Thứ năm 26/12/2024 21:07
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị những ai đã từng bị nhân viên Công ty Khang Thịnh “lừa đảo chiếm đoạt tiền” và chuyển tiền vào các tài khoản trong danh sách liên hệ với cơ quan chức năng để được giải quyết theo quy định.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức bán thực phẩm chức năng trên mạng Internet vào năm 2023.
Qua quá trình điều tra, CSĐT Công an Hà Tĩnh cho biết, trong quá trình bán hàng thực phẩm chức năng nhãn hiệu “Sắc ngọc đan”, “Bà Nhàn Trị Nám Tàn Nhang”, “Trị Nám bà Nhàn”, “Lương y Giang Thị Nhàn”... Công ty Khang Thịnh (thuộc Tập đoàn Vida Group) đã thực hiện hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tiền” của khách hàng bằng kịch bản: Sau khi khách mua và sử dụng các sản phẩm nêu trên, nhân viên sẽ liên hệ với khách hàng tư vấn rằng nếu sản phẩm sử dụng không hiệu quả thì khách có thể làm hồ sơ “bảo hành” để nhận bồi hoàn số tiền đã mua sản phẩm, và để được “bảo hành” thì khách hàng sẽ phải đóng một số khoản phí gồm phí bảo quản được liệu, phi hồ sơ, phí dấu giáp lai, phí đặt cọc, phí hoàn tất hồ sơ,....
 |
| Các đối tượng trong đường dây lừa đảo. Ảnh Công an Hà Tĩnh |
Để tạo tin tưởng, nhiều nhân viên cùng liên lạc tư vấn “bảo hành” cho một khách hàng, vào nhiều vai khác nhau như Trưởng bộ phận bảo hành, Giám đốc, Trưởng khoa,... Khi khách hàng đồng ý làm hồ sơ “bảo hành” thì nhân viên yêu cầu khách chuyển tiền vào các số tài khoản ngân hàng không chính chủ.
Sau khi khách đã chuyển tiền, nhân viên tư vấn tiếp tục đưa ra nhiều lý do khác nhau để khách tin rằng mình đã được làm hồ sơ “bảo hành” và yêu cầu khách chuyển thêm tiền. Trên thực tế, không có việc làm hồ sơ “bảo hành” hay hoàn lại tiền mua sản phẩm “bảo hành" cho khách hàng, số tiền mà khách đã chuyển sẽ được các nhân viên hợp thức hoá bằng các đơn hàng. Qua đó, chiếm đoạt số tiền mà các khách hàng đã đóng để được làm hồ sơ “bảo hành”.
Với phương thức, thủ đoạn như trên, các bị can đã “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của nhiều bị hại trên toàn quốc, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ để nhận tiền, đến nay xác định gồm những tài khoản ngân hàng sau:
