Đà Nẵng: Triệt phá đường dây kinh doanh đa cấp trái phép quy mô lớn

Quốc Thái
19:55 25/09/2025

Ngày 25/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông tin, vừa khởi tố, bắt giữ các đối tượng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, khi cùng đồng bọn lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Ngày 25/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hùng Cường, Nguyễn Đăng Đông (trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) để điều tra hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, đường dây đa cấp trái phép này do Liu Xiaofeng (sinh năm 1983, quốc tịch nước ngoài, thường gọi là “Jack”) điều hành, cùng 2 đối tượng Trần Hùng Cường và Nguyễn Đăng Đông (cùng sinh năm 1984) trực tiếp thực hiện.

Hai đối tượng Trần Hùng Cường và Nguyễn Đăng Đông tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Khoảng tháng 12/2024, Đông giới thiệu Cường gặp Liu Xiaofeng tại Hà Nội để bàn bạc tổ chức hoạt động đa cấp trái phép trên nền tảng BTC Short. Sau đó, cả ba thống nhất vừa tự đứng tên, vừa thuê người đứng tên thành lập Công ty TNHH Truyền thông văn hóa VUE CINEMA INT'L, đặt trụ sở chính tại đường Trần Hưng Đạo (Đà Nẵng), cùng văn phòng đại diện ở Nghệ An và Hà Nội.

Dưới sự chỉ đạo của Liu Xiaofeng, Đông và Cường tổ chức kêu gọi đầu tư thông qua ứng dụng và website www.btcshort.com.vn, www.vn.btcshorts.com với hai gói “Thẻ xem phim” và “Bản quyền”. Các đối tượng hứa hẹn trả lãi suất cao từ 11% đến 17%/tháng; đồng thời, người tham gia lôi kéo thêm cấp dưới sẽ được hưởng hoa hồng từ 5% đến 20% (từ F1 đến F5).

Để tạo lòng tin, nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức hội thảo trực tiếp và trực tuyến. Với thủ đoạn này, hàng ngàn nhà đầu tư trên cả nước đã tham gia. Đến ngày 21/8/2025, theo chỉ đạo của Liu Xiaofeng, các đối tượng đánh sập trang web và cổng thanh toán để chiếm đoạt toàn bộ số tiền chuyển vào tài khoản do Liu Xiaofeng quản lý.

Kết quả trích xuất dữ liệu cho thấy, tính đến ngày 10/9/2025, có 11.088 tài khoản đăng ký trên nền tảng BTC Short với tổng số tiền nạp vào gần 18 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ngày 11/9/2025, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia-Bộ Công Thương xác nhận chưa từng cấp Giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp cho Công ty VUE CINEMA INT'L và cũng chưa nhận bất kỳ đăng ký nào từ doanh nghiệp này tại địa phương.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý.

https://sohuutritue.net.vn/da-nang-triet-pha-duong-day-kinh-doanh-da-cap-trai-phep-quy-mo-lon-d323669.html

Tin liên quan

Cảnh báo giả mạo trang Facebook của Bộ Tài chính để lừa đảo

Cảnh báo giả mạo trang Facebook của Bộ Tài chính để lừa đảo

Bộ Tài chính cho biết đã xuất hiện trang Facebook có tên "Bộ Tài Chính – Cổng Tiếp Nhận Hồ Sơ" sử dụng hình ảnh, thông tin của Bộ, tự nhận là cơ quan đại diện để thu hồi tiền cho nạn nhân bị lừa đảo qua mạng. Đây là trang giả mạo, người dân và doanh nghiệp cần hết sức cảnh giác.

Hà Nội: Triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo đầu tư tiền ảo hàng nghìn người

Hà Nội: Triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo đầu tư tiền ảo hàng nghìn người

Khởi tố hai em của 'Shark Thủy' và 21 người có dấu hiệu đồng phạm

Khởi tố hai em của 'Shark Thủy' và 21 người có dấu hiệu đồng phạm

Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo PaynetCoin quy mô hàng tỷ USD

Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo PaynetCoin quy mô hàng tỷ USD

Cùng chuyên mục

Đề xuất miễn lệ phí trước bạ ô tô điện đến hết năm 2030

Đề xuất miễn lệ phí trước bạ ô tô điện đến hết năm 2030

Tin tức

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ.

Thu hồi và tiêu hủy 7 sản phẩm mỹ phẩm là sữa tắm, kem dưỡng da tay, kem đánh răng,... của Công ty Lotus An Việt

Thu hồi và tiêu hủy 7 sản phẩm mỹ phẩm là sữa tắm, kem dưỡng da tay, kem đánh răng,... của Công ty Lotus An Việt

Tin tức

Ngày 14/4, Cục Quản lý Dược xác định Công ty TNHH Lotus An Việt có trụ sở tại Hải Phòng vi phạm quy định quản lý mỹ phẩm. Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt đơn vị 75 triệu đồng, rút 7 số tiếp nhận phiếu công bố, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp trên thu hồi cũng như tiêu hủy toàn bộ 7 mặt hàng vi phạm gồm sữa tắm, kem dưỡng da tay, kem đánh răng và sữa rửa mặt.

