Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị những ai đã từng bị nhân viên Công ty Khang Thịnh “lừa đảo chiếm đoạt tiền” và chuyển tiền vào các tài khoản trong danh sách liên hệ với cơ quan chức năng để được giải quyết theo quy định.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức bán thực phẩm chức năng trên mạng Internet vào năm 2023.
Qua quá trình điều tra, CSĐT Công an Hà Tĩnh cho biết, trong quá trình bán hàng thực phẩm chức năng nhãn hiệu “Sắc ngọc đan”, “Bà Nhàn Trị Nám Tàn Nhang”, “Trị Nám bà Nhàn”, “Lương y Giang Thị Nhàn”... Công ty Khang Thịnh (thuộc Tập đoàn Vida Group) đã thực hiện hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tiền” của khách hàng bằng kịch bản: Sau khi khách mua và sử dụng các sản phẩm nêu trên, nhân viên sẽ liên hệ với khách hàng tư vấn rằng nếu sản phẩm sử dụng không hiệu quả thì khách có thể làm hồ sơ “bảo hành” để nhận bồi hoàn số tiền đã mua sản phẩm, và để được “bảo hành” thì khách hàng sẽ phải đóng một số khoản phí gồm phí bảo quản được liệu, phi hồ sơ, phí dấu giáp lai, phí đặt cọc, phí hoàn tất hồ sơ,....
 |
| Các đối tượng trong đường dây lừa đảo. Ảnh Công an Hà Tĩnh |
Để tạo tin tưởng, nhiều nhân viên cùng liên lạc tư vấn “bảo hành” cho một khách hàng, vào nhiều vai khác nhau như Trưởng bộ phận bảo hành, Giám đốc, Trưởng khoa,... Khi khách hàng đồng ý làm hồ sơ “bảo hành” thì nhân viên yêu cầu khách chuyển tiền vào các số tài khoản ngân hàng không chính chủ.
Sau khi khách đã chuyển tiền, nhân viên tư vấn tiếp tục đưa ra nhiều lý do khác nhau để khách tin rằng mình đã được làm hồ sơ “bảo hành” và yêu cầu khách chuyển thêm tiền. Trên thực tế, không có việc làm hồ sơ “bảo hành” hay hoàn lại tiền mua sản phẩm “bảo hành" cho khách hàng, số tiền mà khách đã chuyển sẽ được các nhân viên hợp thức hoá bằng các đơn hàng. Qua đó, chiếm đoạt số tiền mà các khách hàng đã đóng để được làm hồ sơ “bảo hành”.
Với phương thức, thủ đoạn như trên, các bị can đã “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của nhiều bị hại trên toàn quốc, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ để nhận tiền, đến nay xác định gồm những tài khoản ngân hàng sau:
