Thứ hai 23/06/2025 07:05
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị những ai đã từng bị nhân viên Công ty Khang Thịnh “lừa đảo chiếm đoạt tiền” và chuyển tiền vào các tài khoản trong danh sách liên hệ với cơ quan chức năng để được giải quyết theo quy định.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức bán thực phẩm chức năng trên mạng Internet vào năm 2023.
Qua quá trình điều tra, CSĐT Công an Hà Tĩnh cho biết, trong quá trình bán hàng thực phẩm chức năng nhãn hiệu “Sắc ngọc đan”, “Bà Nhàn Trị Nám Tàn Nhang”, “Trị Nám bà Nhàn”, “Lương y Giang Thị Nhàn”... Công ty Khang Thịnh (thuộc Tập đoàn Vida Group) đã thực hiện hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tiền” của khách hàng bằng kịch bản: Sau khi khách mua và sử dụng các sản phẩm nêu trên, nhân viên sẽ liên hệ với khách hàng tư vấn rằng nếu sản phẩm sử dụng không hiệu quả thì khách có thể làm hồ sơ “bảo hành” để nhận bồi hoàn số tiền đã mua sản phẩm, và để được “bảo hành” thì khách hàng sẽ phải đóng một số khoản phí gồm phí bảo quản được liệu, phi hồ sơ, phí dấu giáp lai, phí đặt cọc, phí hoàn tất hồ sơ,....
 |
| Các đối tượng trong đường dây lừa đảo. Ảnh Công an Hà Tĩnh |
Để tạo tin tưởng, nhiều nhân viên cùng liên lạc tư vấn “bảo hành” cho một khách hàng, vào nhiều vai khác nhau như Trưởng bộ phận bảo hành, Giám đốc, Trưởng khoa,... Khi khách hàng đồng ý làm hồ sơ “bảo hành” thì nhân viên yêu cầu khách chuyển tiền vào các số tài khoản ngân hàng không chính chủ.
Sau khi khách đã chuyển tiền, nhân viên tư vấn tiếp tục đưa ra nhiều lý do khác nhau để khách tin rằng mình đã được làm hồ sơ “bảo hành” và yêu cầu khách chuyển thêm tiền. Trên thực tế, không có việc làm hồ sơ “bảo hành” hay hoàn lại tiền mua sản phẩm “bảo hành" cho khách hàng, số tiền mà khách đã chuyển sẽ được các nhân viên hợp thức hoá bằng các đơn hàng. Qua đó, chiếm đoạt số tiền mà các khách hàng đã đóng để được làm hồ sơ “bảo hành”.
Với phương thức, thủ đoạn như trên, các bị can đã “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của nhiều bị hại trên toàn quốc, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ để nhận tiền, đến nay xác định gồm những tài khoản ngân hàng sau:
