Nhằm tăng cường công tác phòng, chống rửa tiền và minh bạch hóa thị trường, cơ quan chức năng vừa đưa ra yêu cầu báo cáo chi tiết đối với các giao dịch bất động sản từ 400 triệu đồng trở lên. Quy định mới này đang thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư và các doanh nghiệp kinh doanh địa ốc.
Tại Công văn số 6888/SXD-QLN ngày 29-4, Sở Xây dựng đề nghị các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng có trụ sở đóng trên địa bàn thành phố; các chủ đầu tư dự án bất động sản, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản, các sàn giao dịch bất động sản tăng cường thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, Nghị định 19/2023/NĐ-CP ngày 28-4-2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền, Thông tư 09/2023/TT-NHNN ngày 28-7-2023 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Trong đó, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị ban hành Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền theo quy định tại Điều 24 Luật Phòng, chống rửa tiền và Điều 5 Thông tư số 27/2025/TT-NHNN ngày 15-9-2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền; hằng năm, đối tượng báo cáo phải đánh giá quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
Thực hiện các quy định về nhận biết khách hàng bao gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin quy định tại Điều 10, 11, 12, 13 và 14 của Luật Phòng, chống rửa tiền, rà soát các giao dịch, khách hàng, áp dụng biện pháp tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao, phân công cán bộ phụ trách công tác phòng, chống rửa tiền....
Thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền, báo cáo kết quả đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền, xây dựng quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền theo quy định pháp luật.
Có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch có giá trị lớn (từ 400 triệu đồng trở lên) theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền.
Truy cập Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tải các báo cáo để có thông tin kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản nói riêng theo đường dẫn:https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/fm/pcrt hoặc liên hệ với Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Địa chỉ: 504 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội; số điện thoại: 024.3939.2229; fax: 024.3939.2236) để có các văn bản, thông tin hướng dẫn việc tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền.
Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước – Khu vực 9, UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền (Luật phòng, chống rửa tiền, Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền; Thông tư 09/2023/TT-NHNN ngày 28/7/2023 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền).
Tại Thông tư 27 vừa được ban hành, NHNN yêu cầu mọi giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng, hoặc quốc tế từ 1.000 USD trở lên, phải báo cáo chi tiết nhằm tăng cường phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Sở Xây dựng TP Hải Phòng vừa chính thức công bố giá bán tạm tính đối với dự án nhà ở xã hội tại phường Thủy Nguyên do Công ty CP Tập đoàn bất động sản CRV (thành viên Tập đoàn Hoàng Huy) làm chủ đầu tư. Với mức giá dao động chỉ từ 10,7 triệu đến gần 30 triệu đồng/m2 tùy vị trí tầng.
Theo quy hoạch mới của Bộ Xây dựng, Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh sẽ xây dựng thêm đường cất hạ cánh dài 3.350m, duy trì 2 đường băng và nâng công suất lên 19 triệu hành khách/năm vào năm 2030, hướng tới 36 triệu khách vào năm 2050.
Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trong đó, Bộ Công an đề xuất bỏ nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy đối với công trình đã thẩm định thiết kế.
HĐND tỉnh Gia Lai vừa chính thức thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng đối với hơn 200 ha rừng sang mục đích khác. Đây là quyết định quan trọng nhằm tạo quỹ đất sạch, phục vụ cho việc triển khai siêu dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng quy mô lớn tại khu vực ven Biển Hồ, hứa hẹn thay đổi diện mạo hạ tầng du lịch địa phương trong thời gian tới.
Dự án sân golf Cồn Ấu với tổng mức đầu tư hơn 1.147 tỷ đồng tại TP Cần Thơ vừa có bước chuyển biến quan trọng về thủ tục pháp lý. Theo thông tin mới nhất từ UBND TP Cần Thơ, dự án dự kiến sẽ chính thức khởi công xây dựng vào quý IV/2026, hứa hẹn tạo cú hích lớn cho hạ tầng du lịch cao cấp tại thủ phủ miền Tây.
UBND TP Hà Nội vừa chính thức phê duyệt điều chỉnh liên danh nhà đầu tư siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trị giá gần 737.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong khi các "ông lớn" như T&T, MIK Group và Văn Phú rút lui, dự án hiện chỉ còn sự góp mặt của Đại Quang Minh, THACO và Hòa Phát.
