Thứ bảy 31/05/2025 04:00
Bị cáo Phạm Thanh Tùng (Chủ tịch Công ty Chứng khoán Trí Việt) trước đó vì lĩnh án 3 năm tù lại tiếp tục bị truy tố vì thao túng hai mã chứng khoán TVB và TVC.
Ngày 6/6, Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thanh Tùng (SN 1979, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt) về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” theo quy định tại Điều 211 BLHS.
Theo cáo trạng, Công ty CP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt (mã cổ phiếu TVC), niêm yết trên sàn HNX; Còn Công ty CP chứng khoán Trí Việt (mã cổ phiếu TVB), niêm yết trên sàn HoSE.
Bị truy tố cùng tội có hai bị can Đỗ Thị Hồng Hạnh và Nguyễn Mạnh Thìn, đều là nhân viên dưới quyền chỉ đạo của ông Tùng.
Hồi tháng 5/2023, ông Tùng bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cũng trong vụ án thao túng chứng khoán, liên quan cựu chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân.
Theo cáo buộc, trong thời gian từ tháng 1/2020 đến tháng 10/2020, ông Tùng đã chỉ đạo Thìn và Hạnh thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán thông qua việc sử dụng 109 tài khoản nội nhóm Trí Việt của 58 chủ tài khoản để giao dịch mua, bán chéo với nhau đối với mã cổ phiếu TVB, TVC.
 |
| Cựu chủ tịch Chứng khoán Trí Việt - Phạm Thanh Tùng tiếp tục bị truy tố vì thao túng hai mã chứng khoán TVB và TVC. Ảnh internet |
Việc này nhằm tạo cung, cầu giả, gây thiệt hại/thua lỗ cho 31 nhà đầu tư số tiền hơn 3,3 tỷ đồng.
Trong giai đoạn năm 2020, để tạo tính thanh khoản của các mã cổ phiếu TVB và TVC, theo sự chỉ đạo của ông Tùng, Hạnh và Thìn thực hiện thao túng cổ phiếu mã TVB và TVC.
Các bị can dùng phương thức hướng dẫn nhân viên của công ty TVB, TVC mở nhiều tài khoản chứng khoán nội nhóm tại các công ty chứng khoán khác nhau.
Các tài khoản này đứng tên cá nhân là nhân viên, người thân nhân viên, bạn bè, người quen của ông Tùng, các công ty vệ tinh trong hệ sinh thái của Tập đoàn Trí Việt rồi chuyển lại thông tin các tài khoản cùng mật khẩu cho phòng đầu tư quản lý.
Tùng chỉ đạo Thìn dùng các tài khoản nội nhóm liên tục đặt lệnh, khớp đối ứng với cổ phiếu TVB, TVC.
Ngoài ra, Thìn và Hạnh còn đặt lệnh mua bán, thỏa thuận cổ phiếu TVB, TVC cho nhóm nội bộ Trí Việt trong năm 2020.
Về nguồn tiền để thực hiện mua bán cổ phiếu, Tùng chỉ đạo nhân viên lấy từ Công ty QLTS Trí Việt, vay ký quỹ tại các công ty chứng khoán khác ngoài TVB và nguồn tiền quay vòng, luân chuyển giữa các tài khoản chứng khoán, ngân hàng của cá nhân trong nhóm nội bộ.
Tại TP HCM, theo chỉ đạo của Tùng, Thìn trực tiếp đi nộp/rút/chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của Thìn hoặc chỉ đạo nhân viên Hoàng Anh, đi rút tiền từ tài khoản ngân hàng của Hoàng Anh rồi nộp vào các tài khoản chứng khoán nội nhóm khác.
Còn tại Hà Nội, Hạnh chỉ đạo các nhân viên phòng nguồn vốn; phòng đầu tư TVB tới ngân hàng rút séc từ tài khoản ngân hàng của công ty và các cá nhân nội nhóm Trí Việt, rồi nộp tiền vào các tài khoản chứng khoán chỉ định.
Cơ quan truy tố kết luận, từ 2/1/2020 -19/10/2020, Phạm Thanh Tùng đã chỉ đạo Thìn và Hạnh thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán thông qua việc sử dụng 109 tài khoản nội nhóm Trí Việt của 58 chủ tài khoản để giao dịch mua, bán chéo với nhau đối với mã cổ phiếu TVB, TVC.
Hành vi của Phạm Thanh Tùng gây thua lỗ cho 31 nhà đầu tư, với tổng số tiền 3.308.359.500 đồng.
Tại Cơ quan điều tra, Tùng và hai thuộc cấp thừa nhận hành vi nhận hành vi phạm tội.
Một số nhân viên mở tài khoản chứng khoán và các chủ tài khoản không được hưởng lợi, không biết Tùng chỉ đạo mở tài khoản để thao túng, do đó không có căn cứ xử lý trách nhiệm hình sự.
Đầu tháng 5/2023, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phạm Thanh Tùng 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Thao túng thị trường chứng khoán trong vụ án hình sự xảy ra tại Louis Holdings và Công ty CP chứng khoán Trí Việt.
Kết phiên giao dịch ngày 30/5, thị trường chứng khoán chịu áp lực bán gia tăng, khiến VN-Index giảm 9,29 điểm (-0,69%) xuống 1.332,6 điểm – chính thức đánh mất mốc 1.340 sau vài phiên trụ vững.