1. Tài khoản Ngân hàng Agribank số 5610205220911, tên chủ tài khoản DANG THI HOAI.
2. Tài khoản Ngân hàng Agribank số 8102215021587, tên chủ tài khoản HA THI THU HUONG.
3. Tài khoản Ngân hàng Agribank số 5409205035270, tên chủ tài khoản NGUYEN THI THIEU.
4. Tài khoản Ngân hàng Vietinbank số 109870501539, tên chủ tài khoản NGUYEN THI THIEU.
5. Tài khoản Ngân hàng MB số 0770185636666, tên chủ tài khoản NGUYEN TRUONG SON.
6. Tài khoản Ngân hàng Agribank số 2508205225555, tên chủ tài khoản NGUYEN THI HIEN.
7. Tài khoản Ngân hàng Vietcombank số 1030464776, tên chủ tài khoản HA THI MAI.
8. Tài khoản Ngân hàng Vietinbank số 101004563259, tên chủ tài khoản VU THI QUYEN.
9. Tài khoản Ngân hàng BIDV số 37110000596895, tên chủ tài khoản TA THI NGAN.
10. Tài khoản Ngân hàng Agribank số 2510205810361, tên chủ tài khoản NGO THI GAM.
11. Tài khoản Ngân hàng Vietcombank số 1020804095, tên chủ tài khoản PHAM THI PHUONG THAO.
12. Tài khoản Ngân hàng Agribank số 4000205450256, HA THI EM.
13. Tài khoản Ngân hàng BIDV số 51110001058909, tên chủ tài khoản NGUYEN THI HAU.
14. Tài khoản Ngân hàng Vietinbank số 100868222459, tên chủ tài khoản DUONG LE HIEN.
15. Tài khoản Ngân hàng Agribank số 3160205043463, tên chủ tài khoản HOANG THI THU HIEN.
16. Tài khoản Ngân hàng BIDV số 63610000568803, tên chủ tài khoản LUU PHI DUC.
17. Tài khoản Ngân hàng Vietinbank số 107878828901, tên chủ tài khoản TRAN LONG NHAT.
18. Tài khoản Ngân hàng Vietcombank số 21100041799, tên chủ tài khoản DOAN THI HA.
19. Tài khoản Ngân hàng BIDV số 35110000873653, tên chủ tài khoản CHU HONG PHONG.
20. Tài khoản Ngân hàng BIDV số 34610000100715, tên chủ tài khoản NGUYEN THI THU
Do quá trình thực hiện hành vi phạm tội nói trên diễn ra trong thời gian dài, quá trình điều tra các bị can không nhớ hết những người mình đã lừa đảo chiếm đoạt tiền. Để giải quyết vụ án khách quan, triệt để và đúng theo quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị những ai đã từng bị nhân viên Công ty Khang Thịnh “lừa đảo chiếm đoạt tiền” chuyển vào các tài khoản ngân hàng với thủ đoạn nêu trên thì liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh (Phòng Cảnh sát hình sự), địa chỉ: Số 268, đường Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, số điện thoại: 069.2928231 (hoặc liên hệ Điều tra viên Hồ Thế Dũng, số điện thoại 091.594.2228) trước ngày 07/12/2023, để được giải quyết theo quy định của pháp luật.
Quá thời hạn nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiến hành giải quyết vụ án theo luật định.
Ngày 24/7/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đang mở rộng chuyên án để làm rõ hành vi của các đối tượng trong đường dây bán thuốc trị nám, lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người trên cả nước với số tiền hơn 100 tỷ đồng.
Trước đó, đầu tháng 6/2023, chị N.T.T (SN 1988, trú H.Thạch Hà) đến Công an H.Thạch Hà trình báo: tháng 8/2022, chị nhắn tin cho trang Facebook "Bà Nhàn Tặng Ưu Đãi Trị Nám Tết Quý Mão" để hỏi mua thuốc trị nám. Sau khi thỏa thuận giá cả, T. mua 6 đơn hàng với tổng số tiền 16 triệu đồng. Đầu tháng 4/2023, chị T. nhận được điện thoại của một người tự giới thiệu là nhân viên công ty bán thuốc trị nám trước đó, hỏi sử dụng sản phẩm thuốc trị nám thấy thế nào? Khi nghe chị T. nói thuốc mua về dùng nhưng không có hiệu quả, đối tượng hứa công ty sẽ hoàn lại tiền. Sau đó, tài khoản Zalo có tên "Đình Phong", "Anh Giám Đốc" liên tục gọi cho chị T. nói rằng đang làm hồ sơ "bảo hành" vì nghe phản ánh về chất lượng thuốc.
Các đối tượng trên yêu cầu chị T. chuyển tiền phí làm hồ sơ vào nhiều số tài khoản khác nhau với tổng số tiền gần 117 triệu đồng. Thế nhưng, chị T. không nhận được tiền bồi thường sản phẩm nên đến Công an H.Thạch Hà trình báo sự việc. Công an H.Thạch Hà tiến hành xác minh để điều tra làm rõ. Qua đó xác định, ngoài chị N.T.T, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh còn có 4 người khác cũng bị nhóm đối tượng dùng thủ đoạn tương tự lừa chiếm đoạt 500 triệu đồng.
