VKSND TP Hà Nội ban hành cáo trạng vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam, truy tố 5 bị can. Cáo trạng nêu rõ Phạm Thị Hòa, Thùy Linh và Lan Hương đã dùng hơn 737,2 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư và chiếm đoạt hơn 988 tỷ đồng.
VKSND TP Hà Nội ban hành cáo trạng vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam, truy tố 5 bị can.
Trong đó, bị can Phạm Thị Hoà (SN 1958, trú tại khu Ngoại giao đoàn, phường Từ Liêm, Hà Nội; cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu), Nguyễn Thị Thuỳ Linh (SN 1981, cựu Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu), Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1990, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu) và Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1977), Nguyễn Thị Thanh Tú (SN 1987), cùng trú tại Royal City, phường Thanh Xuân, Hà Nội.
Các bị can đều bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạ tài sản, theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Riêng bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan còn bị cáo buộc thêm tội Rửa tiền, theo điểm a, khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Theo cáo buộc, từ tháng 10/2020-6/2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Thùy Linh, Lan Hương, Phạm Thị Hòa đã bàn bạc, thống nhất nâng khống vốn điều lệ đối với Tập đoàn Sen Tài Thu để huy động vốn dưới hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần có thời hạn của Phạm Thị Hòa - khi đó là Chủ tịch HĐQT tập đoàn.
Cáo buộc cho rằng, các bị can đã thuê các cộng tác viên, nhân viên, nhân viên kinh doanh rồi đưa các tài liệu không đúng sự thật về chiến lược kinh doanh của công ty do Linh và Hương tạo ra, để các nhân viên này tư vấn, giới thiệu với các nhà đầu tư là Tập đoàn Sen Tài Thu đang phát triển rất tốt, mở nhiều chi nhánh, cơ sở hoạt động, thu nhiều lợi nhuận…
Từ đó, khách hàng được kêu gọi có tiền thì đầu tư, gửi tiền vào công ty dưới hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần sẽ được nhận lợi tức, mức lãi suất cao.
Thùy Linh và Lan Hương đưa ra bảng biểu lãi suất đầu tư hấp dẫn cho khách hàng từ 9-13,5%, tùy vào thời hạn ký hợp đồng và cam kết trả lợi nhuận đúng thời hạn, nhà đầu tư được phép rút vốn trước hạn.
Tuy nhiên, sau khi góp vốn vào Tập đoàn Sen Tài Thu, các nhà đầu tư không được trao quyền lợi cổ đông và không được ghi danh vào sổ cổ đông.
Từ tháng 10/2020–6/2023 đã có 459 nhà đầu tư chuyển tổng số tiền hơn 1.726 tỷ đồng để tham gia đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Phạm Thị Hòa trong công ty.
Sau khi nhận tiền, Phạm Thị Hòa, Thùy Linh và Lan Hương đã dùng hơn 737,2 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư và chiếm đoạt hơn 988 tỷ đồng.
Hiện có 266 người bị hại đã gửi đơn tố cáo, trình báo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với tổng số tiền hơn 971 tỷ đồng. Các nhà đầu tư này đã được bà Hòa và đồng phạm chi trả hơn 213 tỷ đồng; số tiền còn bị chiếm đoạt là hơn 757 tỷ đồng.
Cáo buộc còn cho rằng, với mục đích chiếm đoạt tiền, các bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thị Thanh Tú dù không có chức năng nhiệm vụ, không có khả năng “chạy án” cho Nguyễn Thị Lan Hương nhưng đã đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu rằng mình có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo trong ngành công an. Từ đó, hai bị can hứa giúp Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu không bị xử lý hình sự hoặc giảm nhẹ tội, để rồi sau đó nhận 26 tỷ đồng.
Sau khi nhận tiền “chạy án”, Lan và Hương đưa cho một luật sư 1 tỷ đồng để nhờ tư vấn pháp luật cho Hương. Số tiền 25 tỷ đồng còn lại, Lan chiếm đoạt và dùng để mua căn hộ chung cư tại Royal City với giá 9,5 tỷ đồng, gửi tiết kiệm đứng tên con gái là Mai Thùy Linh nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền do phạm tội mà có.
Cơ quan tố tụng xác định, hành vi của Nguyễn Thị Ngọc Lan đã phạm các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Bà chủ Tập đoàn Sen Tài Thu cùng hai đồng phạm phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, ngày 29/1 đơn vị vừa có quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần Sen Tài Thu.
Từ một cơ sở spa đăng ký chăm sóc da thông thường, Chang’E Beauty & Academy đã tổ chức thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ xâm lấn trái phép, bất chấp điều kiện y tế không bảo đảm, tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng cho khách hàng.
Với 477/489 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, sáng nay (24/4), Quốc hội thông qua Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hoá Việt Nam.
Sáng 24/4, Quốc hội tiến hành quy trình để biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật: Thuế TNCN, Thuế GTGT, Thuế TNDN và Thuế TTĐB. Quốc hội chốt bỏ ngưỡng chịu thuế 500 triệu đồng với hộ kinh doanh.
