Liên tiếp nhận được lời chào mời qua Zalo về những cơ hội thu lợi hấp dẫn khi tham gia đầu tư chứng khoán quốc tế trên sàn RubyMarkets. Phóng viên quyết định tiếp cận. Qua tìm hiểu, xác minh, nhiều dấu hiệu cho thấy hiện Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Unispace Corp Việt Nam đang tổ chức tư vấn, “câu kéo” các nhà đầu tư (NĐT) Việt Nam tham gia giao dịch chứng khoán quốc tế, ngoại hối,... “ảo” có dấu hiệu trái luật trên trang điện tử có tên miền https://rubymarkets.com, tiềm ẩn nguy cơ mất tiền rất lớn đối với người dân khi tham gia.
 |
| Unispace Corp Việt Nam đang tư vấn, môi giới đầu tư giao dịch chứng khoán quốc tế ảo “chui” tại Rubymarkets.com? |
Khuyến khích NĐT mới bằng những khoản Bonus hấp dẫn
Từ tài liệu giới thiệu nhận được qua Zalo, nhân viên tư vấn xưng tên là N.T.Tâm, cho biết: RubyMarkets là một nhãn hiệu độc quyền dành cho khách hàng do Fivecircles Limited tạo dựng... Có trụ sở tại Kemp House 152-160 City Road Lon Don, Ruby Markets đã tạo ra một mạng lưới giao dịch an toàn bao gồm công nghệ giao dịch tiên tiến và các đối tác uy tín … Văn phòng đại diện pháp lý tại Việt Nam, hơn 6 năm hoạt động phục vụ hơn 20.000 khách hàng với đội ngũ chuyên viên được đào tạo bài bản ở Hoa Kỳ với mục tiêu đưa CFD thành kênh đầu tư tốt nhất tại Việt Nam cũng như cung cấp dịch vụ hoàn hảo nhất để phục vụ các nhà đầu tư Việt Nam thành công trong thị trường CFD quốc tế.
Truy cập website https://rubymarkets.com, trang này thông tin: Bằng một tài khoản giao dịch duy nhất, khách hàng có thể chọn giao dịch ngoại hối, cổ phiếu, hàng hóa, kim loại quý, năng lượng và chỉ số. Nền tảng giao dịch sử dụng là RubyMarkets MT4, trước khi quyết định chính thức giao dịch thật, NĐT có thể tham gia giao dịch thử theo tài khoản đăng ký Demo.
Đặt vấn đề, cần tìm hiểu rõ hơn về Rubymarkets và đơn vị trực tiếp tư vấn, hỗ trợ NĐT tại Việt Nam trước khi nộp tiền tham gia giao dịch chính thức, “PV” được bà N.T.Tâm hướng dẫn lên văn phòng Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Unispace Corp Việt Nam (tầng 4, tòa nhà CT4 Vimeco, Đ.Nguyễn Chánh, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội). Tại đây, “NĐT tiềm năng” đã được người xưng tên là P.Lâm (bộ phận hỗ trợ NĐT) trực tiếp tư vấn.
Trong buổi tư vấn, ông Lâm cho biết: Ở Việt Nam hiện tại có khá nhiều nhà môi giới quốc tế hoạt động, nhưng không phải nhà môi giới nào cũng có văn phòng đại diện tại Việt Nam như “bên em”,… Ở thị trường này, “bên em” sẽ hỗ trợ các NĐT tiếp cận, giao dịch các loại cổ phiếu trên thị trường như Samsung, Apple, Facebook,…
Khi tham gia, NĐT nộp tiền qua cổng thanh toán quốc tế Ngân Lượng để đổi từ tiền VNĐ sang tiền USD qua công thanh toán quốc tế Ngân lượng, sau đó, số tiền USD này sẽ được chuyển vào tài khoản của NĐT mở trên sàn Rubymarkets, qua đó NĐT có thể thực hiện các hoạt động mua bán cổ phiếu.
Có nhiều loại tài khoản tương ứng với số tiền nộp tham gia lần đầu để xác định tiêu chuẩn hỗ trợ kỹ thuật và mức Bonus (tiền thưởng) ưu đãi khuyến khích NĐT: Với tài khoản Platium, số tiền nạp lần đầu tối thiểu là 20.000USD, sẽ được hưởng mức Bonus tương ứng 35% tiền nạp lần đầu, sẽ có chuyên viên kỹ thuật trên 7 năm kinh nghiệm hỗ trợ trong quá trình giao dịch; với tài khoản VIP, số tiền nạp lần đầu tối thiểu là 10.000USD, sẽ được hưởng mức Bonus tương ứng 25%, sẽ có chuyên viên kỹ thuật VIP trên 5 năm kinh nghiệm hỗ trợ trong quá trình đầu tư; số tiền nạp lần đầu tối thiểu dưới 10.000USD là tài khoản thường,… tiền Bonus sẽ không được rút; trong quá trình giao dịch mua bán có thể sử dụng đòn bẩy theo tỷ lệ 1:50.
Theo tìm hiểu của Phóng viên (PV), giao dịch của các NĐT tại Rubymarkets được thực hiện theo hình thức hợp đồng chênh lệch CFD (Contracts for Difference) của một tài sản hoặc mua bán ngoại tệ theo khung thời gian (Binary Option)... Do vậy, thực chất giao dịch ở đây, các NĐT không sở hữu tài sản thực (chỉ là chứng khoán “ảo”, ngoại tệ, hàng hóa “ảo”...), thực chất là đánh cược vào sự thay đổi giá trị của các đồng ngoại tệ, chứng khoán và hàng hóa trong tương lai gần.
Trái luật, nguy cơ mất tiền đối với NĐT
Theo Bộ Tài chính, hiện tại chỉ có Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hà Nội được phép tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán tại Việt Nam.
Đồng thời, quy định tại Pháp lệnh ngoại hối năm 2005 và các nghị định, hướng dẫn thi hành nêu rõ, việc kinh doanh trao đổi ngoại tệ chỉ được thực hiện bởi các tổ chức tín dụng và tổ chức được phép giao dịch.
 |
| NĐT có thể nộp tiền vào tài khoản tại RubyMarkets thông qua cổng thanh toán trực tuyến nganluong.vn (Ảnh chụp website ) |
Còn đối với cá nhân, pháp luật về ngoại hối Việt Nam hiện chưa cho phép các cá nhân chuyển tiền ra nước ngoài vì mục đích đầu tư tài chính. Thông tư 20/2011/TT-NHNN ngày 29/8/2011 quy định, việc mua - bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với tổ chức tín dụng được phép bắt buộc phải có giấy tờ chứng minh với các mục đích sử dụng như: học tập, chữa bệnh, đi công tác, du lịch nước ngoài. Như vậy, có thể khẳng định, các hoạt động tư vấn, môi giới NĐT cá nhân chuyển tiền ra nước ngoài đầu tư giao dịch chứng khoán, ngoại tệ, vàng,.. “ảo” hiện nay là trái luật.
Website https://rubymarkets.com, có servers đặt tại nước ngoài, theo giới thiệu của trang này và nhân viên tư vấn, RubyMarkets được thành lập từ năm 2000, hoạt động tại Việt Nam trên 6 năm; nhưng khi tra cứu tên miền này, cho thấy, ngày tạo tên miền https://rubymarkets.com là ngày 28/8/2019, tính đến nay là chưa đầy 2 năm (?!).
Tại buổi làm việc chính thức của PV với Unispace Corp Việt Nam, ông Trần Thiên Phú, quản lý nhân sự của doanh nghiệp cho biết: Doanh nghiệp chỉ cung cấp dịch vụ marketing về sàn RubyMarkets cho các nhà đầu tư.
Sau buổi làm việc, đến nay doanh nghiệp cũng chưa cung cấp cho PV được bất kể tài liệu nào chứng thực về việc đã được cho phép hoạt động tư vấn, môi giới, mời chào các NĐT tham đầu tư tài chính cho RubyMarkets trên lãnh thổ Việt Nam.
Như vậy, dấu hiệu sàn hoạt động trái luật, nguy cơ mất tiền - không được pháp luật bảo vệ đối với hàng chục nghìn NĐT Việt Nam (theo giới thiệu) đã nộp tiền giao dịch tại RubyMarkets là đang hiện hữu.
| Đã có nhiều bài học, vụ việc nhãn tiền, đau xót liên quan đến các sàn đầu tư giao dịch tài chính “ảo”, nhiều sàn bị đánh sập, các chủ sàn vướng vòng lao lý, vô số các NĐT lâm cảnh trắng tay, tan cửa nát nhà,... Qua đó, các cơ quan chức năng liên tục đưa ra nhiều cảnh báo khác nhau liên quan nguy cơ lừa đảo công nghệ cao, hoạt động trái phép - bất hợp pháp của các sàn giao dịch mời chào nhà đầu tư chứng khoán phái sinh quốc tế, tiền ảo, forex, vàng/tài sản ảo,…; người dân khi đầu tư vào các sàn giao dịch dạng này cũng là trái phép và không được pháp luật bảo vệ, nguy cơ mất tiền rất cao, khi cơ quan chức năng vào cuộc cũng rất khó thu hồi được tiền cho người chơi. Trong khuyến cáo gần đây của Bộ Tài chính, đại diện Bộ Tài chính cho biết: Thời gian qua, tội phạm công nghệ cao thông qua đầu tư tiền ảo có nhiều diễn biến phức tạp, các đối tượng sử dụng nhiều hình thức tinh vi. Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thường xuyên phối hợp với các cơ quan công an giải quyết các vụ việc liên quan đến các sàn giao dịch, tiền ảo, chứng khoán có tính chất tương tự đã xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước... Uỷ ban Chứng khoán nhà nước cảnh báo các sàn giao dịch trái phép thường lôi kéo nhà đầu tư mua bán chứng khoán quốc tế; đồng tiền kỹ thuật số; giao dịch quyền lựa chọn nhị phân... Uỷ ban Chứng khoán nhà nước nhận định, các sàn giao dịch này thường có cùng một số đặc điểm tương đồng, chủ yếu hoạt động kêu gọi đầu tư trái phép do nhiều cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước (không xác định được tư cách pháp nhân) tự lập, lôi kéo nhà đầu tư tham gia đầu tư dưới nhiều hình thức, như: Mua bán chứng khoán quốc tế; đồng tiền kỹ thuật số; giao dịch quyền lựa chọn nhị phân với hình thức dự đoán giá trị lên xuống của một tài sản (có thể là đồng tiền ảo crypto, vàng, chứng khoán, cổ phiếu, tỉ giá...). Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 2/3/2021, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú cũng lên tiếng cảnh báo về sàn giao dịch Forex. Theo ông Đào Minh Tú, việc cung ứng các dịch vụ mua bán ngoại tệ hay phái sinh ngoại tệ phải do các tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép mới được phép tổ chức hoạt động, nhưng đến nay Ngân hàng Nhà nước chưa cấp phép cho dịch vụ nào ngoài những cái đã được cấp phép trước đó. Vì vậy, những tổ chức hoạt động như sàn Forex hiện nay hoàn toàn không đúng quy định của pháp luật. Cũng trong buổi họp báo, liên quan đến vấn đề này, đại diện Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã kiến nghị Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với NHNN Việt Nam, Bộ Tài chính và các bộ, ban, ngành có liên quan nghiên cứu về loại hình đầu tư kinh doanh Forex, từng bước đưa loại hình kinh doanh này vào khuôn khổ nếu được cấp phép hoạt động tại Việt Nam để có thể kiểm soát và thu thuế. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng sẽ tăng cường tuyên truyền để cảnh báo nhà đầu tư không bị lôi kéo vào loại hình kinh doanh trá hình này như cho vay nặng lãi, kinh doanh đa cấp từ những người không được cấp chứng chỉ hành nghề. Cuối cùng là các tổ chức lợi dụng đầu tư kinh doanh, môi giới vào những hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, khi có đầy đủ chứng cứ cơ quan công an tiến hành xử lý các cá nhân, tổ chức liên quan. |
Theo: https://thuonghieusanpham.vn/unispace-corp-viet-nam-dang-tu-van-moi-gioi-dau-tu-giao-dich-chung-khoan-quoc-te-ao-chui-tai-rubymarketscom-17790.html
Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư chọn lọc cổ phiếu có kỳ vọng kết quả kinh doanh quý III tích cực, đang trong xu hướng tích lũy ở nền giá hoặc có tín hiệu kiểm tra cung-cầu thuyết phục với sự gia tăng của lực cầu để giải ngân từng phần tại những nhịp rung lắc của thị trường
Bà Đào Thị Lơ - mẹ ruột của ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng giám đốc Tập đoàn GELEX đăng kí mua 12 triệu cổ phiếu GEX, giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá) 120 tỷ, nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu.
Theo thông báo, lý do chính được HoSE nêu ra là cả hai doanh nghiệp đã chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán và soát xét quá hạn hơn 6 tháng so với quy định.
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (1/10), với chỉ số S&P 500 đóng cửa ở mức kỷ lục, khi các nhà giao dịch hy vọng rằng việc Chính phủ Mỹ đóng cửa chỉ là tạm thời và có ảnh hưởng không đáng kể đến nền kinh tế.
Khu vực châu Á (không tính Trung Quốc) đã thu hút khoảng 100 tỷ USD vốn đầu tư trong 9 tháng qua, trong bối cảnh các nhà đầu tư toàn cầu đang đa dạng hóa danh mục ra ngoài thị trường Mỹ.
Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ra quyết định xử phạt hành chính và áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn liên quan đến hành vi thao túng và mượn tài khoản giao dịch để thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã chứng khoán: AGG).
Hiện giá vàng SJC giao dịch ở ngưỡng 136 triệu đồng/lượng mua vào; 138 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 1,2 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra).
Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/9 chỉ số Dow Jones đã lên mức cao kỷ lục, bất chấp lo ngại về khả năng Chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần do bế tắc trong các cuộc đàm phán ngân sách.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) đã có quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (mã chứng khoán NTC) trên sàn HoSE.
Chốt phiên 30/9, VN-Index giảm 4,78 điểm (-0,29%) xuống 1.661,70 điểm. Trước áp lực bán gia tăng sắc đỏ bao trùm nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.
CTCP Chứng khoán VPS đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2/2025, thông qua nhiều nội dung quan trọng, nổi bật với 3 phương án để tăng vốn điều lệ lên tối đa hơn 16.4 ngàn tỷ đồng, bao gồm IPO hơn 202 triệu cp với giá tối thiểu 22,457 đồng/cp.
Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) vừa công bố Nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) năm 2025.
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2025 lên 6,7% nhưng hạ còn 6,0% cho năm 2026. Báo cáo mới công bố nhấn mạnh, cùng với triển vọng tích cực, Việt Nam cần đẩy mạnh cải cách cơ cấu và đầu tư hạ tầng bền vững.
Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định về hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khi vay vốn thông qua các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách để thực hiện các dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị.
Giá trị tài sản ròng của ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup tăng lên mức 16,5 tỷ USD (theo cập nhật thời gian thực chiều 29/9 trên Forbes).
VN-Index tăng gần 6 điểm, đạt mức 1.666. Dù tăng điểm, thị trường vẫn trong trạng thái “xanh vỏ, đỏ lòng” khi số mã giảm áp đảo, với 462 mã giảm so với 262 mã tăng.
Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, công ty SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 134,5 - 135,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.
Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (mã VJC) vừa phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 9,72%/năm. Toàn bộ số tiền này dự kiến được dùng để mua lại trước hạn một lô trái phiếu khác có lãi suất tối thiểu 11%/năm, được phát hành hơn một năm trước.
Theo Chỉ số Trung tâm Tài chính toàn cầu lần thứ 38 (GFCI 38) mới công bố, TP HCM đứng 95 trên 120 thành phố xếp hạng, tăng 3 bậc so với lần đánh giá trước đó.
Đây là đề xuất được NHNN nêu ra tại dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 232/2025.
ACV là viết tắt của Airports Corporation of Vietnam tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên cơ sở hợp nhất 3 tổng công ty. ACV được giao quản lý, điều phối hoạt động và đầu tư khai thác toàn bộ hệ thống 22 cảng hàng không trên toàn lãnh thổ Việt Nam bao gồm 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa.
Công ty CP Vietcap đứng vị trí 196 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?
Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt đứng ở vị trí số 195 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?
ACV là viết tắt của Airports Corporation of Vietnam tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên cơ sở hợp nhất 3 tổng công ty. ACV được giao quản lý, điều phối hoạt động và đầu tư khai thác toàn bộ hệ thống 22 cảng hàng không trên toàn lãnh thổ Việt Nam bao gồm 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa.
Công ty CP Vietcap đứng vị trí 196 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?
Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt đứng ở vị trí số 195 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?