Đề xuất nâng ngưỡng thu nhập xác định người phụ thuộc lên 3 triệu đồng từ 1/7/2026

Đề xuất nâng ngưỡng thu nhập xác định người phụ thuộc lên 3 triệu đồng từ 1/7/2026

Tin tức

Bộ Tài chính đã đề xuất điều chỉnh mức thu nhập làm căn cứ xác định người phụ thuộc để áp dụng giảm trừ gia cảnh.

Thu hồi toàn quốc dầu tràm THERAPY 3M, kem nghệ Kingphar sai công thức và kém chất lượng

Thu hồi toàn quốc dầu tràm THERAPY 3M, kem nghệ Kingphar sai công thức và kém chất lượng

Tin tức

Cục Quản lý Dược đã ban hành văn bản liên quan việc thu hồi sản phẩm mỹ phẩm không bảo đảm chất lượng đối với sản phẩm THERAPY 3M - Hộp 1 lọ 30ml, kem nghệ Kingphar sai công thức và kém chất lượng.

Tăng tốc thi công, hoàn thành các trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc-Nam để phục vụ người dân dịp 30/4

Tăng tốc thi công, hoàn thành các trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc-Nam để phục vụ người dân dịp 30/4

Tin tức

Trước tình trạng nhiều trạm dừng nghỉ thi công chậm, chưa hoàn thiện các hạng mục thiết yếu, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) yêu cầu tăng tốc triển khai, hoàn thành trước 30/4 để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp cao điểm.

Thu hồi, dừng phát hành ấn phẩm 'Vở bài tập Tin học 3' vì có đường link dẫn tới web 'đen'

Thu hồi, dừng phát hành ấn phẩm 'Vở bài tập Tin học 3' vì có đường link dẫn tới web 'đen'

Tin tức

Liên quan việc Website đen' trong sách bài tập tin học lớp 3, Tập đoàn giáo dục Đại Trường Phát (Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam - đơn vị liên kết phát hành sách), Nhà xuất bản Đại học Huế đã ban hành quyết định thu hồi xuất bản phẩm “Vở bài tập Tin học 3”. Đồng thời, phối hợp dừng ngay việc phát hành kể từ ngày 9/4.

Khởi tố Tổng Giám đốc 35 tuổi công ty BĐS Star homes lừa đảo

Khởi tố Tổng Giám đốc 35 tuổi công ty BĐS Star homes lừa đảo

Tin tức

Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Lê Trung Tiến (SN 1991), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Star Homes về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Không nghỉ liền 9 ngày trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4, 1/5 theo đúng Bộ luật Lao động

Không nghỉ liền 9 ngày trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4, 1/5 theo đúng Bộ luật Lao động

Tin tức

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương khẳng định không hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ, 30/4 và 1/5 năm 2026 theo đúng quy định Bộ luật Lao động.

Bánh mì Việt Nam đứng thứ 3 trên bản đồ bánh mì thế giới, bánh mì heo quay bất ngờ xếp vị trí thứ 2 khu vực Đông Nam Á

Bánh mì Việt Nam đứng thứ 3 trên bản đồ bánh mì thế giới, bánh mì heo quay bất ngờ xếp vị trí thứ 2 khu vực Đông Nam Á

Tin tức

Kênh truyền hình CNN (Mỹ) vừa công bố danh sách cập nhật 25 món sandwich (bánh mì kẹp) ngon nhất thế giới. Trong danh sách này, bánh mì Việt Nam xếp ở vị trí thứ 3. Trong khi đó, bánh mì heo quay của Việt Nam bất ngờ xếp vị trí thứ 2 danh sách Top 100 món ăn ngon nhất Đông Nam Á.

Thanh tra đột xuất Huy Thanh Jewelry, chuyển hồ sơ sang cơ quan thuế

Thanh tra đột xuất Huy Thanh Jewelry, chuyển hồ sơ sang cơ quan thuế

Tin tức

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực I vừa thông báo Kết luận thanh tra đột xuất đối với Công ty TNHH Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành (Huy Thanh Jewelry) phát hiện một số vi phạm, chuyển hồ sơ sang cơ quan thuế.

Nhiều người đọc

Thương hiệu tự xưng là 'vua hamburger' thế giới rời sân F&B

Thương hiệu tự xưng là 'vua hamburger' thế giới rời sân F&B

Tin tức

Thương hiệu tự xưng là 'vua hamburger' thế giới đã âm thầm đóng cửa. Điều này khiến người tiêu dùng và giới F&B bất ngờ.

Nắng nóng năm 2026 sẽ gay gắt hơn so với cùng kỳ nhiều năm kéo dài đến tháng 8

Nắng nóng năm 2026 sẽ gay gắt hơn so với cùng kỳ nhiều năm kéo dài đến tháng 8

Tin tức

Từ khoảng tháng 5, ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng sẽ gia tăng hơn về cường độ cho tới tháng 8/2026; sau đó từ khoảng tháng 9/2026 nắng nóng có xu hướng suy giảm dần. Nắng nóng của năm 2026 có khả năng xảy ra nhiều hơn và gay gắt hơn so với cùng kỳ năm 2025.

