Thanh tra đột xuất Huy Thanh Jewelry, chuyển hồ sơ sang cơ quan thuế

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực I mới đây đã thông báo Kết luận thanh tra đột xuất đối với Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành (Công ty Huy Thành - thương hiệu Huy Thanh Jewelry).

Theo kết quả thanh tra, Công ty TNHH Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành cơ bản đã chấp hành các quy định của nhà nước về hoạt động kinh doanh vàng Ngoài ra, chưa phát hiện công ty có các dấu hiệu gây bất ổn thị trường vàng.

Tuy nhiên, qua thanh tra phát hiện công ty còn một số tồn tại, hạn chế về việc thực hiện thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ đối với nội dung thay đổi địa điểm sản xuất.

Số liệu báo cáo hoạt động sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ của công ty chưa chính xác; gửi báo cáo giao dịch giá trị lớn trong công tác phòng, chống rửa tiền; gửi quy định nội bộ; gửi thông báo bằng văn bản về thay đổi thông tin người đầu mối thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền tới Cục Phòng, chống rửa tiền đều không đúng thời hạn.

Đáng chú ý, Thanh tra NHNN Khu vực I kết luận Công ty Huy Thành khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định; không nộp Phụ lục I theo quy định.

Chánh Thanh tra NHNN Khu vực I đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng của công ty đối với các hành vi:

Không báo cáo đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; số liệu báo cáo gửi không chính xác từ 2 lần trở lên trong năm tài chính.

Thanh tra NHNN Khu vực I đã có văn bản số 04/CV-ĐTTLN ngày 29/1/2026 về việc chuyển hồ sơ vi phạm hành chính đến Thuế Thành phố Hà Nội theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để xem xét xử lý vi phạm.

Đồng thời yêu cầu Công ty Huy Thành thực hiện 3 khuyến nghị để khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Huy Thanh Jewelry của ai và hoạt động kinh doanh ra sao?

Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành được thành lập năm 2006, là một trong những thương hiệu kinh doanh vàng trang sức lâu năm tại thị trường phía Bắc. Doanh nghiệp tập trung vào các dòng sản phẩm vàng trang sức, quà tặng vàng và sản phẩm chế tác theo yêu cầu, hướng đến phân khúc khách hàng trung và cao cấp.

Doanh nghiệp có 17 địa điểm kinh doanh tại miền Bắc, 7 địa điểm kinh doanh tại miền Trung và 12 điểm kinh doanh tại miền Nam.

Người sáng lập Huy Thanh Jewelry là ông Đỗ Văn Hy, một doanh nhân sinh năm 1967, người đã đặt nền móng cho thương hiệu này thông qua Công ty TNHH Vàng Bạc Đá quý Huy Thành.

Về cơ cấu cổ đông, hiện ông Đỗ Văn Hy nắm giữ 90% vốn điều lệ, trong khi ông Nguyễn Hải Hưng nắm giữ 10%. Tuy nhiên, đến tháng 7/2024, cán cân sở hữu thay đổi đáng kể khi ông Hy gần như nắm trọn doanh nghiệp với 98,5% cổ phần, trong khi phần vốn của ông Hưng thu hẹp chỉ còn 1,5%.

Vào năm 2020. Khi đó, ông Đỗ Văn Hy quyết định rút lui về hậu trường, trao lại vị trí Giám đốc, Tổng Giám đốc và người đại diện pháp luật cho con trai, Đỗ Huy Thành (sinh năm 1991). Điều thú vị là tên thương hiệu "Huy Thanh Jewelry" cũng chính là tên của người kế nghiệp, như một cách khẳng định dấu ấn cá nhân trong chặng đường tiếp theo của doanh nghiệp.

Sau nhiều lần điều chỉnh, vốn điều lệ của công ty ở năm 2025 là khoảng 186,6 tỷ đồng.

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực trang sức, Công ty TNHH Vàng Bạc Đá quý Huy Thành còn mở rộng hoạt động sang nhiều ngành nghề khác như bất động sản, cho thuê mặt bằng, dịch vụ ăn uống, nhà hàng và lưu trú. Dù vậy, cốt lõi vẫn là sản xuất kim loại quý và kim loại màu, lĩnh vực giúp Huy Thanh Jewelry khẳng định tên tuổi.

Về hoạt động kinh doanh, Huy Thanh Jewelry từng vướng "phốt" vào tháng 3/2025 liên quan đến việc khách hàng tố mua nhẫn vàng 18K nặng 0,9 chỉ nhưng nhận thực tế chỉ hơn 6 phân (6,31 ly). Vụ việc gây bức xúc do sự chênh lệch trọng lượng lớn và tư vấn viên online không rõ ràng, dẫn đến thương hiệu phải xin lỗi, thừa nhận thiếu sót trong quy trình tư vấn và xử lý khiếu nại.

Ngay sau đó, phía doanh nghiệp thừa nhận sai sót, xin lỗi khách hàng về việc tư vấn viên không giải thích rõ ràng và quy trình tiếp nhận khiếu nại chưa thỏa đáng. Giải thích về sai số, doanh nghiệp cho rằng sai số nằm trong phạm vi cho phép của cơ quan chức năng, tuy nhiên vẫn thừa nhận cần thắt chặt quy trình tư vấn.

×