Báo cáo mới nhất của Chainalysis công bố trong tuần ước tính tổng thiệt hại do các vụ lừa đảo tiền điện tử trong năm 2024 đã lên tới 9,9 tỷ USD. Chainalysis dự đoán con số này có thể tăng lên mức 12,4 tỷ USD, khi họ tiếp tục thu thập thêm thông tin.
Một trong những hình thức lừa đảo phát triển mạnh nhất trong năm qua là "pig butchering" – mô hình lừa đảo kết hợp giữa lừa đảo tình cảm và đầu tư. Theo báo cáo, doanh thu từ mô hình này đã tăng gần 40% so với năm trước, cho thấy mức độ tinh vi ngày càng gia tăng của các tổ chức lừa đảo.
Bên cạnh đó, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) cũng góp phần thúc đẩy các hoạt động lừa đảo tiền điện tử. Kẻ gian đang tận dụng AI để giả mạo danh tính, tạo ra nội dung chân thực hơn, từ đó khiến nạn nhân khó phân biệt thật giả. Những công nghệ này giúp lừa đảo qua tin nhắn, email và mạng xã hội trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.
“Pig butchering” (tạm dịch: “mổ lợn”) là một loại hình
lừa đảo kết hợp giữa lừa đảo tình cảm và lừa đảo đầu tư, trong đó kẻ gian tạo dựng
mối quan hệ với nạn nhân qua mạng xã hội hoặc ứng dụng hẹn hò, sau đó dụ dỗ họ
tham gia vào các cơ hội đầu tư giả mạo để chiếm đoạt tài sản.
Tên gọi "mổ lợn" xuất phát từ việc kẻ gian “vỗ béo” nạn nhân bằng những lời tán tỉnh, hứa hẹn và xây dựng lòng tin trước khi chiếm đoạt toàn bộ số tiền của họ.
Năm 2024, doanh thu từ “pig butchering” tăng gần 40% so với năm trước, trong khi số lượng giao dịch gửi tiền vào các vụ lừa đảo theo mô hình này tăng 210%. Chainalysis nhận định rằng sự chênh lệch giữa hai tỷ lệ tăng trưởng cho thấy các tổ chức lừa đảo đang mở rộng quy mô nạn nhân, ưu tiên số lượng hơn giá trị mỗi lần lừa đảo.
Trước đây, các vụ “pig butchering” chủ yếu bắt nguồn từ các tổ chức lừa đảo quy mô lớn tại Đông Nam Á, nhưng báo cáo cho thấy các trung tâm lừa đảo đang ngày càng phân tán hơn về mặt địa lý.
Vào tháng 12/2024, cơ quan chống tham nhũng Nigeria đã bắt giữ 792 nghi phạm trong một cuộc đột kích vào một tòa nhà, nơi được cho là trụ sở của các vụ lừa đảo tình cảm nhằm vào nạn nhân từ châu Âu và châu Mỹ, theo Reuters.
Các tổ chức tội phạm này thường ép buộc nạn nhân của các vụ buôn người tham gia vào hoạt động lừa đảo. Một cuộc điều tra của ProPublica năm 2022 đã phanh phui cách các băng nhóm tội phạm Trung Quốc đã buôn bán người sang Campuchia, Lào và Myanmar, buộc họ phải tham gia các hoạt động lừa đảo trên mạng dưới sự đe dọa của bạo lực.
Bên cạnh “pig butchering”, các trại lừa đảo này còn là căn cứ cho nhiều loại hình lừa đảo trực tuyến khác, theo ông Eric Heintz, chuyên gia phân tích toàn cầu tại International Justice Mission, được trích dẫn trong báo cáo của Chainalysis.
Không hiếm trường hợp trong cùng một tổ chức có nhiều nhóm tội phạm khác nhau hoạt động song song, mỗi nhóm tập trung vào một hình thức lừa đảo riêng biệt.