1. Tài khoản Ngân hàng Agribank số 5610205220911, tên chủ tài khoản DANG THI HOAI.
2. Tài khoản Ngân hàng Agribank số 8102215021587, tên chủ tài khoản HA THI THU HUONG.
3. Tài khoản Ngân hàng Agribank số 5409205035270, tên chủ tài khoản NGUYEN THI THIEU.
4. Tài khoản Ngân hàng Vietinbank số 109870501539, tên chủ tài khoản NGUYEN THI THIEU.
5. Tài khoản Ngân hàng MB số 0770185636666, tên chủ tài khoản NGUYEN TRUONG SON.
6. Tài khoản Ngân hàng Agribank số 2508205225555, tên chủ tài khoản NGUYEN THI HIEN.
7. Tài khoản Ngân hàng Vietcombank số 1030464776, tên chủ tài khoản HA THI MAI.
8. Tài khoản Ngân hàng Vietinbank số 101004563259, tên chủ tài khoản VU THI QUYEN.
9. Tài khoản Ngân hàng BIDV số 37110000596895, tên chủ tài khoản TA THI NGAN.
10. Tài khoản Ngân hàng Agribank số 2510205810361, tên chủ tài khoản NGO THI GAM.
11. Tài khoản Ngân hàng Vietcombank số 1020804095, tên chủ tài khoản PHAM THI PHUONG THAO.
12. Tài khoản Ngân hàng Agribank số 4000205450256, HA THI EM.
13. Tài khoản Ngân hàng BIDV số 51110001058909, tên chủ tài khoản NGUYEN THI HAU.
14. Tài khoản Ngân hàng Vietinbank số 100868222459, tên chủ tài khoản DUONG LE HIEN.
15. Tài khoản Ngân hàng Agribank số 3160205043463, tên chủ tài khoản HOANG THI THU HIEN.
16. Tài khoản Ngân hàng BIDV số 63610000568803, tên chủ tài khoản LUU PHI DUC.
17. Tài khoản Ngân hàng Vietinbank số 107878828901, tên chủ tài khoản TRAN LONG NHAT.
18. Tài khoản Ngân hàng Vietcombank số 21100041799, tên chủ tài khoản DOAN THI HA.
19. Tài khoản Ngân hàng BIDV số 35110000873653, tên chủ tài khoản CHU HONG PHONG.
20. Tài khoản Ngân hàng BIDV số 34610000100715, tên chủ tài khoản NGUYEN THI THU
Do quá trình thực hiện hành vi phạm tội nói trên diễn ra trong thời gian dài, quá trình điều tra các bị can không nhớ hết những người mình đã lừa đảo chiếm đoạt tiền. Để giải quyết vụ án khách quan, triệt để và đúng theo quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị những ai đã từng bị nhân viên Công ty Khang Thịnh “lừa đảo chiếm đoạt tiền” chuyển vào các tài khoản ngân hàng với thủ đoạn nêu trên thì liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh (Phòng Cảnh sát hình sự), địa chỉ: Số 268, đường Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, số điện thoại: 069.2928231 (hoặc liên hệ Điều tra viên Hồ Thế Dũng, số điện thoại 091.594.2228) trước ngày 07/12/2023, để được giải quyết theo quy định của pháp luật.
Quá thời hạn nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiến hành giải quyết vụ án theo luật định.
Ngày 24/7/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đang mở rộng chuyên án để làm rõ hành vi của các đối tượng trong đường dây bán thuốc trị nám, lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người trên cả nước với số tiền hơn 100 tỷ đồng.
Trước đó, đầu tháng 6/2023, chị N.T.T (SN 1988, trú H.Thạch Hà) đến Công an H.Thạch Hà trình báo: tháng 8/2022, chị nhắn tin cho trang Facebook "Bà Nhàn Tặng Ưu Đãi Trị Nám Tết Quý Mão" để hỏi mua thuốc trị nám. Sau khi thỏa thuận giá cả, T. mua 6 đơn hàng với tổng số tiền 16 triệu đồng. Đầu tháng 4/2023, chị T. nhận được điện thoại của một người tự giới thiệu là nhân viên công ty bán thuốc trị nám trước đó, hỏi sử dụng sản phẩm thuốc trị nám thấy thế nào? Khi nghe chị T. nói thuốc mua về dùng nhưng không có hiệu quả, đối tượng hứa công ty sẽ hoàn lại tiền. Sau đó, tài khoản Zalo có tên "Đình Phong", "Anh Giám Đốc" liên tục gọi cho chị T. nói rằng đang làm hồ sơ "bảo hành" vì nghe phản ánh về chất lượng thuốc.
Các đối tượng trên yêu cầu chị T. chuyển tiền phí làm hồ sơ vào nhiều số tài khoản khác nhau với tổng số tiền gần 117 triệu đồng. Thế nhưng, chị T. không nhận được tiền bồi thường sản phẩm nên đến Công an H.Thạch Hà trình báo sự việc. Công an H.Thạch Hà tiến hành xác minh để điều tra làm rõ. Qua đó xác định, ngoài chị N.T.T, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh còn có 4 người khác cũng bị nhóm đối tượng dùng thủ đoạn tương tự lừa chiếm đoạt 500 triệu đồng.
Công an H.Thạch Hà đã báo cáo vụ việc lên lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an H.Thạch Hà phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.