1. Tài khoản Ngân hàng Agribank số 5610205220911, tên chủ tài khoản DANG THI HOAI.
2. Tài khoản Ngân hàng Agribank số 8102215021587, tên chủ tài khoản HA THI THU HUONG.
3. Tài khoản Ngân hàng Agribank số 5409205035270, tên chủ tài khoản NGUYEN THI THIEU.
4. Tài khoản Ngân hàng Vietinbank số 109870501539, tên chủ tài khoản NGUYEN THI THIEU.
5. Tài khoản Ngân hàng MB số 0770185636666, tên chủ tài khoản NGUYEN TRUONG SON.
6. Tài khoản Ngân hàng Agribank số 2508205225555, tên chủ tài khoản NGUYEN THI HIEN.
7. Tài khoản Ngân hàng Vietcombank số 1030464776, tên chủ tài khoản HA THI MAI.
8. Tài khoản Ngân hàng Vietinbank số 101004563259, tên chủ tài khoản VU THI QUYEN.
9. Tài khoản Ngân hàng BIDV số 37110000596895, tên chủ tài khoản TA THI NGAN.
10. Tài khoản Ngân hàng Agribank số 2510205810361, tên chủ tài khoản NGO THI GAM.
11. Tài khoản Ngân hàng Vietcombank số 1020804095, tên chủ tài khoản PHAM THI PHUONG THAO.
12. Tài khoản Ngân hàng Agribank số 4000205450256, HA THI EM.
13. Tài khoản Ngân hàng BIDV số 51110001058909, tên chủ tài khoản NGUYEN THI HAU.
14. Tài khoản Ngân hàng Vietinbank số 100868222459, tên chủ tài khoản DUONG LE HIEN.
15. Tài khoản Ngân hàng Agribank số 3160205043463, tên chủ tài khoản HOANG THI THU HIEN.
16. Tài khoản Ngân hàng BIDV số 63610000568803, tên chủ tài khoản LUU PHI DUC.
17. Tài khoản Ngân hàng Vietinbank số 107878828901, tên chủ tài khoản TRAN LONG NHAT.
18. Tài khoản Ngân hàng Vietcombank số 21100041799, tên chủ tài khoản DOAN THI HA.
19. Tài khoản Ngân hàng BIDV số 35110000873653, tên chủ tài khoản CHU HONG PHONG.
20. Tài khoản Ngân hàng BIDV số 34610000100715, tên chủ tài khoản NGUYEN THI THU
Do quá trình thực hiện hành vi phạm tội nói trên diễn ra trong thời gian dài, quá trình điều tra các bị can không nhớ hết những người mình đã lừa đảo chiếm đoạt tiền. Để giải quyết vụ án khách quan, triệt để và đúng theo quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị những ai đã từng bị nhân viên Công ty Khang Thịnh “lừa đảo chiếm đoạt tiền” chuyển vào các tài khoản ngân hàng với thủ đoạn nêu trên thì liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh (Phòng Cảnh sát hình sự), địa chỉ: Số 268, đường Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, số điện thoại: 069.2928231 (hoặc liên hệ Điều tra viên Hồ Thế Dũng, số điện thoại 091.594.2228) trước ngày 07/12/2023, để được giải quyết theo quy định của pháp luật.
Quá thời hạn nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiến hành giải quyết vụ án theo luật định.
Ngày 24/7/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đang mở rộng chuyên án để làm rõ hành vi của các đối tượng trong đường dây bán thuốc trị nám, lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người trên cả nước với số tiền hơn 100 tỷ đồng.
Trước đó, đầu tháng 6/2023, chị N.T.T (SN 1988, trú H.Thạch Hà) đến Công an H.Thạch Hà trình báo: tháng 8/2022, chị nhắn tin cho trang Facebook "Bà Nhàn Tặng Ưu Đãi Trị Nám Tết Quý Mão" để hỏi mua thuốc trị nám. Sau khi thỏa thuận giá cả, T. mua 6 đơn hàng với tổng số tiền 16 triệu đồng. Đầu tháng 4/2023, chị T. nhận được điện thoại của một người tự giới thiệu là nhân viên công ty bán thuốc trị nám trước đó, hỏi sử dụng sản phẩm thuốc trị nám thấy thế nào? Khi nghe chị T. nói thuốc mua về dùng nhưng không có hiệu quả, đối tượng hứa công ty sẽ hoàn lại tiền. Sau đó, tài khoản Zalo có tên "Đình Phong", "Anh Giám Đốc" liên tục gọi cho chị T. nói rằng đang làm hồ sơ "bảo hành" vì nghe phản ánh về chất lượng thuốc.
Các đối tượng trên yêu cầu chị T. chuyển tiền phí làm hồ sơ vào nhiều số tài khoản khác nhau với tổng số tiền gần 117 triệu đồng. Thế nhưng, chị T. không nhận được tiền bồi thường sản phẩm nên đến Công an H.Thạch Hà trình báo sự việc. Công an H.Thạch Hà tiến hành xác minh để điều tra làm rõ. Qua đó xác định, ngoài chị N.T.T, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh còn có 4 người khác cũng bị nhóm đối tượng dùng thủ đoạn tương tự lừa chiếm đoạt 500 triệu đồng.
Công an H.Thạch Hà đã báo cáo vụ việc lên lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an H.Thạch Hà phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.
Sau thời gian vào cuộc điều tra, Ban chuyên án phát hiện đường dây lừa đảo bán thuốc trị nám núp bóng dưới vỏ bọc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh (trụ sở tại 110 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP.Hà Nội). Công ty này do Ngô Duy Khánh (SN 1995, trú xã Tam Thanh, H.Vụ Bản, tỉnh Nam Định) làm Tổng giám đốc.
 |
| Ngô Duy Khánh tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an Hà Tĩnh |
Từ cuối năm 2021 đến nay, Khánh lập thêm 8 chi nhánh hoạt động trên toàn quốc, tuyển 7 đối tượng, gồm: Nguyễn Thị Huyền Thương (SN 1997, trú Nghệ An), Trần Văn Lộc (SN 1993, trú Thái Nguyên), Vũ Nhật Nam (SN 2002, trú Nam Định), Nguyễn Đức Toàn (SN 2000, trú Phú Thọ), Phạm Thị Mến (SN 1996, trú Lào Cai), Thiều Thu Thảo (SN 2000, trú Phú Thọ) và Nguyễn Lan Anh (SN 1997, trú Hà Nội) về làm phó tổng giám đốc. Mỗi chi nhánh có từ 10 đến 15 nhân viên, chuyên kinh doanh các sản phẩm chức năng và chăm sóc sắc đẹp.
Ngày 28/6/2023, Ban chuyên án phối hợp với Công an phường Mộ Lao huy động 80 cán bộ, chiến sĩ phong tỏa Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh tại Hà Nội. Công an đã làm việc với 35 đối tượng, thu giữ 105 điện thoại, 42 máy tính, phong tỏa 16 tài khoản ngân hàng cùng nhiều tang vật liên quan.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Thạch Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 16 đối tượng, bắt tạm giam Ngô Duy Khánh và 7 phó tổng giám đốc công ty.
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Chỉ thị chỉ đạo tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng, xử lý nhà, đất tại doanh nghiệp nhà nước.
