Khởi tố nhà sáng lập Bảo Tín Minh Châu Vũ Minh Châu và con trai

Chiều nay 6/4, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong quý I/2026 và một số vụ án, vụ việc điển hình trên địa bàn. Trong đó, dự kiến Công an Hà Nội sẽ cung cấp thông tin 5 vụ án.

Đáng chú ý có vụ án vi phạm quy định về kế toán, xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu (phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Liên quan đến vụ án vi phạm quy định về kế toán xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Vũ Minh Châu - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu; ông Vũ Minh Tú - Trưởng ban trợ lý độc lập (con trai ông Vũ Minh Châu) và 2 nhân viên công ty.

Cơ quan điều tra xác định, ông Châu và Tú đã chỉ đạo nhân viên sử dụng 2 hệ thống phần mềm kế toán. Từ cuối năm 2024 đến nay ông Châu đã chỉ đạo Tú và nhân viên xóa toàn bộ dữ liệu phần mềm.

Cụ thể, từ nửa cuối năm 2024 đến nay, để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Vũ Minh Châu chỉ đạo Vũ Minh Tú và các nhân viên trong công ty xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, đồng thời chuyển sang sử dụng hệ thống Excel cùng phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý, theo dõi việc mua bán hàng hóa, dữ liệu được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm kế toán Misa để kê khai báo thuế.

Theo dữ liệu được trích xuất trong giai đoạn 2020-2023 trên phần mềm Hivi của công ty, bước đầu, nhà chức trách xác định doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 là khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch so với báo cáo thuế của công ty là khoảng 9.700 tỷ đồng; gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là khoảng 150 tỷ đồng.

Qua khám xét cơ quan điều tra thu giữ 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 sổ đỏ... và nhiều tài liệu, đồ vật và một số lượng lớn kim loại màu vàng, màu bạc.

Theo thông tin công bố trước đó, ông Vũ Minh Châu sáng lập Bảo Tín Minh Châu từ năm 1989, sau đó thành lập Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu. Ông Châu nhiều năm giữ vai trò tổng giám đốc và người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Hiện nay, bà Phạm Lan Anh là Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Trước đó, chiều 25/3, công an có mặt tại cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu ở số 15 Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng và số 139 đường Cầu Giấy, phường Cầu Giấy.

Hai cơ sở sau đó đều đóng cửa cuốn, ngừng giao dịch với khách hàng. Bên trong cửa hàng, một số công an mặc sắc phục đang đi vào.

Lực công an liên tục ra vào, sau đó mang đi nhiều thùng hồ sơ, tài liệu tại đây.

Ngày hôm sau 25/3, toàn bộ hệ thống cửa hàng Bảo Tín Minh Châu đã mở cửa phục vụ khách hàng, đồng thời doanh nghiệp này cam kết tiếp tục đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đối tác cũng như người lao động.

Năm 2025, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước kết luận nhiều vi phạm tại Công ty Bảo Tín Minh Châu.

Doanh nghiệp này bị xác định hạch toán chi phí quà tặng vào giá vốn hàng hóa, dịch vụ mua vào sai quy định, làm giảm số thuế giá trị gia tăng phải nộp. Công ty cũng ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền sai thẩm quyền; không lưu trữ, báo cáo giao dịch có giá trị lớn; không phân loại rủi ro khách hàng và không có hệ thống xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị.

Ngoài ra, doanh nghiệp bị phát hiện bán vàng cao hơn giá niêm yết; không chấp hành chế độ báo cáo mua bán vàng miếng; website thiếu thông tin về vận chuyển, giao nhận, quy trình khiếu nại và chính sách bảo vệ dữ liệu; đồng thời đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm. Với các vi phạm trên, Ngân hàng Nhà nước đã xử phạt hành chính 2,64 tỷ đồng với Bảo Tín Minh Châu, đồng thời, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phạt 200 triệu đồng và buộc doanh nghiệp này cải chính thông tin.

Đáng chú ý, do phát hiện vi phạm về hóa đơn, chứng từ kế toán và thuế có dấu hiệu hình sự, Ngân hàng Nhà nước đã chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.

×