Sau thời gian vào cuộc điều tra, Ban chuyên án phát hiện đường dây lừa đảo bán thuốc trị nám núp bóng dưới vỏ bọc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh (trụ sở tại 110 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP.Hà Nội). Công ty này do Ngô Duy Khánh (SN 1995, trú xã Tam Thanh, H.Vụ Bản, tỉnh Nam Định) làm Tổng giám đốc.
 |
| Ngô Duy Khánh tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an Hà Tĩnh |
Từ cuối năm 2021 đến nay, Khánh lập thêm 8 chi nhánh hoạt động trên toàn quốc, tuyển 7 đối tượng, gồm: Nguyễn Thị Huyền Thương (SN 1997, trú Nghệ An), Trần Văn Lộc (SN 1993, trú Thái Nguyên), Vũ Nhật Nam (SN 2002, trú Nam Định), Nguyễn Đức Toàn (SN 2000, trú Phú Thọ), Phạm Thị Mến (SN 1996, trú Lào Cai), Thiều Thu Thảo (SN 2000, trú Phú Thọ) và Nguyễn Lan Anh (SN 1997, trú Hà Nội) về làm phó tổng giám đốc. Mỗi chi nhánh có từ 10 đến 15 nhân viên, chuyên kinh doanh các sản phẩm chức năng và chăm sóc sắc đẹp.
Ngày 28/6/2023, Ban chuyên án phối hợp với Công an phường Mộ Lao huy động 80 cán bộ, chiến sĩ phong tỏa Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh tại Hà Nội. Công an đã làm việc với 35 đối tượng, thu giữ 105 điện thoại, 42 máy tính, phong tỏa 16 tài khoản ngân hàng cùng nhiều tang vật liên quan.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Thạch Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 16 đối tượng, bắt tạm giam Ngô Duy Khánh và 7 phó tổng giám đốc công ty.
Mặc dù chỉ là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sản phẩm Viên ngậm giải rượu Non-Alco lại đang được quảng cáo rầm rộ trên các nền tảng số với công dụng "thần dược" như một loại thuốc điều trị. Động thái quảng cáo thổi phồng, sai quy định pháp luật này không chỉ khiến người tiêu dùng hiểu lầm mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về sức khỏe và vi phạm nghiêm trọng Luật Quảng cáo.
Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến vợ chồng Phú Lê (Lê Văn Phú) và Lã Thúy Kiều, Công an TP. Hà Nội xác định luật sư Nguyễn Thị Hương Lan đã tích cực giúp sức lập khống hóa đơn GTGT trị giá hơn 1,5 tỷ đồng nhằm che giấu vi phạm kế toán. Lời khai của các đối tượng không chỉ làm hé lộ đường dây sản xuất, kinh doanh sản phẩm Loramen kém chất lượng mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về trách nhiệm pháp lý của người hành nghề luật.
Viện Kiểm sát đã ban hành cáo trạng chính thức truy tố Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản liên quan đến hàng trăm căn hộ xây dựng bất hợp pháp. Cùng với việc truy cứu trách nhiệm hình sự hành vi lừa dối khách hàng, phương án tài chính với cam kết cho vay 1.000 tỷ đồng từ ngân hàng được kỳ vọng sẽ giải quyết dứt điểm quyền lợi cho người mua nhà.
Cơ quan tố tụng vừa ban hành cáo trạng truy tố bà Chu Thị Thành (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Minh Đức) cùng 22 bị can liên quan về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Sai phạm tại doanh nghiệp đầu mối xăng dầu lớn này đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước và Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.
Bộ Tài chính vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 24/2026/VBHN-TT-BTC, chính thức hệ thống hóa toàn bộ các quy định cốt lõi về khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế và quản lý địa điểm kinh doanh dành riêng cho khối hộ và cá nhân kinh doanh.
Bộ Xây dựng đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% các tuyến cao tốc đang khai thác sẽ hoàn thành kết nối dữ liệu về Nền tảng quản lý hệ thống giao thông thông minh đường bộ (ITS Core).
Bộ Tài chính vừa đề xuất chính sách ưu đãi giảm mức thu lệ phí trước bạ đối với tài sản là nhà, đất, ô tô, xe máy cho công dân đã kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 2.