Trước phiên xét xử phúc thẩm diễn ra vào ngày 26/12, bị cáo Trịnh Văn Quyết đã có đơn xin hoãn tòa vì tình trạng sức khỏe không tốt. Bị cáo đang trong quá trình điều trị bệnh lao ác tính với các triệu chứng ho ra máu, viêm gan, viêm dạ dày và đang phải điều trị tích cực.
Ngày 26/12, Tòa án nhân dân TP HCM tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Hoàng Oanh cùng 34 đồng phạm trong đường dây mua bán ma túy từ khu vực Tam giác vàng về Thành phố và Hải Phòng tiêu thụ. Bị cáo Vũ Hoàng Oanh cùng 27 đồng phạm trong vụ án bị đề nghị mức án tử hình.
Bộ Y tế dự kiến đề xuất mức xử phạt vi phạm hành chính với người hút thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng từ 1-2 triệu đồng. Bên cạnh đó sẽ có một số biện pháp bắt buộc như cai nghiện thuốc lá điện tử; nếu công chức, viên chức vi phạm gửi thông báo về cơ quan để cơ quan xử lý.
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị số 05/CT-BTC về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán năm 2025.
Ngày 24/12, Công an TP Hà Nội cho biết, đã khám xét khẩn cấp trụ Công ty cổ phần Triệu nụ cười, nhà ở của Hồ Quốc Thân (SN 1992, ở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An), là giám đốc có dấu hiệu lừa đảo với thủ đoạn kêu gọi đầu tư vào đồng QFS.
Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tổ chức khảo sát 273 tuyến đường với 468 đoạn và 899 hè phố để tổ chức cho thuê vỉa hè dự kiến từ quý I/2025.
Theo Nghị định 147, chỉ những tài khoản đã được xác thực bằng số điện thoại hoặc định danh cá nhân mới được viết bài, bình luận, livestream và chia sẻ trên mạng xã hội.
Hiện tại, không có di sản nào của Việt Nam nằm trong danh sách 56 di sản thế giới bị đe dọa. Do đó, thông tin về nguy cơ Vịnh Hạ Long bị loại khỏi danh sách Di sản thiên nhiên thế giới là không đúng sự thật.
Nội dung trên nằm trong báo cáo lương, thưởng Tết 2025 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP HCM sau khi ghi nhận từ 1.570 doanh nghiệp với 310.000 lao động.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1621/QĐ - TTg điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Sapa, tỉnh Lào Cai theo phương thức PPP đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1773/QĐ-TTg ngày 21/10/2021.
Chiều 20/12, tại cuộc gặp mặt báo chí thông tin về các hoạt động của Bộ Y tế trong năm 2024, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận đã thông tin về tiến độ xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Ngày 26/12, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tù và giảm nhẹ trách nhiệm bồi thường dân sự với bị cáo Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC).
Thông tin trên được Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) chia sẻ tại họp báo kinh tế - xã hội thành phố vào chiều nay (19/12).
Ngày 19/12, Thường trực HĐND TP. Hà Nội đã tổ chức phiên họp giải trình về công tác quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng khu vực bãi sông, ngoài đê trên địa bàn thành phố. Nghiên cứu cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ khu đông dân, đấu giá đất bãi bồi ven sông làm bãi chứa trung chuyển vật liệu.
Liên tục có hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế, Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu, Phòng khám Đa khoa Hồng Cường bị Thanh tra Sở Y tế TP HCM đưa vào danh sách cần giám sát thường xuyên. Cùng đó, Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế - Mega Gangnam… bị xử phạt do vi phạm trong khám, chữa bệnh.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố (CATP) Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Văn Hùng (sinh năm 1973; thường trú tại Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội; hiện trú tại: Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội; có 2 tiền án về tội “cướp tài sản” và “trộm cắp tài sản”) để điều tra về hành vi Giết người.
Theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, từ ngày 01/01/2025, Giấy phép lái xe sẽ có 12 điểm, và sẽ bị trừ điểm tùy thuộc tính chất, mức độ của hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Mức thưởng tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 tại tỉnh này cao nhất là 410 triệu đồng thuộc khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Liên quan đến danh mục hàng hóa thực phẩm phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) nhập khẩu, từ năm 2021 đến nay, Bộ Y tế đã cắt giảm trên 50% số dòng hàng phải kiểm tra nhà nước trước thông quan.
ACV là viết tắt của Airports Corporation of Vietnam tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên cơ sở hợp nhất 3 tổng công ty. ACV được giao quản lý, điều phối hoạt động và đầu tư khai thác toàn bộ hệ thống 22 cảng hàng không trên toàn lãnh thổ Việt Nam bao gồm 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa.
Công ty CP Vietcap đứng vị trí 196 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?
Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt đứng ở vị trí số 195 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?
ACV là viết tắt của Airports Corporation of Vietnam tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên cơ sở hợp nhất 3 tổng công ty. ACV được giao quản lý, điều phối hoạt động và đầu tư khai thác toàn bộ hệ thống 22 cảng hàng không trên toàn lãnh thổ Việt Nam bao gồm 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa.
Công ty CP Vietcap đứng vị trí 196 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?
Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt đứng ở vị trí số 195 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?
