Triệt phá đường dây lừa đảo nhà ở xã hội 40 tỷ, cảnh báo mức phạt mua bán trái phép

Khởi tố vụ lừɑ ᴆảo hơn 40 tỷ đồng dự án nhà ở xã hội

Ngày 18/3, thông tin từ Bộ Công an cho biết Cục An ninh kinh tế đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại một số dự án nhà ở xã hội ở Hà Nội, với số tiền bị chiếm đoạt bước đầu xác định hơn 40 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cho biết, trong quá trình triển khai Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong xét duyệt, mua bán, cho thuê nhà ở xã hội. Trên cơ sở đó, Cục An ninh kinh tế đã tiến hành rà soát tổng thể, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi trục lợi chính sách.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, lợi dụng những ưu đãi trong chính sách nhà ở xã hội, các đối tượng dựng lên loạt kịch bản, tạo dựng thủ đoạn gian dối nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên đến 40 tỷ đồng của người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội.

Sau khi khởi tố, cùng ngày 18/3, vụ án đã được chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Cơ quan chức năng nhận định, tình trạng lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để trục lợi đang diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong dư luận, làm méo mó chính sách an sinh và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của các đối tượng thụ hưởng.

Lực lượng chức năng đang phối hợp điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan, đồng thời áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt.

Cảnh báo người dân các chiêu thức lừa đảo mua bán nhà ở xã hội

Liên quan đến hành vị trục lợi, lừa đảo mua bán dự án nhà ở xã hội, vào ngày 17/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức nhằm hợp thức hóa hồ sơ mua nhà ở xã hội tại dự án Thống Nhất Smart City.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế phát hiện dấu hiệu sai phạm trong việc lập hồ sơ, giấy tờ để giúp khách hàng không đủ điều kiện vẫn có thể mua nhà ở xã hội.

Trước tính chất vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo xác lập chuyên án, phối hợp cùng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra khẩn trương xác minh.

Ngày 12/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 đối tượng về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Nhung (SN 1993, trú tại xã Yên Thế, Bắc Ninh) – Giám đốc Công ty TNHH TMDV & ĐTXD Tân Hải Anh; Trần Quang Bảo (SN 1987, quê Vũ Thư, Thái Bình); Bùi Minh Yến (SN 1989, trú tại TP. Bắc Ninh); Dương Thị Quyên (SN 1989, trú tại TP. Bắc Ninh); Nguyễn Thị Diệu Thảo (SN 1989, trú tại Hà Đông, Hà Nội).

Được biết, ngoại trừ đối tượng Nhung, các bị can còn lại đều là nhân viên môi giới bất động sản tự do.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong quá trình môi giới căn hộ tại Dự án Khu nhà ở xã hội Thống Nhất Smart City (do Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư phát triển Thống Nhất làm chủ đầu tư), nhóm đối tượng này đã chủ động tìm kiếm những khách hàng không đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Để trục lợi, các đối tượng gợi ý khách hàng chi trả từ 4 đến 7 triệu đồng mỗi bộ hồ sơ để "xử lý". Sau khi nhận tiền, nhóm này trực tiếp soạn thảo, thông đồng làm giả các loại giấy tờ quan trọng như Giấy xác nhận về đối tượng, điều kiện thu nhập; Đơn xin xác nhận tiền lương khống.

Việc làm giả các tài liệu này nhằm mục đích biến các khách hàng không đủ điều kiện thành đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi về nhà ở xã hội của Nhà nước.

làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức trong vụ án tại dự án nhà ở xã hội khu dân cư Đại Thắng (phường Vạn Xuân, Thái Nguyên).

Dự án do Công ty CP TNG Land làm chủ đầu tư với quy mô 395 căn hộ. Để phân phối sản phẩm, doanh nghiệp ký hợp đồng với Công ty Phúc Nguyên, sau đó đơn vị này tiếp tục hợp tác với Công ty Kim Anh Invest để tư vấn bán toàn bộ căn hộ.

Trong quá trình bán nhà, một số cộng tác viên môi giới đã câu kết làm giả hồ sơ khách hàng như giấy xác nhận đối tượng, xác nhận thu nhập và đơn xác nhận mức lương nhằm hợp thức điều kiện mua nhà ở xã hội.

Cơ quan điều tra xác định, chủ đầu tư Công ty cổ phần TNG Land đã ký kết hợp đồng mua bán trên 300 căn hộ với khách hàng, với tổng số tiền đặt mua nhà là trên 200 tỷ đồng. Nguyễn Văn Thuấn và 1 đối tượng khác đã trực tiếp làm giả giấy tờ để người thân đứng tên mua 8 căn hộ nhằm đầu cơ, trục lợi chính sách…

Mức xử phạt các hành vi gian lận mua bán, cho thuê nhà ở xã hội cần biết

Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở 2023.

Theo Nghị định 16/2022/NĐ-CP, hành vi vi phạm trong quản lý và sử dụng nhà ở xã hội có thể bị phạt từ 50 triệu – 100 triệu đồng tùy tính chất, mức độ.

Cụ thể, tại Điều 64 Nghị định 16/2022/NĐ-CP mức xử phạt vi phạm quy định về quản lý giao dịch nhà ở:

- Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây (điểm b khoản 1 Điều 64 Nghị định 16/2022/NĐ-CP.

+ Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội không đúng đối tượng hoặc không đảm bảo các điều kiện theo quy định.

- Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây (điểm b khoản 2 Điều 64 Nghị định 16/2022/NĐ-CP):

+ Bên thuê, thuê mua hoặc mua nhà ở xã hội bán, cho thuê lại, cho mượn nhà trong thời gian thuê, thuê mua hoặc bán lại nhà không đúng quy định;

Bên cạnh đó, tại điểm b khoản 6 Điều 64 Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định về biện pháp khắc phục hậu quả:

- Buộc thu hồi nhà ở xã hội và buộc hoàn trả bên mua, bên thuê mua số tiền mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

Lưu ý: Mức phạt tiền nêu trên là mức phạt áp dụng đối với tổ chức, đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính về quản lý giao dịch nhà ở thì mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức (điểm c khoản 3 Điều 4 Nghị định 16/2022/NĐ-CP.

Nếu có hành vi làm giả hồ sơ, giấy tờ để đủ điều kiện mua nhà ở xã hội, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm giả tài liệu, sử dụng tài liệu giả theo Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017).

Đối tượng có hành vi gian lận hồ sơ để mua NOXH có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về một trong các tội như: Làm giả tài liệu, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức (với mức hình phạt cao nhất lên tới 7 năm tù); Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (nếu hành vi có sự tiếp tay của cán bộ Nhà nước).

Khi bị xử lý hình sự, ngoài việc bị phạt tù, phạt tiền, người gian lận hồ sơ mua NOXH có thể bị thu hồi căn hộ, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được từ hành vi vi phạm hành chính, khôi phục lại tình trạng ban đầu (nếu có).

×