Báo cáo của Chainalysis cho thấy các nhóm tội phạm mạng không chỉ hoạt động riêng lẻ mà còn liên kết chặt chẽ thông qua các chợ đen trực tuyến và mạng lưới giao dịch phi pháp, tạo ra một hệ sinh thái lừa đảo ngày càng tinh vi.
Một trong những nền tảng đóng vai trò trung tâm trong xu hướng này là Huione Guarantee, một diễn đàn trực tuyến và chợ ngang hàng (P2P), nơi các nhóm tội phạm có thể mua bán công nghệ lừa đảo, cơ sở hạ tầng và các nguồn lực hỗ trợ gian lận.
Huione Guarantee được điều hành bởi Huione Group, một tập đoàn có trụ sở tại Campuchia, chuyên cung cấp các dịch vụ hợp pháp như chuyển tiền quốc tế, bảo hiểm và trước đây từng hoạt động trong lĩnh vực du lịch cao cấp.
Tuy nhiên, theo dữ liệu của Chainalysis, nền tảng Huione Guarantee đã trở thành đầu mối quan trọng trong ngành lừa đảo “pig butchering" và các giao dịch tiền mã hóa phi pháp.
Một trong những dịch vụ phổ biến nhất trên nền tảng này là rửa tiền, giúp tội phạm che giấu dấu vết của các giao dịch bất hợp pháp. Ngoài ra, các sản phẩm gian lận được buôn bán trên Huione Guarantee bao gồm danh sách dữ liệu cá nhân mục tiêu, dịch vụ lưu trữ web, tài khoản mạng xã hội và phần mềm AI phục vụ lừa đảo.
Trong năm 2024, các nhà cung cấp công nghệ lừa đảo trên Huione đã nhận ít nhất 375,9 triệu USD tiền mã hóa. Từ năm 2021 đến nay, nền tảng này và các nhà cung cấp dịch vụ liên quan đã xử lý tổng cộng 70 tỷ USD giao dịch tiền mã hóa.
"Huione Guarantee đã thúc đẩy và tạo điều kiện cho một hệ sinh thái lừa đảo khổng lồ, ngày càng phát triển và có sự liên kết chặt chẽ giữa các nhóm tội phạm," báo cáo của Chainalysis nhấn mạnh.
Trước những cáo buộc này, Huione Guarantee không phản hồi yêu cầu bình luận từ CNBC. Trên trang web của mình, nền tảng này khẳng định rằng họ không tham gia vào hoặc hiểu rõ các hoạt động kinh doanh cụ thể của khách hàng và chỉ chịu trách nhiệm đảm bảo thanh toán giữa người mua và người bán, theo bản dịch từ CNBC.
AI tổng hợp (Generative AI) đã giúp các nhóm tội phạm tạo nội dung giả mạo chân thực, cho phép chúng giả danh người khác, tạo trang web đầu tư giả hoặc phát tán nội dung lừa đảo một cách tinh vi hơn.
Theo báo cáo của Chainalysis, hiện có hàng chục nhà cung cấp phần mềm trên Huione Guarantee bán các công cụ AI chuyên dụng cho mục đích lừa đảo.
Năm 2024, các nhà cung cấp dịch vụ AI trên Huione Guarantee đã ghi nhận tăng trưởng doanh thu lên đến 1.900% so với năm trước, cho thấy sự bùng nổ của công nghệ AI trong các vụ lừa đảo tiền mã hóa.
Elad Fouks, trưởng bộ phận sản phẩm chống lừa đảo tại Chainalysis và là đồng sáng lập ứng dụng phát hiện gian lận Alterya, nhận định rằng AI đang làm tăng tốc và mở rộng quy mô các vụ lừa đảo tiền mã hóa.
AI tổng hợp giúp tạo ra các nội dung giả mạo cực kỳ chân thực, từ trang web, danh sách sản phẩm giả cho đến các chiêu trò lừa đảo đầu tư, mua bán gian lận và nhiều hình thức khác, khiến chúng trở nên thuyết phục hơn và khó bị phát hiện hơn.