Chiều 23/4, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Luật Hộ tịch (sửa đổi). Theo đó, người dân được đăng ký khai sinh, kết hôn ở bất kỳ xã nào từ 1/3/2027.
Theo dự thảo đề án "Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, thành phố Hà Nội", từ ngày 1/7, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) tại một số khu vực trong Vành đai 1, tại 11 tuyến phố ở phường Hoàn Kiếm.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, sáng 23/4, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Theo đó, đại biểu Quốc hội đã đưa ra đề nghị nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế với hộ kinh doanh lên 3 tỷ đồng/năm.
Dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, thời tiết miền Bắc mát mẻ trong khi miền Nam có nắng nóng. Nối tiếp sau lễ giỗ Tổ, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, dự kiến thời tiết tương đối thuận lợi cho các hoạt động du lịch, vui chơi giải trí.
Cục Quản lý dược, Bộ Y tế vừa ra quyết định xử phạt và yêu cầu thu hồi, tiêu hủy 37 sản phẩm mỹ phẩm, trong đó có sản phẩm kem chống nắng rất quen thuộc với nhiều người như: Anessa, Skin Aqua do vi phạm quy định về hồ sơ pháp lý.
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 704/QĐ-TTg ngày 21/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Danh lam thắng cảnh vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Đây là thông tin Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại tổ về sửa đổi các luật thuế diễm ra chiều 21/4.
Cục An toàn thực phẩm vừa có văn bản khẩn gửi sở y tế các tỉnh, thành phố; Sở An toàn thực phẩm TP HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trên cả nước, yêu cầu rà soát và xử lý sản phẩm thực phẩm ăn giặm HiPP theo cảnh báo từ châu Âu.
Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung để làm rõ các tình tiết.
Để thể chế hóa chủ trương của Bộ Chính trị về ngày 24/11 hàng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam”, Chính phủ đề xuất ngày này người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định, nếu El Nino hình thành theo kịch bản dự báo, nhiệt độ trung bình trên cả nước năm 2026 có xu hướng cao hơn bình thường, số ngày nắng nóng gia tăng, cường độ gay gắt hơn năm 2025.
Giá vé máy bay dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ 30/4-1/5 năm nay có xu hướng tăng nhẹ (khoảng 10%) so với cùng kỳ năm trước. Song, đến thời điểm hiện tại, các chặng bay đến địa phương có khu du lịch, nghỉ dưỡng đã lấp đầy khoảng 90% số ghế.
Bằng thủ đoạn thay thế và cắt giảm nguyên liệu, Công ty Rance Pharma và Hacofood Group đã sản xuất tổng cộng hơn 187.000 hộp sữa giả. Sau đó, đã tiêu thụ gần 170.300 hộp, thu về gần 18 tỉ đồng. Sau khi trừ chi phí, nhóm này thu lợi bất chính hơn 11 tỉ đồng.
Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón bình quân 130.000 lượt khách/ngày với 760 chuyến bay/ngày; sân bay Côn Đảo ghi nhận bình quân 3.200 lượt khách/ngày với 46 chuyến bay/ngày, tăng 37% so với cùng kỳ.
Sáng ngày 16/04 tại Hội trường Hội Nhà Báo Việt Nam (Dương Đình Nghệ, Hà Nội), hội thảo "Quản trị rủi ro pháp lý và chuyên môn cho cơ sở y tế ngoài công lập" đã thực sự biến thành một diễn đàn "thực chiến", nơi hàng loạt câu hỏi hóc búa về thuế, ranh giới chuyên môn và luật quảng cáo từ các chủ cơ sở y tế được các chuyên gia mổ xẻ và giải đáp cặn kẽ.
Thông tin từ Sở Y tế TP HCM cho biết, ngày 17/4, Thành phố sẽ tổ chức Lễ ra quân khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân trên toàn địa bàn, với sự tham gia của hơn 100 bệnh viện, triển khai đồng loạt tại 168 trạm y tế phường, xã, đặc khu.
Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ.
ACV là viết tắt của Airports Corporation of Vietnam tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên cơ sở hợp nhất 3 tổng công ty. ACV được giao quản lý, điều phối hoạt động và đầu tư khai thác toàn bộ hệ thống 22 cảng hàng không trên toàn lãnh thổ Việt Nam bao gồm 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa.
Công ty CP Vietcap đứng vị trí 196 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?
Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt đứng ở vị trí số 195 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?
ACV là viết tắt của Airports Corporation of Vietnam tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên cơ sở hợp nhất 3 tổng công ty. ACV được giao quản lý, điều phối hoạt động và đầu tư khai thác toàn bộ hệ thống 22 cảng hàng không trên toàn lãnh thổ Việt Nam bao gồm 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa.
Công ty CP Vietcap đứng vị trí 196 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?
Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt đứng ở vị trí số 195 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?
