Hà Nội: Triệt phá ổ nhóm tín dụng đen cộm cán, cho vay nặng lãi 360%/năm

PV
14:07 08/07/2021

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an vừa triệt phá ổ nhóm tín dụng đen do Trung "trọc" cầm đầu, tập hợp đàn em là những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, nghiện hút và mắc HIV để hoạt động cho vay với lãi suất cao trên địa bàn TP Hà Nội.

Ngày 7-7, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố 13 bị can về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trong đó, Trần Trung (48 tuổi, tức Trung “trọc”, trú tại Hà Nội) được xác định là bị can chủ mưu, cầm đầu.

Các đối tượng trong đường dây tín dụng đen vừa bị triệt phá.

Các đối tượng trong đường dây tín dụng đen vừa bị triệt phá.

Trung từng có hai tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản, một tiền án về tội cố ý gây thương tích. Từ năm 2018, Trung tập hợp đàn em là những người có nhiều tiền án, tiền sự, nghiện hút để hoạt động cho vay với lãi suất cao trên địa bàn Hà Nội.

Trung đã chỉ đạo các bị can, như: Hoàng Thu Trang (vợ Trung), Trần Việt Dũng, Phạm Thu Phương, Phạm Anh Quân, Trần Nam Hải (con trai của Trung), Trần Lê Minh Hoàng, Lê Nguyễn Thanh Tùng, Trần Anh Quý, Từ Tuấn Anh, Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Minh Tú, Trần Anh Tú thực hiện hành vi cho vay lãi nặng.

Nhóm của Trung chủ yếu cho các khách hàng vay với 2 hình thức chính: Vay lãi nằm (tức trả lãi hàng ngày với mức từ 3.000 - 10.000đ/1 triệu đồng/1 ngày, tương ứng lãi suất phải trả từ 108% - 360%/ năm, gốc trả vào cuối kỳ); vay bốc họ, như vay 100 triệu đồng trong 60 ngày, phải viết giấy vay 120 triệu đồng, thực tế người vay chỉ nhận về 90 triệu (đóng họ trước 5 ngày), đóng 2 triệu/1 ngày tương đương với lãi suất 120%/năm.

Đáng chú ý, Trung mở quán karaoke làm nơi tập hợp các đàn em. Mỗi khi khách có nhu cầu vay tiền sẽ trực tiếp liên lạc với Trung, tiếp đó Trung phân công đàn em ghi chép, theo dõi sổ sách.

Trước khi cho vay, Trung chỉ đạo đàn em liên hệ với người vay để kiểm tra chỗ ở, điều kiện kinh tế. Khách vay phải để lại các loại giấy tờ (CMND, giấy phép lái xe, sổ hộ khẩu...) để làm tin và viết giấy vay nợ.

Nếu đến hẹn mà con nợ chưa trả, Trung cho đàn em đến tận nhà khách hàng để chửi bới, gây sức ép hoặc ngồi chây ỳ đến khi nào chịu trả tiền mới về.

Bước đầu, cơ quan công an xác định Trung “trọc” và đồng phạm đã cho vay tổng cộng hơn 4,6 tỉ đồng, qua đó thu được gần 1,1 tỉ đồng tiền lãi. Trung trả lương cho các đàn em từ 6 đến 30 triệu đồng/tháng, tùy từng người, từng việc.

Hiện C02 đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án và đề nghị ai là nạn nhân cần liên hệ số điện thoại của C02: 0938268007.

https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/ha-noi-triet-pha-o-nhom-tin-dung-den-com-can-cho-vay-nang-lai-360-nam-d22426.html

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Hơn 1,73 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 10

Hơn 1,73 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 10

Tin tức

Trong tháng 10, Việt Nam đón hơn 1,73 triệu lượt khách quốc tế, cao nhất từ trước đến nay cho cùng kỳ các năm, tăng gần 14% so với tháng 9.

6 sân bay tạm đóng cửa, hàng loạt chuyến bay bị hủy trước khi bão Kalmaegi đổ bộ

6 sân bay tạm đóng cửa, hàng loạt chuyến bay bị hủy trước khi bão Kalmaegi đổ bộ

Tin tức

Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Xây dựng) quyết định tạm dừng tiếp nhận tàu bay tại 6 cảng hàng không gồm: Buôn Ma Thuột, Pleiku, Tuy Hòa, Chu Lai, Phù Cát, Liên Khương từ chiều nay (6/11) khi bão đổ bộ.

Bão số 13 Kalmaegi giật cấp 17 di chuyển rất nhanh, cách Quy Nhơn khoảng 310 km

Bão số 13 Kalmaegi giật cấp 17 di chuyển rất nhanh, cách Quy Nhơn khoảng 310 km

Tin tức

Hồi 8 giờ sáng 6/11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, cách Quy Nhơn khoảng 310 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150–166 km/h), giật cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 30 km/h.