Ngày 30/5, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tỉnh vào cuộc xác minh thông tin liên quan phản ánh về việc tuồn thịt heo, thịt gà bẩn ra thị trường.
Công ty TNHH Nestlé Việt Nam (Nestlé Việt Nam) tối 29/5 đã phát đi thông cáo báo chí sau khi Sở Y tế Đồng Nai xác định vụ quảng cáo sữa lúa mạch Nestlé Milo có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng, khách hàng nên chuyển hồ sơ cho công an.
Một số mẫu thuốc được bán tại nhà thuốc Đức Anh (quận Đống Đa, Hà Nội) bị phát hiện không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ hợp lệ.
Ngày 29/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “sản xuất, buôn bán hàng giả”, xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai để điều tra, xử lý theo quy định.
Ngành công nghiệp vũ trụ đang nhận được sự quan tâm toàn cầu, đặc biệt trong ngành công nghiệp sản xuất. Ngày nay, không gian không còn chỉ dành cho các phi hành gia, mà dành cho cả các kỹ sư, thợ máy, nhà thiết kế và nhà sản xuất.
Mẫu thuốc trên do Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm thực phẩm Hà Nội lấy tại Nhà thuốc An An (địa chỉ: số 153, Tổ dân phố 14, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội); không đạt yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu định lượng Theophylin (chỉ đạt 6,3% so với hàm lượng ghi trên nhãn).
Từ ngày 1/6 sẽ dừng thu kinh phí công đoàn đối với đoàn viên công đoàn, công đoàn cơ sở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp hưởng 100% lương ngân sách nhà nước, lực lượng vũ trang.
Đây là một trong những băn khoăn của một số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) ngày 28/5 khi QH thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch.
Tạp chí Time Out (Anh) mới đây công bố danh sách 15 thành phố toàn cầu được khách du lịch ưa chuộng nhất năm 2025, trong đó Hà Nội (Việt Nam) xếp ở vị trí thứ 11.
Ngày 28/5, Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước cho biết, đã giao Sở Tài chính cùng các đơn vị liên quan kiểm tra lại quy trình đấu thầu xây dựng cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, đoạn qua tỉnh Bình Phước.
Trong khi nhiều nhà kinh tế học có thể đang quá phấn khích với những gì công cụ Deep Research của OpenAI có thể đem đến nhưng The Economist cảnh báo cần cẩn trọng với những cái "bẫy".
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành văn bản đình chỉ lưu hành và yêu cầu thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm sữa rửa mặt Adaphil Gentle Skin Cleanser 125ml do vi phạm nghiêm trọng về chất lượng.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ngày 27/5 cho biết vừa có văn bản gửi Công ty TNHH Shopee và Công ty TNHH Thương mại điện tử Lazada Việt Nam đề nghị quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng trên môi trường thương mại điện tử.
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự vẫn giữ hình phạt tử hình là "mua bán" và "sản xuất" - vẫn bảo đảm xử lý nghiêm các trường hợp nghiêm trọng, có tổ chức.
Sau khi liên tiếp thông báo thu hồi và xử lý vi phạm đối với các sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group do chồng Đoàn Di Băng là đại diện pháp luật kiêm tổng giám đốc, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế vừa quyết định tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với công ty này trong 6 tháng.
Ngày 27/5, cơ quan chức năng Đồng Nai thống nhất khởi tố vụ án liên quan đến sản phẩm mỹ phẩm do Công ty EBC Đồng Nai sản xuất, từng được Đoàn Di Băng tích cực quảng cáo
Người dân đang sinh sống tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) sẽ sớm có cơ hội sử dụng miễn phí ChatGPT Plus – phiên bản cao cấp của trí tuệ nhân tạo ChatGPT. Điều này khiến UAE trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cung cấp quyền truy cập miễn phí đến toàn bộ dân số của mình cho dịch vụ AI cao cấp này.
Các ngân hàng trung ương, các nhà hoạch định chính sách tiền tệ hàng đầu thế giới đang họp tại Tokyo (Nhật Bản) để đối diện với hai thực tế khắc nghiệt của nền kinh tế toàn cầu: tăng trưởng kinh tế suy yếu và lạm phát dai dẳng. Trong bối cảnh đó, chính phủ Nhật Bản cũng đang cân nhắc cắt giảm phát hành trái phiếu siêu dài hạn.
Chính phủ Ấn Độ sẽ khôi phục chương trình ưu đãi hoàn thuế cho doanh nghiệp xuất khẩu từ tháng 6 nhằm tăng khả năng cạnh tranh quốc tế của doanh nghiệp trong nước trong bối cảnh cạnh tranh thương mại khó đoán.
ACV là viết tắt của Airports Corporation of Vietnam tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên cơ sở hợp nhất 3 tổng công ty. ACV được giao quản lý, điều phối hoạt động và đầu tư khai thác toàn bộ hệ thống 22 cảng hàng không trên toàn lãnh thổ Việt Nam bao gồm 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa.
Công ty CP Vietcap đứng vị trí 196 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?
Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt đứng ở vị trí số 195 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?
ACV là viết tắt của Airports Corporation of Vietnam tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên cơ sở hợp nhất 3 tổng công ty. ACV được giao quản lý, điều phối hoạt động và đầu tư khai thác toàn bộ hệ thống 22 cảng hàng không trên toàn lãnh thổ Việt Nam bao gồm 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa.
Công ty CP Vietcap đứng vị trí 196 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?
Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt đứng ở vị trí số 195 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?
