Tạm giữ hình sự đối tượng bán hàng online trốn thuế có doanh thu hơn 800 tỷ đồng

Ngày 10/7, Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1987, trú tại phường Láng, Hà Nội) để điều tra về hành vi trốn thuế.

Trong thời gian từ năm 2020 đến nay, đối tượng bán nhiều hàng hóa như: Phụ kiện, túi xách, đồng hồ, kim cương… của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới (Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes…) trên tài khoản Fanpage Facebook "Hyclothet – New things by hy", Hội nhóm kín bán hàng riêng "Hycloset – Hang Hieu Authentic" và nhóm chat zalo "Vip Hycloset".

Hàng hóa bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ. Ảnh: Công an TP. Hà Nội

Bước đầu cơ quan chức năng xác định hoạt động kinh doanh của Hường phát sinh doanh thu đặc biệt lớn lên đến hơn 834 tỷ đồng, nhưng không kê khai, nộp thuế theo quy định, trốn thuế số tiền là hơn 12,5 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập Nguyễn Thị Thu Hường và 6 nhân viên chốt đơn, đóng hàng, kiểm tra tin nhắn, quảng cáo. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Ngày 09/7/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thị Thu Hường và địa điểm livestream bán hàng, kho hàng thu giữ nhiều túi xách, đồng hồ, kim cương, phụ kiện của các thương hiệu thời trang nổi tiếng với tổng giá trị ước tính gần 10 tỷ đồng, phần lớn trong đó không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ.

Thuế TP Hà Nội kiểm tra hàng hóa gồm quần áo, giầy dép... của Nguyễn Thị Thu Hường. Ảnh: Thuế TP Hà Nội

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra Quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Thị Thu Hường về hành vi trốn thuế.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Liên quan vụ việc này, đại diện Thuế TP Hà Nội cho biết, Nguyễn Thị Thu Hường kinh doanh hàng hiệu thông qua mạng xã hội Facebook nhưng không kê khai, nộp thuế theo quy định.

Từ năm 2020 đến nay, Hường bán quần áo, túi xách, phụ kiện, đồng hồ (đã qua sử dụng hoặc mới), phát sinh doanh thu đặc biệt lớn (hơn 834 tỷ đồng). Tiền thanh toán được chuyển vào tài khoản cá nhân mở tại ngân hàng Vietcombank.

Cơ quan điều tra làm việc với chị Nguyễn Thị Thu Hường. Ảnh: Thuế TP Hà Nội

Theo cơ quan thuế, hình thức kinh doanh livestream tại căn hộ chung cư khó phát hiện và quản lý. Tại cơ quan điều tra, Hường thừa nhận biết rõ nghĩa vụ kê khai, nộp thuế nhưng cố tình không thực hiện.

Cùng với đó là vụ việc TikToker Vũ Nam Phương (Vũ Hồng Phúc - Cún Bông) và Công ty CP Dược Hoa Kỳ dù có doanh thu lớn từ cả bán online và bán tại cửa hàng nhưng cố tình không xuất hóa đơn, không kê khai thuế đầy đủ, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 10 tỷ đồng.

Một vụ việc khác là Công ty TNHH MI Hà Nội do Đoàn Mạnh Hòa làm giám đốc, bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, không kê khai gần 33 tỉ đồng, che giấu qua tài khoản cá nhân. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra.

Ngoài ra còn vụ việc cá nhân Đỗ Mạnh Cường đăng ký, sử dụng nhiều tài khoản bán hàng trên các sàn thương mại điện tử (Shopee, Tiki, Lazada…) để bán điện thoại, phụ kiện…; phát sinh doanh thu đặc biệt lớn (hàng trăm tỷ đồng) nhưng không kê khai, nộp thuế theo quy định, trốn số tiền thuế lớn (2,5 tỉ đồng), gây thất thu cho ngân sách Nhà nước.

"Đây là những hồi chuông cảnh tỉnh cho cộng đồng kinh doanh thương mại điện tử, trong đó có KOLs (người có sức ảnh hưởng đến công chúng), người nổi tiếng có tác động không nhỏ tới hành vi tiêu dùng”, Thuế TP Hà Nội nhấn mạnh.

https://sohuutritue.net.vn/tam-giu-hinh-su-doi-tuong-ban-hang-online-tron-thue-co-doanh-thu-hon-800-ty-dong-d296881.html

Tin liên quan

Sàn thương mại điện tử đóng thuế thay người bán, Bộ Công Thương khuyến cáo gì?

Sàn thương mại điện tử đóng thuế thay người bán, Bộ Công Thương khuyến cáo gì?

Người bán hàng online chủ động cập nhật thông tin định danh và mã số thuế cá nhân; theo dõi thông tin hướng dẫn từ nền tảng, cơ quan thuế để tuân thủ nghĩa vụ mới; điều chỉnh hoạt động kinh doanh phù hợp với chính sách thuế (ví dụ: xuất hóa đơn, theo dõi khấu trừ...).

30.000 người bán hàng online bị truy thu thuế nghìn tỷ

30.000 người bán hàng online bị truy thu thuế nghìn tỷ

Bán hàng online nợ thuế có thể bị cấm xuất cảnh

Bán hàng online nợ thuế có thể bị cấm xuất cảnh

Hà Nội: Đơn hàng online của siêu thị tăng 2-5 lần

Hà Nội: Đơn hàng online của siêu thị tăng 2-5 lần

Cùng chuyên mục

Hà Nội lắp đặt, huy động 284 màn hình LED phục vụ lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Hà Nội lắp đặt, huy động 284 màn hình LED phục vụ lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Tin tức

Thành phố Hà Nội sẽ lắp đặt 14 màn hình LED tại 11 điểm thuộc 3 tuyến diễu binh, diễu hành; 7 màn hình LED tại 6 điểm cửa ngõ Thủ đô để phục vụ người dân dịp Quốc khánh 2/9.

Cảnh báo việc tự ý tiêm thuốc giảm đau tại cơ sở không bảo đảm khi bị thoát vị đĩa đệm cổ

Cảnh báo việc tự ý tiêm thuốc giảm đau tại cơ sở không bảo đảm khi bị thoát vị đĩa đệm cổ

Tin tức

Một bệnh nhân nam, 70 tuổi, ở Quảng Ninh, vừa phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng liệt hoàn toàn tứ chi, suy hô hấp…sau khi tự tiêm thuốc giảm đau tại một phòng khám tư nhân không rõ chuyên môn.

Chuẩn bị trả tiền cho nhà đầu tư là bị hại vụ án FLC từ ngày 15/7

Chuẩn bị trả tiền cho nhà đầu tư là bị hại vụ án FLC từ ngày 15/7

Tin tức

Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội đang lên kế hoạch chi trả tiền bồi thường cho các nhà đầu tư bị hại trong vụ án FLC.

Thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh An Giang

Thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh An Giang

Tin tức

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 1500/QĐ-TTg ngày 9/7/2025 thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Sự thật về vụ tranh chấp hầm xe tòa nhà chung cư ở Hà Nội

Sự thật về vụ tranh chấp hầm xe tòa nhà chung cư ở Hà Nội

Tin tức

Liên quan đến tranh chấp hầm để xe tại toà nhà chung cư CT2C khu vực Nghĩa Đô, phóng viên đã có buổi làm việc với đại diện CĐT – Công ty CP & Đầu tư XD số 1 Hà Nội - HICC1 làm rõ các thông tin.

TP HCM: Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mua bán vàng giả, vàng kém chất lượng

TP HCM: Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mua bán vàng giả, vàng kém chất lượng

Tin tức

Ngày 9/7, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP HCM phát thông báo cảnh báo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân TP HCM về tình trạng mua bán vàng giả, vàng kém chất lượng cùng các loại tội phạm liên quan.

Thủ tướng: Khởi công giải phóng mặt bằng 2 dự án đường sắt vào ngày 19/8/2025

Thủ tướng: Khởi công giải phóng mặt bằng 2 dự án đường sắt vào ngày 19/8/2025

Tin tức

Thủ tướng yêu cầu tổ chức lễ ra quân đồng loạt triển khai giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng và tuyến đường sắt tốc độ cao trục Bắc – Nam vào dịp 19/8/2025.

2 điểm đến của Việt Nam trong top 10 khu vực châu Á - Thái Bình Dương

2 điểm đến của Việt Nam trong top 10 khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Tin tức

Mới đây, tạp chí du lịch nổi tiếng của Mỹ Travel + Leisure đã công bố danh sách Giải thưởng T+L Luxury Awards khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2025. Đáng chú ý, TP Hồ Chí Minh vinh dự nằm trong top 10 thành phố hàng đầu khu vực và Phú Quốc nằm trong top 10 hòn đảo hàng đầu khu vực.

Công an Hà Nội triệt phá đường dây giết mổ tiêu thụ thịt bệnh ra thị trường

Công an Hà Nội triệt phá đường dây giết mổ tiêu thụ thịt bệnh ra thị trường

Tin tức

Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây chuyên giết mổ, tiêu thụ thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi bán ra một số chợ, quán ăn, nhà hàng với số lượng lớn.

Phát hiện kho hàng hơn 47.000 sản phẩm nhập lậu, vận hành qua 1688.com và các tài khoản TikTok

Phát hiện kho hàng hơn 47.000 sản phẩm nhập lậu, vận hành qua 1688.com và các tài khoản TikTok

Tin tức

Đoàn kiểm tra xác định đây là điểm trung chuyển cho hàng loạt đơn hàng được đặt qua nhiều tài khoản TikTok khác nhau, với nguồn hàng nhập từ trang thương mại điện tử 1688.com (Trung Quốc).

Thành lập Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ

Thành lập Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ

Tin tức

Ngày 08/7/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định số 1496/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ.

7 sản phẩm mỹ phẩm bị đình chỉ lưu hành,thu hồi do công thức không đúng hồ sơ công bố

7 sản phẩm mỹ phẩm bị đình chỉ lưu hành,thu hồi do công thức không đúng hồ sơ công bố

Tin tức

Cụ thể, Cục Quản lý Dược đã yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi 7 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Dược phẩm Toàn Cầu Đông Nam (địa chỉ: số 12 ngõ 40 Nguyễn Chính, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đứng tên công bố và đưa ra thị trường.

Hà Nội: Tăng giá vé hai tuyến đường sắt đô thị từ ngày 1/8

Hà Nội: Tăng giá vé hai tuyến đường sắt đô thị từ ngày 1/8

Tin tức

Giá vé ngày của 2 tuyến đường sắt này là 40.000 đồng/vé (tăng 30% lần so với giá cũ là 30.000 đồng) và vé tuần là 160.000 đồng/vé.

Tạo điều kiện thuận lợi để TP Hà Nội triển khai phát triển trục sông Hồng

Tạo điều kiện thuận lợi để TP Hà Nội triển khai phát triển trục sông Hồng

Tin tức

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các quy hoạch chuyên ngành, tạo điều kiện thuận lợi để Thành phố Hà Nội triển khai phát triển trục sông Hồng - biểu tượng phát triển mới của Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Bắt giữ vợ của trùm lừa đảo quốc tế Lê Khắc Ngọ (TikToker Mr Hunter) tại Thái Lan khi đang chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ

Bắt giữ vợ của trùm lừa đảo quốc tế Lê Khắc Ngọ (TikToker Mr Hunter) tại Thái Lan khi đang chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ

Tin tức

Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Interpol bắt giữ Ngô Thị Thêu (vợ của Lê Khắc Ngọ, còn gọi là Mr Hunter) đang trốn tại Thái Lan, khi nghi phạm đang chuẩn bị hành lý để trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Cựu Tổng Giám đốc Petrolimex Đào Nam Hải và bà Nguyễn Thị Hương Giang cựu tổng giám đốc PJICO bị khởi tố

Cựu Tổng Giám đốc Petrolimex Đào Nam Hải và bà Nguyễn Thị Hương Giang cựu tổng giám đốc PJICO bị khởi tố

Tin tức

Ông Đào Nam Hải (cựu Tổng Giám đốc Petrolimex, cựu Tổng Giám đốc Công ty Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) bị khởi tố về tội Nhận hối lộ.

Tích hợp định danh cá nhân vào đơn thuốc

Tích hợp định danh cá nhân vào đơn thuốc

Tin tức

Theo quy định mới từ Bộ Y tế, đơn thuốc kê cho người bệnh phải có thông tin về số định danh cá nhân hoặc số căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người bệnh. Quy định này nhằm quản lý việc kê đơn thuốc ngoại trú minh bạch hơn.

Khởi tố Cựu Phó Chủ tịch TPBank Đỗ Anh Tú và nhà sáng lập Bamboo Capital Nguyễn Hồ Nam

Khởi tố Cựu Phó Chủ tịch TPBank Đỗ Anh Tú và nhà sáng lập Bamboo Capital Nguyễn Hồ Nam

Tin tức

Ông Đỗ Anh Tú và ông Nguyễn Hồ Nam nằm trong số 15 bị can bị khởi tố với cáo buộc "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trong vụ án xảy ra tại Công ty Bamboo Capital.

Khởi tố 5 bị can liên quan dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2

Khởi tố 5 bị can liên quan dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2

Tin tức

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 5 người liên quan dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2, sau kết luận thanh tra về các vi phạm nghiêm trọng trong đấu thầu, có dấu hiệu gây lãng phí hơn 1.253 tỷ đồng.

Quy định mới nhất về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Quy định mới nhất về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Tin tức

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 12/2025/TT-BNV quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2025.

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất việt nam

ACV là gì và có vai trò như thế nào trong ngành hàng không Việt Nam?

ACV là gì và có vai trò như thế nào trong ngành hàng không Việt Nam?

ACV là viết tắt của Airports Corporation of Vietnam tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên cơ sở hợp nhất 3 tổng công ty. ACV được giao quản lý, điều phối hoạt động và đầu tư khai thác toàn bộ hệ thống 22 cảng hàng không trên toàn lãnh thổ Việt Nam bao gồm 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa.

Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Công ty CP Vietcap đứng vị trí 196 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt đứng ở vị trí số 195 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất việt nam

ACV là gì và có vai trò như thế nào trong ngành hàng không Việt Nam?

ACV là gì và có vai trò như thế nào trong ngành hàng không Việt Nam?

ACV là viết tắt của Airports Corporation of Vietnam tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên cơ sở hợp nhất 3 tổng công ty. ACV được giao quản lý, điều phối hoạt động và đầu tư khai thác toàn bộ hệ thống 22 cảng hàng không trên toàn lãnh thổ Việt Nam bao gồm 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa.

Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Công ty CP Vietcap đứng vị trí 196 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt đứng ở vị trí số 195 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Chứng khoán

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Cập nhật: