Bắt giữ 9x điều hành đường dây buôn 25 tấn mỹ phẩm giả từ Trung Quốc, tiêu thụ qua Facebook, Shopee

Ngày 21/1, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đơn vị này đã chủ trì, phối hợp với Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Ninh Bình đồng loạt phá án, bóc gỡ đường dây buôn bán mỹ phẩm giả hoạt động tinh vi, có tổ chức trên nhiều địa bàn.

Qua điều tra xác định, các đối tượng đã nhập số lượng lớn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc, sau đó gắn mác “hàng xách tay”, “hàng nội địa”, “tuồn kho công ty” để rao bán công khai trên mạng xã hội Facebook và sàn thương mại điện tử Shopee với mức giá rẻ bất thường, thấp hơn nhiều lần so với thị trường.

Sau gần một năm theo dõi, thu thập chứng cứ, lực lượng chức năng xác định đây là đường dây buôn bán mỹ phẩm giả quy mô lớn, doanh thu lên tới hàng chục tỷ đồng. Quá trình trinh sát gặp nhiều khó khăn do các đối tượng hoạt động phân tán trên nhiều địa bàn, liên tục thay đổi phương thức vận chuyển, che giấu kho hàng và sử dụng không gian mạng để giao dịch.

Nhận định việc bắt giữ riêng lẻ không đủ điều kiện bóc gỡ toàn bộ đường dây, Ban chuyên án đã lựa chọn phương án “đánh trọn ổ”, xác định thời điểm giáp Tết Nguyên đán – khi các đối tượng đẩy mạnh giao dịch – để tổ chức phá án.

Từ việc phát hiện một tài khoản rao bán sữa rửa mặt nhãn hiệu L’ORÉAL với giá rẻ trên mạng xã hội, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Chung (33 tuổi, trú tại tỉnh Ninh Bình) là đầu mối tiêu thụ quan trọng. Kết quả giám định cho thấy các sản phẩm Chung bán ra có mã lô sai lệch, bao bì không đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đủ căn cứ xác định là hàng giả.

Mở rộng điều tra, công an làm rõ đường dây nhập mỹ phẩm giả từ Trung Quốc vào Việt Nam, hình thành các kho tập kết tại Hà Nội và Ninh Bình. Phạm Thị Tuyết (31 tuổi) được xác định là đầu mối cung cấp mỹ phẩm giả cho nhiều đối tượng trong nước. Tuyết nhập hàng thông qua một người nước ngoài tại khu vực cửa khẩu Móng Cái, sau đó bán lại với giá rất thấp, gắn mác “xách tay”, “hàng nội địa” để đánh vào tâm lý ham rẻ của người tiêu dùng.

Sáng 13/1, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét nhiều địa điểm, triệu tập các đối tượng liên quan gồm Nguyễn Văn Chung; Phạm Thị Tuyết và chồng là Lê Hữu Minh (33 tuổi, trú tại Hà Nội). Tại các kho hàng và nơi ở, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 25 tấn mỹ phẩm các loại nghi là hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, cùng nhiều nhãn mác, bao bì, tem chống hàng giả điện tử và hàng nghìn đơn hàng chưa kịp giao cho khách.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2023 đến nay, tổng số tiền giao dịch liên quan đến Phạm Thị Tuyết ước tính khoảng 20–30 tỷ đồng, lợi nhuận thu về nhiều tỷ đồng. Riêng Nguyễn Văn Chung, từ giữa năm 2024 đến nay đã tiêu thụ lượng hàng có doanh thu khoảng 7–8 tỷ đồng. Chung mua mỹ phẩm với giá 27.000–30.000 đồng/sản phẩm, sau đó bán trên Shopee với giá khoảng 100.000 đồng.

Để tạo lòng tin với khách hàng, Chung thuê các tài khoản ảo để đánh giá tích cực, dán tem chống hàng giả lên sản phẩm và sử dụng địa chỉ gửi hàng không có thật nhằm che giấu kho chứa.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tạm giữ Nguyễn Văn Chung và Lê Hữu Minh, tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan trong đường dây buôn bán mỹ phẩm giả quy mô lớn này.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh và Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Ninh Bình triệu tập, đấu tranh với các đối tượng gồm: Phạm Thị Tuyết (sinh năm 1995), Lê Hữu Minh (sinh năm 1993) đều trú tại ngách 12, ngõ 279 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội và Nguyễn Văn Chung (sinh năm 1993), trú tại ngõ 212 Ngô Gia Tự, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình về hành vi buôn bán mỹ phẩm không rõ nguồn gốc trên không gian mạng.

×