Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 11 bị can trong vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh vàng Việt Nam và các tổ chức, địa phương liên quan.
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 11 bị can trong vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh vàng Việt Nam và các tổ chức, địa phương liên quan.
8 bị can bị đề nghị truy tố tội buôn lậu, gồm: Trần Thị Hoàn (40 tuổi, kinh doanh vàng bạc), Vàng Thị Phượng (25 tuổi, lao động tự do), Trần Thành Hiếu (38 tuổi), Lương Thị Bích Hà (31 tuổi), Liềng Thị Thực (24 tuổi), Nông Thị Thùy Linh (40 tuổi, cùng trú tại Lào Cai, đều là nhân viên Công ty Hoàn Huế), Phạm Tuấn Hải (55 tuổi, trú ở Lào Cai, cựu giám đốc Công ty TNHH kinh doanh thương mại và dịch vụ Thăng Long), Nguyễn Thị Phương Nga (48 tuổi, trú ở Lào Cai, lao động tự do).
3 bị can bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Trần Như My (48 tuổi, trú tại Hà Nội, Chủ tịch HĐQT Công ty Vàng Việt Nam), Phùng Thị Thuyết (44 tuổi, trú tại Hà Nội, Phó tổng giám đốc Công ty Vàng Việt Nam), Nguyễn Thị Hợp (46 tuổi, trú tại Phú Thọ, Kế toán trưởng Công ty Vàng Việt Nam).
Theo kết luận điều tra, trong thời gian từ tháng 9/2024 đến ngày 17/12/2024, Trần Thị Hoàn thỏa thuận với đối tượng có tên là "Bà Béo" và Phạm Tuấn Hải tổ chức 2 đường dây buôn lậu tổng số hơn 546 kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam tiêu thụ.
Trong đó, Trần Thị Hoàn mua của Bà Béo tổng số hơn 97,3 kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng; mua của Phạm Tuấn Hải 449 kg vàng, trị giá hơn 999,7 tỷ đồng (trong đó 25 kg vàng lậu, trị giá hơn 56,4 tỷ đồng, Hoàn không trực tiếp mua của Hải mà giúp Hải liên hệ, thỏa thuận bán cho khách hàng của Hoàn vào ngày 23/11/2024).
Để thực hiện việc mua bán vàng lậu, Bà Béo thuê Vàng Thị Phượng, còn Phạm Tuấn Hải thuê Nguyễn Thị Phương Nga nhận vàng tại Trung Quốc, cất giấu trong người hoặc trong giày, vận chuyển qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về trụ sở Công ty Hoàn Huế.
Tại đây, Lương Thị Bích Hà hoặc Liềng Thị Thực, Nông Thị Thùy Linh, Trần Thành Hiếu được giao nhiệm vụ nhận, kiểm tra trọng lượng, sử dụng khò tác động nhiệt lên bề mặt để xóa thông tin nguồn gốc xuất xứ nước ngoài trên bề mặt thỏi vàng; cập nhật số lượng vào bảng exel để theo dõi; lập và sử dụng tài khoản cá nhân để làm tài khoản trung gian thanh toán tiền mua bán vàng lậu cho Hoàn.
Sau đó các đối tượng mang vàng về Hà Nội giao cho khách hàng.
Kết luận điều tra làm rõ, bị can Trần Thị Hoàn và Trần Thành Hiếu buôn lậu hơn 546,3 kg vàng, tổng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng;
Liềng Thị Thực, Nông Thị Thùy Linh buôn lậu hơn 521,3 kg vàng, trị giá hơn 1.151 tỷ đồng (trừ chuyến ngày 23/11/2024, 25 kg vàng lậu, trị giá hơn 56,4 tỷ đồng);
Lương Thị Bích Hà buôn lậu 46 kg vàng, trị giá hơn 99,6 tỷ đồng (quy kết vào các ngày Hà liên hệ với Nga và Phượng giao nhận vàng); Vàng Thị Phượng buôn lậu hơn 97,3 kg vàng, trị giá hơn 208,4 tỷ đồng.
Phạm Tuấn Hải buôn lậu 449 kg vàng, trị giá hơn 1.151 tỷ đồng. Đến nay Phạm Tuấn Hải thay đổi lời khai, không thừa nhận là người trực tiếp trao đổi, thỏa thuận mua bán vàng với Hoàn, không trực tiếp thuê, chỉ đạo Nguyễn Thị Phương Nga vận chuyển vàng từ Trung Quốc về Việt Nam.
Tuy nhiên căn cứ lời khai của Trần Thị Hoàn, Nguyễn Thị Phương Nga, tài liệu nhóm Wechat đủ căn cứ xác định, Hải là người trực tiếp trao đổi, mua bán vàng lậu với Trần Thị Hoàn, thuê, chỉ đạo Nguyễn Thị Phương Nga và một số đối tượng người Trung Quốc (chưa rõ thông tin cá nhân) vận chuyển vàng từ Trung Quốc về Việt Nam.
Nguyễn Thị Phương Nga giúp sức cho Hải buôn lậu 14 kg vàng, trị giá hơn 31 tỷ đồng (quy kết vào các ngày Nga liên hệ với Nông Thị Thùy Linh và Lương Thị Bích Hà để giao nhận vàng).
Trong khi đó, theo cáo buộc, tại Công ty Vàng Việt Nam, My và Thuyết trực tiếp liên hệ, thỏa thuận mua bán vàng nguyên liệu với nhiều khách hàng. Trong số đó, nhiều nguồn hàng không có hóa đơn, chứng từ. Đối với các giao dịch này, My và Thuyết chỉ đạo Nguyễn Thị Hợp (kế toán) không hạch toán vào báo cáo thuế, mà chỉ theo dõi riêng trên phần mềm quản lý vàng.
