Vụ án Nhật Cường: Phó TGĐ Nhật Cường lĩnh án 13 năm tù

Chiều 10/5, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) 13 năm tù giam về tội Buôn lậu. Đồng phạm về tội Buôn lậu, Đỗ Quốc Huy (Giám đốc Bán hàng của Công ty Nhật Cường) bị phạt 9 năm tù. Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) lĩnh 3 năm 6 tháng tù vì tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc Tài chính) chịu tổng hình phạt 14 năm tù cho cả 2 tội danh trên.

9 bị cáo khác, gồm nhóm nhân viên của Công ty Nhật Cường và đường dây vận chuyển hàng lậu, lĩnh các mức án 4-8 năm tù. Cụ thể, Nông Văn Lư (nhân viên) 7 năm, Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành hàng Apple Nhật Cường) 6 năm, Bùi Quốc Việt (nhân viên) 5 năm, Trần Tất Khoa (Giám đốc Nhật Cường tại Quảng Châu, Trung Quốc) 6 năm, Lê Hoài Phương (nhân viên Công ty Nhật Cường Quảng Châu) 4 năm, Ngô Tuấn Sửu (Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn) 5 năm. Bốn lao động tự do Nguyễn Bảo Trung bị phạt 8 năm, Ngô Đức Tùng 6 năm, Phạm Văn Hiệp 7 năm và Đỗ Văn Dũng 4 năm. 12 bị cáo bị xác định phạm tội Buôn lậu.

Chủ tọa phiên tòa đọc bản án

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc các bị cáo nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính (221 tỷ đồng) do hành vi buôn lậu mà có. Riêng Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Thị Bích Hằng phải liên đới khắc phục gần 30 tỷ đồng do sai phạm về kế toán trong vụ án. Cụ thể,

HĐXX tuyên buộc 13 bị cáo phạm tội Buôn lậu phải liên đới nộp lại khoản tiền thu lời bất chính này. Cụ thể, Ánh nộp 69 tỷ đồng, Ngọc 40 tỷ, Lư 10 tỷ và những bị cáo còn lại từ hơn 1 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng. Ở tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, toà buộc hai bị cáo Ngọc và Hằng phải nộp sung công quỹ nhà nước lần lượt là 16 tỷ và 13 tỷ đồng.

Đồng thời, HĐXX kiến nghị Bộ Công an khẩn trương truy bắt Tổng giám đốc Nhật Cường Bùi Quang Huy và điều tra hai tiệm vàng làm trung gian thanh toán 2.500 tỷ đồng. Theo đó, hai tiệm vàng Lộc Phát ở phố Hà Trung và Thuận Phát ở phố Hàng Dầu bị cáo buộc giúp Nhật Cường chuyển tiền ra nước ngoài, HĐXX kiến nghị cần tiếp tục điều tra để tránh bỏ lọt tội phạm.

Phán quyết được tuyên sau hơn 5 ngày xét xử và nghị án. Vụ án ra có 15 bị can nhưng một người đã chết trước khi hầu toà do bệnh hiểm nghèo nên được đình chỉ điều tra.

Trước đó, theo luận tội của VKS, bị can Bùi Quang Huy giữ vai trò cầm đầu, tổ chức đường dây buôn lậu hơn 255.000 điện thoại và sản phẩm công nghệ khác từ 16 nhà cung cấp nước ngoài. Tổng số hàng lậu đã giao dịch có giá trị trên 2.900 tỷ đồng. Sau khi phân phối hàng lậu thông qua hệ thống cửa hàng bán lẻ, Huy và nhóm bị cáo thu lợi 221 tỷ. Đến khi đường dây bị phanh phui, Công ty Nhật Cường còn 947 sản phẩm (trị giá 7,7 tỷ) chưa bán ra thị trường.

Ngoài ra, Tổng giám đốc Bùi Quang Huy còn chỉ đạo các bị cáo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi các hoạt động kinh doanh của công ty, mục đích che giấu doanh thu có được từ hoạt động buôn lậu. Cấp sơ thẩm có đủ căn cứ xác định phần mềm ERP do Huy chỉ đạo lập ra được sử dụng để quản lý, theo dõi các khoản thu, chi nội bộ. Còn phần mềm Misa được mua bản quyền, dùng để lưu trữ số liệu về báo cáo thuế, báo cáo tài chính để kê khai với cơ quan quản lý Nhà nước.

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Trong vụ án này, hai bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng và Nguyễn Bảo Ngọc là đồng phạm, giúp sức tích cực cho Bùi Quang Huy trong việc quản lý, theo dõi 2 phần mềm này. Hành vi trốn thuế của Công ty Nhật Cường gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng. Các bị cáo còn lại, trong đó có Trần Ngọc Ánh và Đỗ Quốc Huy, đã tham gia giúp sức cho Huy buôn lậu lô hàng sản phẩm công nghệ có giá trị đặc biệt lớn.

HĐXX đánh giá đây là vụ án có sự câu kết giữa các bị cáo để thực hiện hành vi phạm tội do ông chủ Huy chủ mưu, cầm đầu. Các bị cáo trực tiếp hoặc giúp sức cùng Huy buôn lậu; phạm tội nhiều lần, có tổ chức gây rối loạn thị trường nên cần giáo dục cải tạo và trừng trị với hình phạt nghiêm minh.

Ngoài bị cáo Nguyễn Bảo Trung không thừa nhận hành vi, toà đánh giá cao thái độ nhận thức của Nguyễn Ngọc Ánh, Trần Bảo Ngọc, Nông Văn Lư,... Trong số này, một số người đã hỗ trợ đắc lực làm sáng tỏ vụ án.