Công an H.Thạch Hà đã báo cáo vụ việc lên lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an H.Thạch Hà phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.
Sau thời gian vào cuộc điều tra, Ban chuyên án phát hiện đường dây lừa đảo bán thuốc trị nám núp bóng dưới vỏ bọc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh (trụ sở tại 110 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP.Hà Nội). Công ty này do Ngô Duy Khánh (SN 1995, trú xã Tam Thanh, H.Vụ Bản, tỉnh Nam Định) làm Tổng giám đốc.
 |
| Ngô Duy Khánh tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an Hà Tĩnh |
Từ cuối năm 2021 đến nay, Khánh lập thêm 8 chi nhánh hoạt động trên toàn quốc, tuyển 7 đối tượng, gồm: Nguyễn Thị Huyền Thương (SN 1997, trú Nghệ An), Trần Văn Lộc (SN 1993, trú Thái Nguyên), Vũ Nhật Nam (SN 2002, trú Nam Định), Nguyễn Đức Toàn (SN 2000, trú Phú Thọ), Phạm Thị Mến (SN 1996, trú Lào Cai), Thiều Thu Thảo (SN 2000, trú Phú Thọ) và Nguyễn Lan Anh (SN 1997, trú Hà Nội) về làm phó tổng giám đốc. Mỗi chi nhánh có từ 10 đến 15 nhân viên, chuyên kinh doanh các sản phẩm chức năng và chăm sóc sắc đẹp.
Ngày 28/6/2023, Ban chuyên án phối hợp với Công an phường Mộ Lao huy động 80 cán bộ, chiến sĩ phong tỏa Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh tại Hà Nội. Công an đã làm việc với 35 đối tượng, thu giữ 105 điện thoại, 42 máy tính, phong tỏa 16 tài khoản ngân hàng cùng nhiều tang vật liên quan.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Thạch Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 16 đối tượng, bắt tạm giam Ngô Duy Khánh và 7 phó tổng giám đốc công ty.
Ủy ban Châu Âu dự định rút lại đề xuất Chỉ thị Green Claims – văn bản từng được kỳ vọng sẽ siết chặt các tuyên bố môi trường của doanh nghiệp, nhằm ngăn chặn tình trạng “tẩy xanh” đang ngày càng phổ biến.
Nỗ lực thu hút các trung tâm dữ liệu, nhiều bang tại Mỹ đang miễn hàng trăm triệu USD thuế cho các tập đoàn công nghệ lớn, trong đó có Amazon, Google, Meta và Microsoft, làm dấy lên tranh cãi về hiệu quả kinh tế và công bằng thuế.
Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố trong lễ nhậm chức hồi tháng 1 rằng "bắt đầu kỷ nguyên hoàng kim của nước Mỹ", nhưng viễn cảnh mà Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vẽ ra hiện tại lại hoàn toàn khác.
Thực hiện các Công điện và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, hàng giả, Cục Quản lý y dược cổ truyền đề nghị các địa phương tiếp tục tăng cường thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Dầu gội dược liệu Nakids làm sạch chấy - Hộp 1 chai 100ml.
Theo Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, ước sớm tại thời điểm tháng 5/2025: khả năng GDP quý 2 có thể đạt khoảng 7,6% so với cùng kỳ, tương ứng GDP 6 tháng đầu năm dự báo đạt khoảng 7,3% (kịch bản đề ra 7,58%), thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất khu vực, thế giới.
Ngày 19/6, Bộ Công an cho biết sản phẩm dinh dưỡng Hiup 27 do Công ty Z Holding sản xuất không đảm bảo thành phần như công bố, vi phạm nghiêm trọng quy định về chất lượng sản phẩm.
Bộ Tài chính cần nghiên cứu để tham mưu cho cấp có thẩm quyền quy định về thuế khoán theo mức doanh thu tính thuế, tạo thuận lợi cho những hộ nghèo, những hộ buôn bán nhỏ và đảm bảo vấn đề dân sinh.
Các hãng hàng không giá rẻ lớn nhất Đông Nam Á đang theo đuổi cuộc đua mở rộng quy mô đội bay đầy khốc liệt. Dự báo nhu cầu đi lại bằng đường hàng không ở châu Á sẽ tiếp tục tăng nhanh hơn khác khu vực khác.
Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết đã ban hành hàng loạt quyết định xử phạt hàng loạt phòng khám, bệnh viện thẩm mỹ, cá nhân có nhiều vi phạm trong lĩnh vực y tế.
Chiều 17/6, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phát đi khuyến cáo người dân không nên sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khoẻ "Siro ăn ngon Hải Bé" của Công ty TNHH Hải Bé trong khi các cơ quan chức năng đang xác minh vụ việc.
Lĩnh vực khách sạn đang chứng kiến một xu hướng khách du lịch hoàn toàn mới đang dần hình thành – những người có thể chẳng bao giờ ghé thăm trang web, không nhấp vào quảng cáo, thậm chí cũng không cần nói chuyện với nhân viên lễ tân.
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.
Đợt thiên tai từ ngày 10–14/6 do ảnh hưởng của bão số 1 (WUTIP) có tính chất đặc biệt, bất thường và cực đoan, hiếm gặp trong lịch sử khí tượng thủy văn khu vực miền Trung.
Hướng dẫn chi tiết hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai.
Trải qua 10 năm xây dựng doanh nghiệp, doanh nhân Đỗ Ngọc Tú – Chủ tịch Ngọc Tú Group định hướng con đường phát triển xuyên suốt là thượng tôn pháp luật, chất lượng sản phẩm bền vững và đạo đức kinh doanh là cốt lõi. Trong kỷ nguyên đất nước vươn mình, doanh nhân Ngọc Tú hưởng ứng phong trào “toàn dân thi đua làm giàu để đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Mặc dù nhiều tên tuổi lớn trong ngành AI khẳng định siêu trí tuệ AI sắp ra đời, nhưng các nhà nghiên cứu cho rằng những khiếm khuyết căn bản trong các mô hình lý luận hiện tại vẫn hạn chế công nghệ AI còn lâu mới vượt qua trí thông minh con người.
Theo luật sư, sức khoẻ của bị có Trịnh Văn Quyết rất yếu, tiên lượng xấu, nguy cơ tử vong cao hơn so với lần trước. Do đó, có đơn xét xử vắng mặt, đồng thời giữ nguyên lời khai tại phiên toà trước đó.
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp đã sửa đổi theo hướng quy định đối tượng gồm công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức... không được thành lập, góp vốn và quản lý doanh nghiệp.
Sáng 16/6, Quốc hội đã thông qua Luật Nhà giáo với 451/460 (94,35%) đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành.
ACV là viết tắt của Airports Corporation of Vietnam tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên cơ sở hợp nhất 3 tổng công ty. ACV được giao quản lý, điều phối hoạt động và đầu tư khai thác toàn bộ hệ thống 22 cảng hàng không trên toàn lãnh thổ Việt Nam bao gồm 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa.
Công ty CP Vietcap đứng vị trí 196 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?
Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt đứng ở vị trí số 195 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?
ACV là viết tắt của Airports Corporation of Vietnam tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên cơ sở hợp nhất 3 tổng công ty. ACV được giao quản lý, điều phối hoạt động và đầu tư khai thác toàn bộ hệ thống 22 cảng hàng không trên toàn lãnh thổ Việt Nam bao gồm 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa.
Công ty CP Vietcap đứng vị trí 196 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?
Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt đứng ở vị trí số 195 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?