Việc thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt, hoặc thông qua tài khoản của 30 người thân, quen của My và Thuyết cho mượn, sau đó giao cho nhân viên kinh doanh hoặc thủ quỹ quản lý, cập nhật trên phần mềm. Ngược lại, đối với các giao dịch có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, My và Thuyết chỉ đạo Hợp hạch toán vào phần Vacom, sử dụng tài khoản của công ty để thanh toán, đồng thời loại bỏ toàn bộ giao dịch không có chứng từ trên báo cáo thuế.
Kết luận điều tra cáo buộc, toàn bộ giao dịch mua bán vàng không có hóa đơn chứng từ bị loại bỏ được để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 5 tỷ đồng.
Kết luận nêu rõ, hành vi của 8 bị can đã phạm vào tội Buôn lậu, quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự. Trong đó, Trần Thị Hoàn và Phạm Tuấn Hải giữ vai trò chủ mưu cầm đầu, các bị can còn lại có vai trò đồng phạm giúp sức.
Mở cửa phiên giao dịch sáng ngày 22/10, gái vàng SJC trong nước đồng loạt giảm mạnh từ 4-5 triệu đồng/lượng, nhiều nhà đầu tư lỗ nặng chỉ sau một ngày.
Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và Phần Lan đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước.
Thông tin được đăng tải trên báo Thanh Hoá Online về việc tạm giữ hình sự Đào Quang Hà, (sinh năm 2001, thường trú tại tỉnh Hưng Yên) hay còn được biết đến với tên gọi tiktoker "Hà và Việt Nam" để làm rõ hành vi chiếm đoạt tiền kêu gọi từ thiện.
Người dân có thể tự cung cấp, kiểm tra, xác thực thông tin chủ sử dụng đất ở, nhà ở qua tiện ích mới trên VNeID do Bộ Công an phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng.
Chính phủ liên bang Mỹ tiếp tục trong tình trạng đóng cửa vào ngày 20/10, đánh dấu đợt đóng cửa dài thứ ba trong lịch sử nước Mỹ, chỉ đứng sau hai lần đóng cửa vào các năm 1995 và 2018–2019.
Ngày 21/10, Phòng Kiểm tra - Pháp chế Sở Y tế TPHCM cho biết, đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt hàng loạt cơ sở và cá nhân vi phạm trong lĩnh vực y tế. Phần lớn các trường hợp bị xử phạt liên quan đến hành vi cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp phép.
Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) Sanae Takaichi đã chính thức trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản, sau khi giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tại cả hai viện của Quốc hội.
Bão số 12 sẽ đổ bộ vào khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trong khoảng ngày 23/10, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền. Hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh và nhiễu động gió Đông sẽ gây mưa rất lớn diện rộng cho các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.
Ngày 20/10, Cục Quản lý Y Dược cổ truyền - Bộ Y tế vừa có Quyết định số 319/QĐ-YDCT về việc thu hồi dược liệu Ý dĩ không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
. Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định lượng Anthraquinon kết hợp, một hợp chất quan trọng có trong hà thủ ô đỏ. Lô thuốc này được xác định vi phạm chất lượng ở mức độ 2 theo quy định hiện hành.
Ngày 17/10, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn thông tin, việc chuẩn bị một bộ sách giáo khoa (SGK) thống nhất dùng chung cho cả nước, được triển khai ngay từ năm học 2026 – 2027. Việc biên soạn, thẩm định, ban hành bộ SGK thống nhất sẽ được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, khoa học.
Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.
Bộ Nội vụ vừa ban hành thông báo về lịch nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 để các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và những người sử dụng lao động khác thực hiện.
Sáng 17/10, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.
Ngày 16/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phùng Thị Thu Hiền (SN 1988, trú tại phường Thanh Liệt, TP Hà Nội) về tội Lừa dối khách hàng.
Theo kết quả điều tra, từ năm 2021, Ngân hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội gia công các sản phẩm “thực phẩm bảo vệ sức khỏe giảm cân” như Super Detox X3, X7, X1000.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2241/QĐ-TTg ngày 12/10/2025 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh khắc phục hậu quả mưa lũ (lần 2).
Giám định tại Phân viện khoa học Hình sự - Bộ Công an, cơ quan chức năng xác định các sản phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân sản xuất, kinh doanh là hàng giả, trong đó một số mẫu (sản phẩm viên colagen) có chứa các chất cấm sibutramin và phenolphthalein. Đây là những hoạt chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm do có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Dự báo từ ngày 13-15/10, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to; từ nay đến tháng 11, nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm có thể xuất hiện liên tiếp.
Sở Y tế TP HCM xử phạt nhiều cơ sở khám chữa bệnh, phòng khám thẩm mỹ với số tiền hơn 1,5 tỉ đồng. Nhiều cơ sở bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, nhiều cá nhân bị tước chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh.
ACV là viết tắt của Airports Corporation of Vietnam tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên cơ sở hợp nhất 3 tổng công ty. ACV được giao quản lý, điều phối hoạt động và đầu tư khai thác toàn bộ hệ thống 22 cảng hàng không trên toàn lãnh thổ Việt Nam bao gồm 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa.
Công ty CP Vietcap đứng vị trí 196 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?
Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt đứng ở vị trí số 195 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?
ACV là viết tắt của Airports Corporation of Vietnam tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên cơ sở hợp nhất 3 tổng công ty. ACV được giao quản lý, điều phối hoạt động và đầu tư khai thác toàn bộ hệ thống 22 cảng hàng không trên toàn lãnh thổ Việt Nam bao gồm 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa.
Công ty CP Vietcap đứng vị trí 196 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?
Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt đứng ở vị trí số 195 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?