Sở An toàn thực phẩm TP HCM: Khuyến cáo không sử dụng sản phẩm giảm cân do 'Ngân Collagen' quảng cáo

Sở An toàn thực phẩm TP HCM: Khuyến cáo không sử dụng sản phẩm giảm cân do 'Ngân Collagen' quảng cáo

Tin tức

Ngày 5/11, Sở An toàn thực phẩm TP HCM phát thông tin cảnh báo người dân không mua, không sử dụng các sản phẩm giảm cân của cá nhân có tên “Ngân collagen” quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội.

Dầu gội phủ bạc Natural Black Hair Colorant của Công ty cổ phần Vinamake là hàng giả

Dầu gội phủ bạc Natural Black Hair Colorant của Công ty cổ phần Vinamake là hàng giả

Tin tức

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc sản phẩm Dầu gội phủ bạc Natural Black Hair Colorant (nhãn hàng Vinamake) sau khi cơ quan chức năng xác định đây là sản phẩm giả.

Bắt giữ Nguyễn Quốc Vũ, chồng của nữ ca sĩ Đoàn Di Băng về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả

Bắt giữ Nguyễn Quốc Vũ, chồng của nữ ca sĩ Đoàn Di Băng về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả

Tin tức

Bị can Nguyễn Quốc Vũ, chồng của Đoàn Di Băng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra sản xuất, buôn bán kem chống nắng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

Xử phạt Bệnh viện Quốc tế Bernard 1, Dược phẩm An Khang Pharma vi phạm trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

Xử phạt Bệnh viện Quốc tế Bernard 1, Dược phẩm An Khang Pharma vi phạm trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

Tin tức

Mới đây, Phòng Kiểm tra - Pháp chế, Sở Y tế TP HCM, cho biết đã xử lý hàng loạt cơ sở vi phạm trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm trên địa bàn thành phố.

Tài sản của 'ông trùm' người Campuchia Chen Zhi tại Đài Loan bị phong tỏa: 26 siêu xe bị thu giữ, 25 đồng bọn bị bắt

Tài sản của 'ông trùm' người Campuchia Chen Zhi tại Đài Loan bị phong tỏa: 26 siêu xe bị thu giữ, 25 đồng bọn bị bắt

Tin tức

Theo hãng tin Reuters, ngày 4/11, các công tố viên Đài Loan (Trung Quốc) đã tạm giữ 25 nghi phạm và thu giữ hơn 4,5 tỉ Đài tệ (khoảng 145 triệu USD) tài sản liên quan tập đoàn Prince Holding Group (Prince Group) của ông Trần Trí (Chen Zhi),

Chính phủ Mỹ đóng cửa 35 ngày liên tiếp, chạm mốc dài nhất lịch sử

Chính phủ Mỹ đóng cửa 35 ngày liên tiếp, chạm mốc dài nhất lịch sử

Tin tức

Ngày 4/11, Chính phủ liên bang Mỹ đã bước sang ngày đóng cửa thứ 35 liên tiếp, bằng kỷ lục dài nhất trong lịch sử được ghi nhận trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump.

Sáng sớm 5/11 bão Kalmaegi vào Biển Đông, sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 16 Việt Nam quyết định phát tin bão khẩn cấp

Sáng sớm 5/11 bão Kalmaegi vào Biển Đông, sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 16 Việt Nam quyết định phát tin bão khẩn cấp

Tin tức

Dự kiến, rạng sáng mai (5/11), bão Kalmaegi sẽ đi vào Biển Đông, mạnh cấp 13 và trở thành cơn bão thứ 13 trong năm nay. Từ tối hoặc đêm 6/11, bão có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khu vực từ Đà Nẵng-Khánh Hòa với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15.

Online Friday 2025: Doanh nghiệp được khuyến mãi 100% hàng hóa, dịch vụ từ ngày 13-17/11

Online Friday 2025: Doanh nghiệp được khuyến mãi 100% hàng hóa, dịch vụ từ ngày 13-17/11

Tin tức

Tuần lễ thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025 bắt đầu diễn ra từ ngày 13-17/11. Hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là 100%.

Phú Quốc lọt Top 4 điểm đến xu hướng toàn cầu năm 2026

Phú Quốc lọt Top 4 điểm đến xu hướng toàn cầu năm 2026

Tin tức

. Theo đó, đảo ngọc Phú Quốc lọt vào top 4 điểm đến hàng đầu đối với du khách quốc tế trong năm 2026.