Ngày 5/6, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 tổ chức lễ công bố ra mắt phân khu thuộc giai đoạn 2 dự án Licogi 18 Riverside và Lễ ký kết hợp tác chiến lược cùng đơn vị phát triển kinh doanh và Tổng đại lý SGO Land.
Liên quan đến đề xuất dịch chuyển tuyến đường sắt hiện hữu của Vingroup, Chính phủ lưu ý cần so sánh các phương án đầu tư tối ưu. Trường hợp áp dụng mô hình đối tác công tư (PPP), quy trình lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng quy định pháp luật.
TP.HCM đang lấy ý kiến về dự thảo điều chỉnh bảng giá đất trên địa bàn. Đáng chú ý, tại các vị trí đắc địa thuộc khu vực trung tâm quận 1, mức giá đất được đề xuất tăng mạnh, chạm ngưỡng 1 tỷ đồng/m2.
Theo quyết định mới của Bộ Xây dựng, thủ tục thông báo đơn vị đủ điều kiện quản lý vận hành nhà chung cư sẽ chính thức bị bãi bỏ từ ngày 1/7/2026.
Hà Nội quyết liệt đẩy nhanh tiến độ 9 dự án cầu vượt sông Hồng, sông Đuống, nhằm hoàn thiện hạ tầng khung, Hà Nội đang tập trung nguồn lực thúc đẩy loạt dự án cầu vượt sông lớn, mở đường cho chiến lược phát triển đô thị hai bên bờ sông Hồng.
Hà Nội đang khẩn trương chuẩn bị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn chiến lược 100 năm. Toàn bộ diện mạo tương lai sẽ được tái hiện trực quan qua hệ thống bản đồ và sa bàn chi tiết, mở ra chương mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội.
UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định thu hồi hơn 1.164 ha đất để phục vụ cho dự án phát triển khu đô thị quy mô lớn gần sân bay quốc tế Long Thành. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm hoàn thiện hạ tầng đô thị vệ tinh, đón đầu dòng giao thương khi siêu sân bay chính thức đi vào vận hành.
Theo đó, 5 địa phương được Thủ tướng yêu cầu sớm triển khai các dự abs nhà ở cho thuê quy mô lớn gồm: tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên.
Hà Nội vừa kiến nghị nâng quy mô đầu tư tuyến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô theo hướng xây dựng phần cao tốc chính với quy mô 8 làn xe, vốn đầu tư dự án khoảng 261.688 tỷ đồng.
Bắc Ninh vừa phê duyệt dự án nhà ở công nhân quy mô hơn 2.236 tỷ đồng tại xã Yên Trung, huyện Yên Phong. Dự án nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội, đảm bảo điều kiện sống và giữ chân lực lượng lao động phổ thông tại các khu công nghiệp trọng điểm.
Hơn 10.800 tỷ đồng giải phóng mặt bằng siêu dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam được TP HCM lên kế hoạch dự chi. Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đi qua TP HCM dài khoảng 13,64km.
TP Đồng Nai vừa phát đi thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án “Chăn nuôi, sản xuất và chế biến nông sản tập trung ứng dụng công nghệ cao” tại xã Thuận Lợi, TP Đồng Nai trị giá 30.500 tỷ đồng.
UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm và xã Đông Anh với tổng vốn đầu tư hơn 60.500 tỷ đồng.
UBND Thành phố thông báo thu hồi đất, chấm dứt hoạt động đối với 24 dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai.
ACV là viết tắt của Airports Corporation of Vietnam tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên cơ sở hợp nhất 3 tổng công ty. ACV được giao quản lý, điều phối hoạt động và đầu tư khai thác toàn bộ hệ thống 22 cảng hàng không trên toàn lãnh thổ Việt Nam bao gồm 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa.
Công ty CP Vietcap đứng vị trí 196 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?
Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt đứng ở vị trí số 195 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?
ACV là viết tắt của Airports Corporation of Vietnam tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên cơ sở hợp nhất 3 tổng công ty. ACV được giao quản lý, điều phối hoạt động và đầu tư khai thác toàn bộ hệ thống 22 cảng hàng không trên toàn lãnh thổ Việt Nam bao gồm 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa.
Công ty CP Vietcap đứng vị trí 196 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?
Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt đứng ở vị trí số 195 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?