Khám phá  Forest Onsen: Sản phẩm onsen trị liệu mỗi ngày từ nhà sáng lập Ecopark

Khám phá Forest Onsen: Sản phẩm onsen trị liệu mỗi ngày từ nhà sáng lập Ecopark

Tin tức

Không còn là những kỳ nghỉ ngắn ngày để tìm cảm giác thư thái, sức khỏe bền vững được nuôi dưỡng từ những thói quen chăm sóc mỗi ngày. Khi môi trường sống được thiết kế để khuyến khích vận động, thư giãn và trị liệu thường nhật, con người không chỉ cải thiện thể chất mà còn tái thiết lập trạng thái cân bằng lâu dài.

Gần 80.000 người lao động lĩnh vực công nghệ mất việc trong 3 tháng, do AI hay bình phong trí tuệ nhân tạo?

Gần 80.000 người lao động lĩnh vực công nghệ mất việc trong 3 tháng, do AI hay bình phong trí tuệ nhân tạo?

Tin tức

Làm sóng sa thải người lao động dù không còn quá "nóng" kể từ khi đại dịch Covid-19. Nhưng con số 80.000 lao động trên toàn cầu bị cắt giảm mất việc, bị sa thải được cho là có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc triển khai AI và tự động hóa quy trình làm việc. Liệu đây chỉ là một tấm bình phong mang tên "trí tuệ nhân tạo" hay chiến lược của nhà điều phối doanh nghiệp?

Đề nghị kỷ luật cựu Chủ tịch ACV Vũ Thế Phiệt, khai trừ Đảng ông Lại Xuân Thanh

Đề nghị kỷ luật cựu Chủ tịch ACV Vũ Thế Phiệt, khai trừ Đảng ông Lại Xuân Thanh

Tin tức

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền kỷ luật ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), do vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng và khai trừ Đảng ông Lại Xuân Thanh.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có tân Thống đốc

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có tân Thống đốc

Tin tức

Ngày 8/4/2026, ông Phạm Đức Ấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng - được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Chính thức hoãn thi hành Nghị định 46 về an toàn thực phẩm

Chính thức hoãn thi hành Nghị định 46 về an toàn thực phẩm

Tin tức

Ngày 06/4/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 15/2026/NQ-CP tạm ngưng hiệu lực Nghị định số 46/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm.

Bổ nhiệm 6 Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và thành viên Chính phủ

Bổ nhiệm 6 Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và thành viên Chính phủ

Tin tức

Ngày 8/4/2026, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm 6 Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và thành viên của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Miễn lệ phí hàng không từ nay tới hết ngày 30/6/2026

Miễn lệ phí hàng không từ nay tới hết ngày 30/6/2026

Tin tức

Nhiều khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không được miễn, trừ phí thẩm định cấp giấy phép ra, vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay đến hết ngày 30/6/2026.

Công đoàn lấy ý kiến người lao động về hoán đổi lịch nghỉ lễ 30/4-1/5 trên mạng xã hội

Công đoàn lấy ý kiến người lao động về hoán đổi lịch nghỉ lễ 30/4-1/5 trên mạng xã hội

Tin tức

Ngày 7/4, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết đơn vị dự kiến trong chiều cùng ngày sẽ khảo sát ý kiến người lao động về việc hoán đổi lịch nghỉ lễ tháng 4. Nội dung khảo sát tập trung vào kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp lễ 30/4, 1/5. Việc lấy ý kiến được thực hiện qua mạng xã hội.

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất việt nam

ACV là gì và có vai trò như thế nào trong ngành hàng không Việt Nam?

ACV là gì và có vai trò như thế nào trong ngành hàng không Việt Nam?

ACV là viết tắt của Airports Corporation of Vietnam tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên cơ sở hợp nhất 3 tổng công ty. ACV được giao quản lý, điều phối hoạt động và đầu tư khai thác toàn bộ hệ thống 22 cảng hàng không trên toàn lãnh thổ Việt Nam bao gồm 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa.

Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Công ty CP Vietcap đứng vị trí 196 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt đứng ở vị trí số 195 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Nhiều người đọc

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất việt nam

ACV là gì và có vai trò như thế nào trong ngành hàng không Việt Nam?

ACV là gì và có vai trò như thế nào trong ngành hàng không Việt Nam?

ACV là viết tắt của Airports Corporation of Vietnam tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên cơ sở hợp nhất 3 tổng công ty. ACV được giao quản lý, điều phối hoạt động và đầu tư khai thác toàn bộ hệ thống 22 cảng hàng không trên toàn lãnh thổ Việt Nam bao gồm 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa.

Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Công ty CP Vietcap đứng vị trí 196 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt đứng ở vị trí số 195 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Chứng khoán

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Cập nhật: