Tổng cục Thuế yêu cầu thanh tra thuế Công ty Tân Tạo và báo cáo trước 30/9

Cụ thể, Tổng cục Thuế cho biết vừa qua có nhiều bài viết đưa tin về việc Công ty CP Đầu tư và công nghiệp Tân Tạo (Công ty Tân Tạo - HoSE: ITA) điều chỉnh chỉ tiêu khoản phải thu khác đối với bà Maya Dangelas (tên mới của bà Đặng Thị Hoàng Yến) trên bản đính chính báo cáo tài chính hợp nhất quý 2-2022 từ 1.973 tỉ đồng xuống 633 tỉ đồng. Trong đó có đặt nghi vấn về việc tiền mặt ở đâu để doanh nghiệp chuyển.

"Nhằm kịp thời xử lý trường hợp gian lận trong kê khai nộp thuế, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế TP HCM thực hiện rà soát công tác quản lý thuế đối với Công ty Tân Tạo. Trong đó, Cục Thuế TP HCM phải tập trung rà soát số liệu kê khai thuế của công ty với số liệu công ty công bố trên các website giao dịch chứng khoán, trong đó có trang web của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ngoài ra phải kiểm tra xác minh số tiền mà công ty đã tạm ứng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến như thông tin báo đưa..., để kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm (nếu có) và tránh thất thu cho ngân sách nhà nước", Tổng cục Thuế nêu rõ.

Theo Tổng cục Thuế, căn cứ dữ liệu hệ thống quản lý thuế tập trung TMS thì từ năm 2014 đến nay, Công ty Tân Tạo chưa được thanh tra, kiểm tra thuế. Do vậy, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế TP HCM tập trung đánh giá rủi ro trên cơ sở kết quả đánh giá để bổ sung công ty vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra đột xuất và thực hiện thanh tra, kiểm tra ngay để làm rõ thông tin rủi ro nêu trên, nếu có vi phạm pháp luật về thuế thì kịp thời xử lý theo quy định.

"Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, Cục Thuế cần thực hiện phối hợp với các cơ quan có liên quan, đặc biệt là ngân hàng để xác minh việc thanh toán qua ngân hàng, giao dịch đáng ngờ. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về thuế có dấu hiệu tội phạm thì củng cố hồ sơ, chuyển cơ quan công an đề nghị truy tố theo quy định của pháp luật" và đề nghị Cục Thuế TP HCM nghiêm túc thực hiện chỉ đạo nêu trên và báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục Thuế trước ngày 30/9.

Trước đó, trong công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2022 của ITA đã đưa thông tin công ty đã tạm ứng cho chủ tịch hội đồng quản trị Maya Dangelas (tên mới của bà Đặng Thị Hoàng Yến) số tiền 1.936 tỉ đồng để tham gia dự án ở Mỹ và đã khiến dư luận xôn xao vì số tiền chuyển ra nước ngoài quá lớn.

Cổ phiếu của Tân Tạo đã sụp giảm trong nhiều phiên liên tiếp.

Đến ngày 5/8, OTA công bố lại báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2022 vì lý do trước đó đã "hạch toán sai".

Theo báo cáo mới, chủ tịch Đặng Thị Hoàng Yến không tạm ứng 1.936 tỉ đồng cho việc tham gia dự án tại Mỹ, thay vào đó chỉ 633 tỉ đồng với mục đích "hợp đồng chuyển nhượng cổ phần" theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua vào ngày 29/4/2022.

Ngay sau đó, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) đã ba lần yêu cầu Công ty Tân Tạo phải giải trình về vấn đề này nhưng Tân Tạo vẫn im lặng, dẫn đến cổ phiếu ITA của Công ty Tân Tạo bị cảnh báo.