tòa sơ thẩm đã tích cực nộp thêm tiền khắc phục hậu quả nên đề nghị HĐXX xem xét khi lượng hình.

Đối với yêu cầu kháng cáo của bị cáo Trương Huệ Vân, đề nghị nhận lại điện thoại và đồng hồ, VKS xét thấy tại phụ lục của bản án sơ thẩm, tòa án cấp sơ thẩm đã trả lại cho bị cáo Vân một số tài sản không liên quan đến vụ án nên đối với yêu cầu kháng cáo này đề nghị HĐXX kiểm tra, xem xét; nếu không liên quan đến vụ án thì xử lý theo quy định.

Liên quan đến sai phạm ở giai đoạn một vụ án, hôm 3/12/2024, bà Lan bị TAND Cấp cao tại TP HCM giữ nguyên án tử hình về tội Tham ô tài sản; 20 năm tù về tội Đưa hối lộ; chấp nhận giảm nhẹ hình phạt từ 20 năm xuống 16 năm về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt, bà Lan phải chịu án tử hình.

Bản án phúc thẩm trên đã có hiệu lực pháp luật, song khi tuyên án HĐXX cho rằng "nếu bị cáo (bà Lan) tích cực khắc phục 3/4 hậu quả sẽ được xem xét chuyển sang chung thân".

Đến nay, Cục thi hành án dân sự TP HCM đã tạm thu số tiền 8.000 tỷ đồng thu hồi trong giai đoạn một của vụ án, đồng thời triển khai các phương án xử lý khối tài sản "khủng" đang bị kê biên của bà Lan. Ngay sau khi bản án phúc thẩm giai đoạn 2 có hiệu lực, Cục thi hành án sẽ ưu tiền chi trả cho các trái chủ theo danh sách bị hại kèm theo.

×