Một số nhà cung cấp trên Huione thậm chí còn bán dịch vụ "thay đổi khuôn mặt" với giá 200 USD bằng tiền mã hóa, giúp tội phạm tạo ra danh tính ảo để qua mặt các hệ thống xác thực danh tính.
Mặt khác, kể từ khi OpenAI ra mắt ChatGPT vào năm 2022, các vụ lừa đảo deepfake đã xuất hiện ngày càng nhiều, gây tổn thất hàng triệu USD cho nhiều doanh nghiệp lớn. Các nhóm tội phạm mạng có thể tạo danh tính và giọng nói giả, giả mạo người thật để qua mặt hệ thống xác minh danh tính và lừa đảo tài chính.
Chainalysis cảnh báo rằng sự phát triển nhanh chóng của AI đang giúp các vụ lừa đảo tiền mã hóa đạt quy mô lớn chưa từng có, gây thách thức lớn cho các cơ quan thực thi pháp luật và nhà quản lý.
Báo cáo cũng nhấn mạnh, để chống lại các vụ lừa đảo tiền mã hóa trên diện rộng, cần có nỗ lực bền bỉ từ chính phủ, cơ quan quản lý và các tổ chức công nghệ.
Từng là một trong những sàn thương mại điện tử (TMĐT) lớn nhất Việt Nam, Tiki đang dần "hụt hơi", đứng trước nguy cơ bị "xóa sổ". Câu chuyện của sàn TMĐT này ẩn hàm 4 bài học "đắt" và "đắng" cho các startup bản địa Việt Nam trong bối cảnh thị trường TMĐT ngày càng cạnh tranh khốc liệt hơn trên chính sân nhà.
Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS, mã chứng khoán MBS, sàn HNX) vừa công bố nghị quyết về việc thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024.
Trong tháng 8/2025 ước khoảng 48.100 tỷ đồng dòng tiền thanh toán gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp, tăng 78,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, bất động sản tiếp tục chiếm tới 63,8%, tương đương khoảng 17.500 tỷ đồng.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã nâng dự báo tăng trưởng của các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển trong năm 2025 từ mức 3,7% lên 4,1%, nhờ vào dự báo tích cực hơn về Trung Quốc.
Chốt phiên giao dịch, VN-Index tăng hơn 26 điểm (1,72%), lên ngưỡng 1.557,42 điểm. Đây là mức đỉnh cao nhất mọi thời đại.
Trong tuần qua (21/7-25/7), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã cho các tổ chức tín dụng vay hơn 173.701 tỷ đồng trên kênh cầm cố giấy tờ có giá, với lãi suất 4%.
VN-Index hiện đang giao dịch ở mức hơn 1.550 điểm, vượt đỉnh lịch sử giai đoạn đầu năm 2022, với sự bùng nổ của nhiều nhóm ngành cổ phiếu và dòng tiền chảy ồ ạt vào.
CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã chứng khoán DBC - HoSE) lên kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 15%, nâng vốn điều lệ lên 3.848,7 tỷ đồng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 27/7 đã công bố mức thuế 15% đối với hầu hết hàng hóa nước ngoài từ Liên minh châu Âu (EU), giảm so với mức 30% đã đe dọa.
Hơn 311,80 triệu cổ phiếu TAL của Taseco Land sẽ có phiên giao dịch đầu tiên trên sàn HOSE vào ngày 1/8/2025
Bộ Tài chính về Luật Thuế Thu nhập cá nhân sửa đổi. Điểm đáng chú ý là đề xuất mức thuế suất 20% trên thu nhập từ bán chứng khoán sau khi trừ giá mua và chi phí. Điều này đã tạo ra làn sóng tranh luận trái chiều giữa nhà đầu tư, doanh nghiệp, chuyên gia. Vậy việc áp thuế này có những điểm gì khác biệt?