Truy tố Vũ Thị Thúy, Chủ tịch Công ty Nhật Nam và đồng phạm về tội Lừa đảo, Rửa tiền

Truy tố Vũ Thị Thúy, Chủ tịch Công ty Nhật Nam và đồng phạm về tội Lừa đảo, Rửa tiền

Tin tức

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành bản cáo trạng để truy tố bị can Vũ Thị Thúy cùng các đồng phạm ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Bão Kalmaegi sắp trở thành cơn bão số 13, giật cấp 17 ảnh hưởng tới miền Trung từ đêm 6/11

Bão Kalmaegi sắp trở thành cơn bão số 13, giật cấp 17 ảnh hưởng tới miền Trung từ đêm 6/11

Tin tức

Sáng nay (4/11), bão Kalmaegi đã mạnh lên cấp 13, giật cấp 16. Như vậy bão tăng 6 cấp chỉ trong hơn hai ngày. Đêm nay bão vào Biển Đông, trở thành bão số 13, di chuyển rất nhanh, đổ bộ sớm với cường độ dự báo rất mạnh, khoảng cấp 11-12, giật cấp 14-15.

Thúc tiến độ nhà thầu 3 tuyến cao tốc để thông xe dịp 19/12

Thúc tiến độ nhà thầu 3 tuyến cao tốc để thông xe dịp 19/12

Tin tức

Thời gian còn lại để hoàn thành các dự án không nhiều, Bộ Xây dựng cho rằng, nếu các đơn vị không quyết tâm, nỗ lực vượt bậc trong tổ chức thi công và có giải pháp đẩy nhanh tiến độ sẽ không thể hoàn thành các dự án theo kế hoạch thông xe ngày 19/12.

Bộ Xây dựng sẽ quyết định giá tối đa vé máy bay nội địa hạng phổ thông

Bộ Xây dựng sẽ quyết định giá tối đa vé máy bay nội địa hạng phổ thông

Tin tức

Bộ Xây dựng sẽ định giá tối đa dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa thường lệ đối với hạng ghế phổ thông cơ bản.

Bão Kalmaegi giật cấp 14 tiến gần Biển Đông, dự báo mạnh lên trong những ngày tới

Bão Kalmaegi giật cấp 14 tiến gần Biển Đông, dự báo mạnh lên trong những ngày tới

Tin tức

Bão Kalmaegi tiếp tục di chuyển nhanh và cường độ mạnh thêm. Dự báo, khoảng sáng 6/11, bão cách bờ biển Gia Lai hơn 400km với cường độ mạnh đến cấp 14, giật cấp 17.

Thủ tướng: Đưa Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam hoạt động ngay trong tháng 11

Thủ tướng: Đưa Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam hoạt động ngay trong tháng 11

Tin tức

Kết luận hội nghị về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết với tinh thần "một trung tâm-hai điểm đến", sẽ thành lập hai cơ quan điều hành tại hai địa phương (TPHCM và Đà Nẵng) nhưng một cơ quan giám sát chung, một toà án chung để giải quyết các tranh chấp. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định của Chính phủ trong những ngày tới để Trung tâm đi vào hoạt động ngay trong tháng 11.

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ ngày 1/11/2025

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ ngày 1/11/2025

Tin tức

Trong tháng 11/2025, nhiều chính sách mới liên quan đến bảo hiểm, ngân hàng có hiệu lực như: tổ chức tín dụng được giao, nhận vàng miếng cho khách hàng từ 15/11/2025, chuyển tiền từ 500 triệu đồng...

Khởi tố, bắt tạm giam diễn viên Trương Ngọc Ánh

Khởi tố, bắt tạm giam diễn viên Trương Ngọc Ánh

Tin tức

Khởi tố, bắt tạm giam diễn viên Trương Ngọc Ánh về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất việt nam

ACV là gì và có vai trò như thế nào trong ngành hàng không Việt Nam?

ACV là gì và có vai trò như thế nào trong ngành hàng không Việt Nam?

ACV là viết tắt của Airports Corporation of Vietnam tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên cơ sở hợp nhất 3 tổng công ty. ACV được giao quản lý, điều phối hoạt động và đầu tư khai thác toàn bộ hệ thống 22 cảng hàng không trên toàn lãnh thổ Việt Nam bao gồm 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa.

Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Công ty CP Vietcap đứng vị trí 196 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt đứng ở vị trí số 195 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất việt nam

ACV là gì và có vai trò như thế nào trong ngành hàng không Việt Nam?

ACV là gì và có vai trò như thế nào trong ngành hàng không Việt Nam?

ACV là viết tắt của Airports Corporation of Vietnam tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trên cơ sở hợp nhất 3 tổng công ty. ACV được giao quản lý, điều phối hoạt động và đầu tư khai thác toàn bộ hệ thống 22 cảng hàng không trên toàn lãnh thổ Việt Nam bao gồm 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa.

Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Công ty CP Vietcap đứng vị trí 196 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chứng khoán Vietcap là gì? Công ty CP Vietcap uy tín không? Có nên mở tài khoản tại chứng khoán Bản Việt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt đứng ở vị trí số 195 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt kinh doanh gì? Tấm lợp Olympic có tốt không?

Chứng khoán

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Cập nhật: