Hé lộ thủ đoạn bị can Trịnh Văn Quyết thao túng thị trường chứng khoán 'đút túi' hơn 700 tỷ đồng

System
10:58 10/04/2024

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trịnh Văn Quyết (cựu chủ tịch FLC) và 49 bị can khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thao túng thị trường chứng khoán;... Đáng chú ý, số tiền thu lợi bất chính của 4 mã chứng khoán HAI, GAB, ART và FLC lên hơn 700 tỷ đồng.

Theo cáo buộc của cơ quan điều tra, với mục đích chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư để sử dụng vào mục đích riêng của mình, bị can Trịnh Văn Quyết đã sử dụng Công ty Faros làm công cụ, chỉ đạo các bị can khác thực hiện hành vi gian dối, tăng khối vốn góp chủ sở hữu tại công ty này từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng.

Sau đó, hoàn thiện các thủ tục để niêm yết cổ phiếu tương ứng với giá trị vốn góp khống của Công ty Faros trên sàn chứng khoán; sử dụng sàn HOSE làm công cụ, phương tiện bán cổ phiếu, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, gây thiệt hại cho 30.403 nhà đầu tư với số tiền 3.621 tỷ đồng.

Hé lộ thủ đoạn bị can Trịnh Văn Quyết thao túng thị trường chứng khoán 'đút túi' hơn 700 tỷ đồng

Cụ thể: Cáo trạng của VKSND xác định Công ty CP Xây dựng FLC Faros, tiền thân là Công ty Xây dựng và Đầu tư hạ tầng Vĩnh Hà, được thành lập vào năm 2011 với vốn điều lệ khởi đầu 1,5 tỷ đồng. Từ năm 2014 - 2016, bị can Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Doãn Văn Phương (cựu tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros, đang bỏ trốn) và Trịnh Thị Minh Huế tăng khống vốn góp Công ty Faros (mã cổ phiếu ROS) từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, niêm yết trên sàn chứng khoán.

Để niêm yết trên sàn chứng khoán HoSE, bị can Quyết được các bị can Trần Đắc Sinh, Lê Hải Trà cùng một số cán bộ khác tại HoSE và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam giúp sức. Cụ thể, trong quy chế hoạt động của HĐQT và Hội đồng Niêm yết sàn HoSE thì việc thẩm định chấp thuận niêm yết cổ phiếu của Công ty Faros không thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Ngoài ra, bị can Sinh với vai trò là Chủ tịch HĐQT HoSE biết báo cáo kiểm toán về tài chính năm 2014 và 2015 của doanh nghiệp này không phù hợp. Báo cáo vi phạm lưu ý lớn rằng "không đủ cơ sở để xác định số vốn thực góp". Tuy nhiên, do mối quan hệ cá nhân và nhiều lần được Trịnh Văn Quyết cùng bị can Doãn Văn Phương cựu tổng giám đốc Tập đoàn FLC nhờ giúp đỡ nên bị can Sinh hỗ trợ để Faros được niêm yết.

Cơ quan tố tụng cáo buộc hành vi của các bị can khiến nhà đầu tư chứng khoán lầm tưởng cổ phiếu ROS có giá trị thật. Từ đây, cựu chủ tịch FLC bán 391 triệu cổ phiếu cho hơn 30.400 nhà đầu tư, chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng.

Bị can Trịnh Thị Minh Huế đã sử dụng 190 tài khoản để thực hiện các hành vi thao túng thị trường chứng khoán bằng cách liên tục mua bán cùng loại chứng khoán; mua bán với khối lượng lớn chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa và đóng cửa giao dịch; đặt lệnh mua, bán cổ phiếu sau đó hủy lệnh...

Từ đó, các bị cáo tạo ra cung cầu giả và thổi giá đối với 5 mã cổ phiếu nêu trên, thu lời bất chính hơn 723 tỷ đồng.

Trong vụ án này, bị can Trịnh Văn Quyết và 2 em gái là Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế cùng bị can Hương Trần Kiều Dung - cựu phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC, cùng bị truy tố về 2 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Thao túng thị trường chứng khoán".

Trong số các đồng phạm của bị can Trịnh Văn Quyết có 4 người là cựu lãnh đạo của Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE), cùng bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", gồm: Trần Đắc Sinh - cựu chủ tịch HĐQT; Lê Hải Trà - cựu tổng giám đốc, cựu ủy viên HĐQT, thành viên độc lập hội đồng niêm yết; Trầm Tuấn Vũ - cựu phó tổng giám đốc, phó chủ tịch hội đồng niêm yết; Lê Thị Tuyết Hằng - giám đốc phòng quản lý và thẩm định niêm yết, thành viên hội đồng niêm yết.

Riêng các bị can: Lê Công Điền, Vụ trưởng Vụ Giám sát Công ty Đại chúng (thuộc Ủy ban Chứng khoán nhà nước); Dương Văn Thanh, Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Phạm Trung Minh - Trưởng Phòng Đăng ký chứng khoán (thuộc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam), bị truy tố tội "Công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán".

https://sohuutritue.net.vn/he-lo-thu-doan-bi-can-trinh-van-quyet-thao-tung-thi-truong-chung-khoan-dut-tui-hon-700-ty-dong-d223662.html

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Chính thức nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch 2026

Chính thức nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch 2026

Tin tức

Dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ Năm ngày 01/01/2026 đến hết Chủ nhật ngày 04/01/2026 Dương lịch (làm bù vào thứ Bảy ngày 10/01/2026).

Năm 2026: Tiến hành 9 cuộc thanh tra đối với lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường

Năm 2026: Tiến hành 9 cuộc thanh tra đối với lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường

Tin tức

Theo kế hoạch, năm 2026, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường (Cục VIII) sẽ tiến hành 9 cuộc thanh tra đối với lĩnh vực này.

Tổng liên đoàn Lao động đồng ý hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết dương lịch 4 ngày

Tổng liên đoàn Lao động đồng ý hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết dương lịch 4 ngày

Tin tức

Ngày 24/12, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Ngọ Duy Hiểu ký công văn gửi Bộ Nội vụ về việc góp ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026. Theo đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về việc hoán đổi để nghỉ 4 ngày liên tục dịp Tết Dương lịch năm 2026.

Xét xử vụ án sữa giả HIUP tại Hà Nội vào ngày 5/1/2026, cơ quan tố tụng tiếp tục xác minh những KOLs quảng cáo sản phẩm

Xét xử vụ án sữa giả HIUP tại Hà Nội vào ngày 5/1/2026, cơ quan tố tụng tiếp tục xác minh những KOLs quảng cáo sản phẩm

Tin tức

TAND TP Hà Nội vừa ra quyết định mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ án sữa giả HIUP. Phiên tòa dự kiến diễn ra vào 8h sáng ngày 5/1/2026, do thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa là 5 kiểm sát viên của VKSND TP Hà Nội.

Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục

Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục

Tin tức

Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi ngày làm việc qua đó công chức, viên chức có thể được nghỉ 4 ngày liên tục dịp Tết Dương lịch năm 2026, đồng thời vẫn bảo đảm đủ số ngày làm việc theo quy định.

Chọn phương thức đầu tư tối ưu nhất cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Chọn phương thức đầu tư tối ưu nhất cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Tin tức

Chiều ngày 23/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ cho ý kiến về các vấn đề liên quan hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, công nghệ, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ dự án tuyến đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam và các dự án tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối Trung Quốc.

Xuất khẩu rau quả năm 2025 đạt kỷ lục 8,5 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay

Xuất khẩu rau quả năm 2025 đạt kỷ lục 8,5 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay

Tin tức

Theo ước tính của Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), kim ngạch xuất khẩu rau quả trong tháng 12/2025 đạt khoảng 795 triệu USD. Kết quả này đã đưa tổng giá trị xuất khẩu rau quả cả năm 2025 vượt 8,5 tỷ USD – mức cao nhất từ trước đến nay của ngành.

Truy tố Shark Thủy và đồng phạm chiếm đoạt hơn 7.000 tỉ đồng của hơn 10.000 người

Truy tố Shark Thủy và đồng phạm chiếm đoạt hơn 7.000 tỉ đồng của hơn 10.000 người

Tin tức

Cáo trạng xác định, bị can Nguyễn Ngọc Thủy là người chủ mưu, chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng tiền chiếm đoạt, phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án với số tiền chiếm đoạt là hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 người bị hại.

Phát hiện trên 10 tấn cá khoai chứa chất bảo quản Formaldehyde cực độc

Phát hiện trên 10 tấn cá khoai chứa chất bảo quản Formaldehyde cực độc

Tin tức

Kết quả kiểm nghiệm xác định toàn bộ số cá khoai ướp lạnh trên đều chứa chất bảo quản Formaldehyde với hàm lượng từ 90 đến 105 mg/kg. Đây là chất cực độc, bị cấm sử dụng trong chế biến, bảo quản thực phẩm.

Đề xuất người đủ 60 tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

Đề xuất người đủ 60 tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

Tin tức

Bộ Y tế cho rằng việc tiếp tục hạ độ tuổi hưởng trợ cấp xuống mốc 60, như kiến nghị của cử tri, cần được nghiên cứu thận trọng.

Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Nước tắm gội trẻ em Amibebe Pro - Hộp 1 chai 400 ml

Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Nước tắm gội trẻ em Amibebe Pro - Hộp 1 chai 400 ml

Tin tức

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa tiến hành đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm nước tắm gội trẻ em Amibebe Pro - Hộp 1 chai 400 ml do chứa Methylparaben và Propylparaben không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Đề nghị truy tố 100 bị can vụ án giả mạo trong công tác, đưa hối lộ tại Công ty TSL và Công ty Avatek

Đề nghị truy tố 100 bị can vụ án giả mạo trong công tác, đưa hối lộ tại Công ty TSL và Công ty Avatek

Tin tức

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra vụ án giả mạo công tác, đưa hối lộ xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan trên toàn quốc.

Facebook thử nghiệm tính phí người dùng khi chia sẻ liên kết

Facebook thử nghiệm tính phí người dùng khi chia sẻ liên kết

Tin tức

Meta - công ty sở hữu Facebook, cho biết họ đang triển khai một “thử nghiệm giới hạn”, theo đó những người dùng không đăng ký gói trả phí Meta Verified (có giá tối thiểu 9,99 Bảng Anh/tháng) sẽ chỉ được đăng tối đa 2 đường link liên kết mỗi tháng.

 Truy tố 18 bị can trong vụ sữa giả Hiup, lật tẩy chiêu trò 'rửa tiền' 83 tỷ đồng

Truy tố 18 bị can trong vụ sữa giả Hiup, lật tẩy chiêu trò 'rửa tiền' 83 tỷ đồng

Tin tức

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Công ty Z Holding cùng 15 bị can khác trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Z Holding với số tiền gần 6.700 tỷ đồng.

Hà Nội dự kiến bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch tại 5 điểm, Tết Nguyên đán 2026 tại 31 điểm

Hà Nội dự kiến bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch tại 5 điểm, Tết Nguyên đán 2026 tại 31 điểm

Tin tức

Thành phố Hà Nội dự kiến bắn pháo hoa Tết Dương lịch tại 5 điểm và Tết Nguyên đán tại 31 điểm, tạo điểm nhấn văn hóa - tinh thần cho Nhân dân.

Chuyến bay chở khách đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Long Thành

Chuyến bay chở khách đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Long Thành

Tin tức

Sáng 19/12/2025, chuyến bay chở khách đầu tiên đã chính thức hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai), đánh dấu mốc son quan trọng trong quá trình đưa sân bay cửa ngõ hiện đại nhất Việt Nam vào hoạt động.

Khánh thành mở rộng Nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không Quốc tế Nội bài

Khánh thành mở rộng Nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không Quốc tế Nội bài

Tin tức

Sáng nay (19/12), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã dự Lễ khánh thành mở rộng Nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài.

Vì sao tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn được đề xuất phong tặng Anh hùng Lao động?

Vì sao tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn được đề xuất phong tặng Anh hùng Lao động?

Tin tức

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” cho ông Nguyễn Hạnh (Johnathan Hạnh Nguyễn), Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn IPPG.

EU rút lệnh cấm xe xăng năm 2035 để cứu ngành ô tô, các hãng đồng loạt hủy kế hoạch làm xe điện

EU rút lệnh cấm xe xăng năm 2035 để cứu ngành ô tô, các hãng đồng loạt hủy kế hoạch làm xe điện

Tin tức

Ủy ban châu Âu (European Commission - EC) đã công bố kế hoạch rút lại lệnh cấm trên thực tế đối với việc bán xe mới sử dụng động cơ đốt trong (xe xăng) từ năm 2035 - một bước lùi lớn nhất của Liên minh châu Âu (EU) đối với các chính sách xanh trong nhiều năm qua, trong bối cảnh ngành công nghiệp ôtô toàn cầu đang chứng kiến sự "tái cân chỉnh" của quá trình điện hóa.

Cựu Cục trưởng Cục ATTP Trần Việt Nga ngâm hồ sơ buộc doanh nghiệp chi hơn 8 tỷ, Nguyễn Thanh Phong chủ mưu chiếm đoạt gần 44 tỷ đồng

Cựu Cục trưởng Cục ATTP Trần Việt Nga ngâm hồ sơ buộc doanh nghiệp chi hơn 8 tỷ, Nguyễn Thanh Phong chủ mưu chiếm đoạt gần 44 tỷ đồng

Tin tức

Ông Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế bị đề nghị truy tố với cáo buộc nhận hối lộ 44 tỷ đồng. Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (ATTP) Bộ Y tế Trần Việt Nga bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng trong quá trình duyệt, 'ngâm hồ sơ'...

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất việt nam

ACV là gì và có vai trò như thế nào trong ngành hàng không Việt Nam?

ACV là gì và có vai trò như thế nào trong ngành hàng không Việt Nam?

ACV là viết tắt của Airports Corporation of Vietnam tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên cơ sở hợp nhất 3 tổng công ty. ACV được giao quản lý, điều phối hoạt động và đầu tư khai thác toàn bộ hệ thống 22 cảng hàng không trên toàn lãnh thổ Việt Nam bao gồm 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa.

Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Công ty CP Vietcap đứng vị trí 196 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt đứng ở vị trí số 195 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất việt nam

ACV là gì và có vai trò như thế nào trong ngành hàng không Việt Nam?

ACV là gì và có vai trò như thế nào trong ngành hàng không Việt Nam?

ACV là viết tắt của Airports Corporation of Vietnam tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên cơ sở hợp nhất 3 tổng công ty. ACV được giao quản lý, điều phối hoạt động và đầu tư khai thác toàn bộ hệ thống 22 cảng hàng không trên toàn lãnh thổ Việt Nam bao gồm 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa.

Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Công ty CP Vietcap đứng vị trí 196 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt đứng ở vị trí số 195 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Chứng khoán

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Cập nhật: