Báo cáo mới nhất của Chainalysis công bố trong tuần ước tính tổng thiệt hại do các vụ lừa đảo tiền điện tử trong năm 2024 đã lên tới 9,9 tỷ USD. Chainalysis dự đoán con số này có thể tăng lên mức 12,4 tỷ USD, khi họ tiếp tục thu thập thêm thông tin.
Một trong những hình thức lừa đảo phát triển mạnh nhất trong năm qua là "pig butchering" – mô hình lừa đảo kết hợp giữa lừa đảo tình cảm và đầu tư. Theo báo cáo, doanh thu từ mô hình này đã tăng gần 40% so với năm trước, cho thấy mức độ tinh vi ngày càng gia tăng của các tổ chức lừa đảo.
Bên cạnh đó, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) cũng góp phần thúc đẩy các hoạt động lừa đảo tiền điện tử. Kẻ gian đang tận dụng AI để giả mạo danh tính, tạo ra nội dung chân thực hơn, từ đó khiến nạn nhân khó phân biệt thật giả. Những công nghệ này giúp lừa đảo qua tin nhắn, email và mạng xã hội trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.
“Pig butchering” (tạm dịch: “mổ lợn”) là một loại hình
lừa đảo kết hợp giữa lừa đảo tình cảm và lừa đảo đầu tư, trong đó kẻ gian tạo dựng
mối quan hệ với nạn nhân qua mạng xã hội hoặc ứng dụng hẹn hò, sau đó dụ dỗ họ
tham gia vào các cơ hội đầu tư giả mạo để chiếm đoạt tài sản.
Tên gọi "mổ lợn" xuất phát từ việc kẻ gian “vỗ béo” nạn nhân bằng những lời tán tỉnh, hứa hẹn và xây dựng lòng tin trước khi chiếm đoạt toàn bộ số tiền của họ.
Năm 2024, doanh thu từ “pig butchering” tăng gần 40% so với năm trước, trong khi số lượng giao dịch gửi tiền vào các vụ lừa đảo theo mô hình này tăng 210%. Chainalysis nhận định rằng sự chênh lệch giữa hai tỷ lệ tăng trưởng cho thấy các tổ chức lừa đảo đang mở rộng quy mô nạn nhân, ưu tiên số lượng hơn giá trị mỗi lần lừa đảo.
Trước đây, các vụ “pig butchering” chủ yếu bắt nguồn từ các tổ chức lừa đảo quy mô lớn tại Đông Nam Á, nhưng báo cáo cho thấy các trung tâm lừa đảo đang ngày càng phân tán hơn về mặt địa lý.
Vào tháng 12/2024, cơ quan chống tham nhũng Nigeria đã bắt giữ 792 nghi phạm trong một cuộc đột kích vào một tòa nhà, nơi được cho là trụ sở của các vụ lừa đảo tình cảm nhằm vào nạn nhân từ châu Âu và châu Mỹ, theo Reuters.
Các tổ chức tội phạm này thường ép buộc nạn nhân của các vụ buôn người tham gia vào hoạt động lừa đảo. Một cuộc điều tra của ProPublica năm 2022 đã phanh phui cách các băng nhóm tội phạm Trung Quốc đã buôn bán người sang Campuchia, Lào và Myanmar, buộc họ phải tham gia các hoạt động lừa đảo trên mạng dưới sự đe dọa của bạo lực.
Bên cạnh “pig butchering”, các trại lừa đảo này còn là căn cứ cho nhiều loại hình lừa đảo trực tuyến khác, theo ông Eric Heintz, chuyên gia phân tích toàn cầu tại International Justice Mission, được trích dẫn trong báo cáo của Chainalysis.
Không hiếm trường hợp trong cùng một tổ chức có nhiều nhóm tội phạm khác nhau hoạt động song song, mỗi nhóm tập trung vào một hình thức lừa đảo riêng biệt.
Báo cáo của Chainalysis cho thấy các nhóm tội phạm mạng không chỉ hoạt động riêng lẻ mà còn liên kết chặt chẽ thông qua các chợ đen trực tuyến và mạng lưới giao dịch phi pháp, tạo ra một hệ sinh thái lừa đảo ngày càng tinh vi.
Một trong những nền tảng đóng vai trò trung tâm trong xu hướng này là Huione Guarantee, một diễn đàn trực tuyến và chợ ngang hàng (P2P), nơi các nhóm tội phạm có thể mua bán công nghệ lừa đảo, cơ sở hạ tầng và các nguồn lực hỗ trợ gian lận.
Huione Guarantee được điều hành bởi Huione Group, một tập đoàn có trụ sở tại Campuchia, chuyên cung cấp các dịch vụ hợp pháp như chuyển tiền quốc tế, bảo hiểm và trước đây từng hoạt động trong lĩnh vực du lịch cao cấp.
Tuy nhiên, theo dữ liệu của Chainalysis, nền tảng Huione Guarantee đã trở thành đầu mối quan trọng trong ngành lừa đảo “pig butchering" và các giao dịch tiền mã hóa phi pháp.
Một trong những dịch vụ phổ biến nhất trên nền tảng này là rửa tiền, giúp tội phạm che giấu dấu vết của các giao dịch bất hợp pháp. Ngoài ra, các sản phẩm gian lận được buôn bán trên Huione Guarantee bao gồm danh sách dữ liệu cá nhân mục tiêu, dịch vụ lưu trữ web, tài khoản mạng xã hội và phần mềm AI phục vụ lừa đảo.
Trong năm 2024, các nhà cung cấp công nghệ lừa đảo trên Huione đã nhận ít nhất 375,9 triệu USD tiền mã hóa. Từ năm 2021 đến nay, nền tảng này và các nhà cung cấp dịch vụ liên quan đã xử lý tổng cộng 70 tỷ USD giao dịch tiền mã hóa.
"Huione Guarantee đã thúc đẩy và tạo điều kiện cho một hệ sinh thái lừa đảo khổng lồ, ngày càng phát triển và có sự liên kết chặt chẽ giữa các nhóm tội phạm," báo cáo của Chainalysis nhấn mạnh.
Trước những cáo buộc này, Huione Guarantee không phản hồi yêu cầu bình luận từ CNBC. Trên trang web của mình, nền tảng này khẳng định rằng họ không tham gia vào hoặc hiểu rõ các hoạt động kinh doanh cụ thể của khách hàng và chỉ chịu trách nhiệm đảm bảo thanh toán giữa người mua và người bán, theo bản dịch từ CNBC.
AI tổng hợp (Generative AI) đã giúp các nhóm tội phạm tạo nội dung giả mạo chân thực, cho phép chúng giả danh người khác, tạo trang web đầu tư giả hoặc phát tán nội dung lừa đảo một cách tinh vi hơn.
Theo báo cáo của Chainalysis, hiện có hàng chục nhà cung cấp phần mềm trên Huione Guarantee bán các công cụ AI chuyên dụng cho mục đích lừa đảo.
Năm 2024, các nhà cung cấp dịch vụ AI trên Huione Guarantee đã ghi nhận tăng trưởng doanh thu lên đến 1.900% so với năm trước, cho thấy sự bùng nổ của công nghệ AI trong các vụ lừa đảo tiền mã hóa.
Elad Fouks, trưởng bộ phận sản phẩm chống lừa đảo tại Chainalysis và là đồng sáng lập ứng dụng phát hiện gian lận Alterya, nhận định rằng AI đang làm tăng tốc và mở rộng quy mô các vụ lừa đảo tiền mã hóa.
AI tổng hợp giúp tạo ra các nội dung giả mạo cực kỳ chân thực, từ trang web, danh sách sản phẩm giả cho đến các chiêu trò lừa đảo đầu tư, mua bán gian lận và nhiều hình thức khác, khiến chúng trở nên thuyết phục hơn và khó bị phát hiện hơn.
Một số nhà cung cấp trên Huione thậm chí còn bán dịch vụ "thay đổi khuôn mặt" với giá 200 USD bằng tiền mã hóa, giúp tội phạm tạo ra danh tính ảo để qua mặt các hệ thống xác thực danh tính.
Mặt khác, kể từ khi OpenAI ra mắt ChatGPT vào năm 2022, các vụ lừa đảo deepfake đã xuất hiện ngày càng nhiều, gây tổn thất hàng triệu USD cho nhiều doanh nghiệp lớn. Các nhóm tội phạm mạng có thể tạo danh tính và giọng nói giả, giả mạo người thật để qua mặt hệ thống xác minh danh tính và lừa đảo tài chính.
Chainalysis cảnh báo rằng sự phát triển nhanh chóng của AI đang giúp các vụ lừa đảo tiền mã hóa đạt quy mô lớn chưa từng có, gây thách thức lớn cho các cơ quan thực thi pháp luật và nhà quản lý.
Báo cáo cũng nhấn mạnh, để chống lại các vụ lừa đảo tiền mã hóa trên diện rộng, cần có nỗ lực bền bỉ từ chính phủ, cơ quan quản lý và các tổ chức công nghệ.
Từng là một trong những sàn thương mại điện tử (TMĐT) lớn nhất Việt Nam, Tiki đang dần "hụt hơi", đứng trước nguy cơ bị "xóa sổ". Câu chuyện của sàn TMĐT này ẩn hàm 4 bài học "đắt" và "đắng" cho các startup bản địa Việt Nam trong bối cảnh thị trường TMĐT ngày càng cạnh tranh khốc liệt hơn trên chính sân nhà.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 6-2, VN-Index giảm 27,07 điểm, tương đương 1,52%, xuống còn 1.755,49 điểm. Đây là phiên giảm điểm thứ ba liên tiếp, khiến chỉ số này mất gần 58 điểm chỉ trong vòng ba ngày. Việc VN-Index đánh mất mốc 1.760 điểm cho thấy xu hướng điều chỉnh đang chiếm ưu thế rõ rệt.
Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư (4/2) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, trong đó S&P 500 có phiên giảm thứ hai liên tiếp do cổ phiếu công nghệ bị bán tháo mạnh hơn. Giá bitcoin sụt về 72.000 USD/oz, trong khi giá dầu thô tăng mạnh sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo Iran.
Platinum Victory Pte. Ltd đã đăng ký bán toàn bộ 125,8 triệu cổ phiếu VNM, tương đương 6,02% vốn điều lệ Vinamilk.
Theo dữ liệu của Hội Nghiên cứu thị trường liên ngân hàng Việt Nam, phiên hôm qua (3/2), lãi suất chào bình quân liên ngân hàng bằng VNĐ đột ngột tăng mạnh, mức tăng từ 2 đến 7,9% ở hầu hết kỳ hạn. Đáng chú ý nhất là lãi suất cho vay qua đêm tăng lên 17%, kỳ hạn 1 tuần 15%.
Thưởng Tết Nguyên đán 2026 bình quân đạt gần 9 triệu đồng/người, tăng 13% so với năm trước. Cùng với việc điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng, thu nhập của người lao động tiếp tục được cải thiện, tạo tâm lý phấn khởi trước thềm năm mới.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) nhắc nhở CTCP Vĩnh Hoàn (mã chứng khoán VHC) chậm công bố thông tin báo cáo tài chính quý IV/2025.
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 tiếp tục xu hướng tích cực, đạt những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Quý I phấn đấu tăng trưởng 9-10% để tạo nền tảng, tiền đề cho tăng trưởng 2 con số cho các quý sau; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát...
Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định về chính sách thuế đối với giao dịch, chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa.
Sáng ngày 4/2, giá vàng miếng SJC các thường hiệu hiện đang niêm yết ở mức 177,2 - 180,2 triệu đồng/lượng, tăng 6.700.000 đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng qua.
Giá vàng miếng SJC ngày 3/2, tại SJC DOJI PNJ BTMC Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 173,5-176,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.
Thị trường chứng khoán Mỹ hôm 2/2 (theo giờ thế giới) khởi sắc trên diện rộng khi có tới 8 trong số 11 nhóm ngành chính thuộc S&P 500 chốt phiên trong sắc xanh.
Chỉ trong một tuần qua, giới đầu tư chao đảo theo sức tăng nóng của thị trường vàng, nhưng sang phiên đầu tuần này ngày 2/2, cú "sập giá" đã xảy ra. Chiều nay, giá vàng trong nước rơi tự do về ngưỡng 166 triệu đồng/lượng, điều này khiến các chuyên gia đưa ra nhiều khuyến nghị về hiệu ứng Fomo cũng như sự ổn định của vàng khi không càn là kênh trú ẩn an toàn cho dòng tiền.
Quán triệt Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngành ngân hàng xác định chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt là động lực then chốt. Hàng loạt kết quả nổi bật cho thấy vai trò tiên phong của ngành trong phát triển kinh tế số và xã hội số. Số lượng và giá trị giao dịch TTKDTM bình quân hàng năm tăng lần lượt 58,86% và 24,36%.
Chứng khoán ngày 2/2 noor bật với các thông tin như sau: VN-Index tiếp tục đà hồi phục và đang hướng lên vùng 1.850 – 1.860 điểm; 3 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn hôm nay; Gia đình bầu Thụy tăng sở hữu chứng khoán LPBank...
VN-Index ngày 30/1 bật tăng hơn 14 điểm, các nhóm ngành đều có tín hiệu tốt. Trong khi đó, thị trường chứng khoán châu Á phần lớn chìm trong sắc đỏ trong phiên ngày 30/1 do những lo ngại mới về hiệu quả của các khoản đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo (AI).
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 29/1 (theo giờ thế giới) chứng kiến, một ngày giao dịch đầy biến động trên Phố Wall khi các chỉ số lớn liên tục đảo chiều trong phiên.
Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với các doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật.
Mở cửa phiên giao dịch sáng 29/1, giá vàng trong nước tăng mạnh theo đà thế giới sau quyết định giữ lãi suất của Fed, vàng miếng vọt lên sát mốc 191 triệu đồng/lượng, tăng tới 6 triệu đồng.
Với tỷ lệ 10/12 phiếu thuận, Fed duy trì lãi suất ở mức từ 3,50% đến 3,75%, một kết quả đã được dự đoán rộng rãi khi các quan chức chờ đợi thêm dữ liệu về nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Chiều ngày 28/1/2026, vàng miếng SJC vẫn tiếp tục tăng với giá bán ra lên đến 184,2 triệu đồng/lượng, giá mua vào là 181,7 triệu đồng/lượng.
ACV là viết tắt của Airports Corporation of Vietnam tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên cơ sở hợp nhất 3 tổng công ty. ACV được giao quản lý, điều phối hoạt động và đầu tư khai thác toàn bộ hệ thống 22 cảng hàng không trên toàn lãnh thổ Việt Nam bao gồm 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa.
Công ty CP Vietcap đứng vị trí 196 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?
Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt đứng ở vị trí số 195 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?
ACV là viết tắt của Airports Corporation of Vietnam tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên cơ sở hợp nhất 3 tổng công ty. ACV được giao quản lý, điều phối hoạt động và đầu tư khai thác toàn bộ hệ thống 22 cảng hàng không trên toàn lãnh thổ Việt Nam bao gồm 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa.
Công ty CP Vietcap đứng vị trí 196 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?
Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt đứng ở vị trí số 195 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?