Trước đà tăng của VN-Index cho thấy nhóm vốn hóa lớn vẫn là động lực chính giúp chỉ số duy trì nhịp tăng điểm, bên cạnh đó, dòng tiền cũng không có tín hiệu nghỉ ngơi và liên tục luân chuyển với thanh khoản tiếp tục lớn hơn trung bình 20 phiên. Với diễn biến hiện tại, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư duy trì nắm giữ cổ phiếu trong xu hướng tăng điểm mạnh mẽ.
Sáng 24/7, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn DOJI và Bảo Tín Minh Châu đều giao dịch vàng miếng SJC ở mức 120.000.000 đồng/lượng ở chiều mua và bán ra ở mức 122.000.000 đồng/lượng.
Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, với hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq đồng loạt lập mức đỉnh mới, nhờ làn sóng lạc quan từ các diễn biến thương mại toàn cầu và sự kỳ vọng vào kết quả kinh doanh của các tập đoàn công nghệ lớn.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/7, VN-Index tăng 2,77 điểm (0,18%) lên 1.512,31 điểm. HNX-Index tăng 1,48 điểm (0,6%) lên 249,33 điểm. UPCoM-Index tăng 0,78 điểm (0,75%) lên mức 104,8 điểm.
Với hơn 80.9 triệu cp đang lưu hành, ước tính Vissan cần chi ra gần 40.5 tỷ đồng cho đợt cổ tức này, thanh toán vào ngày 10/10.
Trước sức nóng của vàng thế giới kéo theo giá vàng SJC trong nước sáng nay tăng đến 700.000 đồng/lượng. Giá vàng miếng ở mức 120,7 – 122,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Đây là mức cao nhất kể từ đầu tháng 5 đến nay.
Phiên 22/7 phản ánh bức tranh phân hóa cao của Phố Wall: chỉ số chuẩn S&P 500 vẫn miệt mài lập đỉnh nhờ những điểm sáng lợi nhuận, song mặt trái là rủi ro “định giá cao kỳ vọng cao” ngày một lớn. Khi dòng vốn chờ đợi kết quả của khối Big Tech và tín hiệu chính sách mới từ Fed, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động mạnh theo từng báo cáo.
Theo bảng xếp hạng thời gian thực của Forbes, tài sản của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo hiện đang ở mức 2,8 tỷ USD và là người giàu thứ 1.377 trên thế giới, tăng thêm so với ngày trước đó là 165 triệu USD. Bà Thảo giàu thứ hai trên sàn chứng khoán Việt Nam, xếp sau tỷ phú Phạm Nhật Vượng (với 11,9 tỷ USD tính đến 21/7).
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/7, VN-Index ở mức 1509,54 điểm, chính thức bước vào vùng đỉnh lịch sử của năm 2022 với mức cao nhất từng chạm tới là 1536,45 điểm ngày 10/1/2022.
Ngày 22/7, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết: Từ đầu năm đến nay, lãi suất tiền gửi của các ngân hàng thương mại (NHTM) duy trì tương đối ổn định. Một số ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi nhằm phù hợp với tình hình thị trường.
ACV là viết tắt của Airports Corporation of Vietnam tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên cơ sở hợp nhất 3 tổng công ty. ACV được giao quản lý, điều phối hoạt động và đầu tư khai thác toàn bộ hệ thống 22 cảng hàng không trên toàn lãnh thổ Việt Nam bao gồm 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa.
Công ty CP Vietcap đứng vị trí 196 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?
Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt đứng ở vị trí số 195 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?
ACV là viết tắt của Airports Corporation of Vietnam tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên cơ sở hợp nhất 3 tổng công ty. ACV được giao quản lý, điều phối hoạt động và đầu tư khai thác toàn bộ hệ thống 22 cảng hàng không trên toàn lãnh thổ Việt Nam bao gồm 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa.
Công ty CP Vietcap đứng vị trí 196 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?
Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt đứng ở vị trí số 195 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?
