Khởi tố nhân viên kiểm định PNJ cùng loạt chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Châu Âu vì buôn lậu kim cương

Ngày 14/7, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, quá trình mở rộng điều tra Chuyên án 268V, ngày 12/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu" theo Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm:

- Lê Thị Ngọc Mỹ (SN 1960, trú phường An Đông, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, chủ tiệm vàng Kim Lý;

- Nguyễn Thị Liên (SN 1980, trú phường An Đông, TPHCM), Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm;

- Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1980, trú phường Vườn Lài, TP HCM), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu;

- Trần Tiễn Như Nghi (SN 1987, trú phường Bình Thạnh, TP HCM), nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB).

Cùng với việc khởi tố các bị can, lực lượng chức năng thu giữ thêm 139 viên kim cương các loại. Tính đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 31 bị can, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều tang vật có liên quan đến vụ án.

Từ từ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phối hợp với Công an TP HCM tiếp tục truy xét các mắt xích trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, làm rõ vai trò của từng đối tượng để củng cố tài liệu, chứng cứ phục vụ mở rộng điều tra.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các đối tượng sử dụng nhiều ứng dụng mạng xã hội để liên hệ, đặt mua kim cương từ các đối tượng người Ấn Độ, sau đó tổ chức vận chuyển trái phép về Việt Nam và tìm đầu mối tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Để tiêu thụ hàng, các đối tượng thuê nhân viên là người Ấn Độ sang Việt Nam trực tiếp đến các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý để giới thiệu sản phẩm. Khi khách hàng đồng ý giao dịch, các bên lập nhóm trên ứng dụng WhatsApp để báo giá, đặt hàng và thống nhất việc giao nhận.

Theo cơ quan điều tra, giá kim cương được chào bán thường thấp hơn khoảng 1/3 so với giá thị trường trong nước. Khách hàng chủ yếu là các hộ kinh doanh vàng bạc hoặc doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý mới thành lập có nhu cầu mở rộng nguồn hàng.

Đáng chú ý, hàng hóa khi về Việt Nam đã được phân loại cụ thể theo từng khách, được chuyển qua nhiều đối tượng trung gian hoạt động độc lập để giao đến khách hàng.

Các nghi phạm là nhân viên người Ấn Độ được thuê làm việc tại Việt Nam sẽ được trang bị, cung cấp phương tiện, thiết bị để làm việc, quản lý đơn hàng.

Các vấn đề phát sinh hàng hóa, lịch trình di chuyển đều được theo dõi, báo cáo trực tiếp về Hong Kong để chỉ đạo, điều hành.

Quá trình từ khi chào bán hàng hóa đến khi nhận hàng, thanh toán tiền được hoạt động trong một quy trình khép kín, đầu mối trung tâm chỉ huy đều do đối tượng Ấn Độ tại Hong Kong điều hành.

Các nghi phạm đều hoạt động độc lập một chiều, việc trao đổi mua bán đều sử dụng các ứng dụng mạng xã hội có tính bảo mật cao như WhapsApp, Viber cài sẵn chế độ tự động xóa tin nhắn, việc giao hàng nhận tiền đều sử dụng quy ước "số seri trên tờ tiền USD" .

Với các phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi trên, quá trình điều tra của Cơ quan điều tra đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc thu thập, đánh giá tài liệu chứng cứ, xác định giá trị tang vật, chứng minh dòng tiền và việc truy vết, thu hồi hàng hóa buôn lậu.

Tuy nhiên, ban chuyên án đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vượt qua mọi khó khăn để đấu tranh mở rộng chuyên án, củng cố tài liệu chứng cứ và khởi tố các bị can theo quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng có liên quan, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội, thu hồi triệt để số hàng hóa buôn lậu và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

×