Nhằm nâng cao năng lực khám chữa bệnh tuyến cơ sở và gia tăng quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm, danh mục thuốc Bảo hiểm Y tế (BHYT) thanh toán tại trạm y tế xã tiếp tục được mở rộng thêm gần 350 loại. Quy định mới này giúp người dân dễ dàng tiếp cận các loại thuốc điều trị bệnh mạn tính và phổ biến ngay tại địa phương, giảm tải hiệu quả cho các bệnh viện tuyến trên.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) có văn bản phúc đáp Công văn của Bộ Nội vụ về việc lấy ý kiến phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027.
Kết luận mới nhất của Thanh tra Chính phủ đã vạch ra hàng loạt sai phạm trong hoạt động kinh doanh, chấp hành quy định pháp luật và nghĩa vụ tài chính tại các doanh nghiệp vàng hàng đầu Việt Nam. Nhiều vụ việc có dấu hiệu tội phạm tại PNJ, SJC, DOJI, Mi Hồng và Bảo Tín Minh Hải đã được bàn giao cho cơ quan điều tra Bộ Công an.
Sở Y tế Hà Nội cảnh báo các thông tin quảng cáo, tư vấn truyền NMN, NAD+ và các sản phẩm tế bào gốc chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
Sở Y tế Hà Nội vừa có Công văn số 7939/SYT-KTLVYT ngày 5/8 về việc kiểm tra, xác minh phản ánh về sản phẩm giảm cân dạng bút tiêm.
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Cosmos Japan Creation số tiền 200 triệu đồng về hành vi cạnh tranh không lành mạnh.
Khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Võ Xuân Trường - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc CTCP Mekolor để điều tra về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".
Nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và làm sạch thị trường dược phẩm, Công an TP Hà Nội đã triệt phá và khởi tố 2 đối tượng cầm đầu hành vi sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả. Bước đi quyết liệt này gióng lên hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ đối với các hành vi gian lận trong ngành y tế, dược phẩm.
Tự nguyện nộp thêm 11,5 tỷ đồng, gia đình có công và tích cực làm thiện nguyện là những lý do giúp cựu TGĐ SJC Lê Thúy Hằng được HĐXX tuyên giảm 4 năm tù tại phiên phúc thẩm.
Bộ Nội vụ vừa có công văn lấy ý kiến phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2027. Theo đó, phương án nghỉ Tết Đinh Mùi sẽ có 2 phương án nghỉ kéo dài 7 hoặc 10 ngày liên tục.
Nhằm xử lý triệt để vi phạm quy chế thi và bảo vệ quyền lợi chính đáng của học sinh, cơ quan chức năng đã quyết định hủy kết quả thi cũ và tổ chức thi lại toàn bộ các môn đối với điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang. Lịch thi chi tiết và phương án hỗ trợ thí sinh đang khẩn trương được triển khai.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 5/8, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 3 năm 2026, có tên quốc tế là KUJIRA.
Chính phủ vừa trình Quốc hội dự thảo sửa đổi Luật Đầu tư, trong đó đề xuất đưa việc kinh doanh khí N2O (bóng cười) dùng qua đường hô hấp ngoài mục đích y tế, thực phẩm vào danh mục cấm. Bên cạnh đó, dự thảo cũng tiếp tục cắt giảm mạnh hàng loạt ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhằm chuyển hướng quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm.
ACV là viết tắt của Airports Corporation of Vietnam tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên cơ sở hợp nhất 3 tổng công ty. ACV được giao quản lý, điều phối hoạt động và đầu tư khai thác toàn bộ hệ thống 22 cảng hàng không trên toàn lãnh thổ Việt Nam bao gồm 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa.
Công ty CP Vietcap đứng vị trí 196 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?
Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt đứng ở vị trí số 195 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?
ACV là viết tắt của Airports Corporation of Vietnam tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên cơ sở hợp nhất 3 tổng công ty. ACV được giao quản lý, điều phối hoạt động và đầu tư khai thác toàn bộ hệ thống 22 cảng hàng không trên toàn lãnh thổ Việt Nam bao gồm 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa.
Công ty CP Vietcap đứng vị trí 196 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?
Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt đứng ở vị trí số 195 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?
