Hiệp hội Điều Việt Nam "kêu cứu" vì nguy cơ bị lừa đảo hàng trăm triệu USD

Hiện đã có 36 container đến cảng Genoa (Italia) nhưng các doanh nghiệp bán vẫn chưa nhận được tiền thanh toán.

Mới đây, Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) đã có văn bản hỏa tốc gửi Đại sứ quán Việt Nam và Thương vụ Việt Nam tại Italia về việc đơn vị này nhận được "đơn kêu cứu" của một số doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu nhân điều sang Italia.

Cụ thể, các doanh nghiệp thuộc Vinacas đã kItalia hợp đồng với một số khách hàng Italia thông qua công ty môi giới Kim Hạnh Việt để xuất khẩu 100 container nhân điều do các hãng tàu quốc tế là Cosco, YANGMING, HMM, ONE vận chuyển sang thị trường Italia thông qua các cảng Genoa, LA Spezia.

Đến tháng 3/2022, một số container đã đến các cảng của Italia nhưng doanh nghiệp vẫn chưa nhận được tiền thanh toán từ người mua và số còn lại đang trên đường di chuyển.

Quá trình gửi hồ sơ nhờ thu tiền từ 5 ngân hàng Việt Nam gồm VietinBank, MB, Eximbank, HDBank... tới đầu mối ngân hàng bên mua tại Italia thì được hướng dẫn đến một đầu mối ngân hàng khác tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, với hồ sơ gửi đến ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ, trong quá trình gửi hồ sơ nhờ thu từ ngân hàng Việt Nam tới các ngân hàng của người mua thì đều có sự thay đổi về số SWIFT (mã định danh ngân hàng), sau khi ngân hàng của người mua nhận được bộ chứng từ thì họ thông báo người mua không phải khách hàng của họ và đã trả lại bộ chứng từ nhưng không ghi rõ trả theo hình thức nào, không cung cấp số vận đơn. Và cũng không trả lời cho 5 ngân hàng Việt Nam, dù phía 5 ngân hàng Việt Nam liên hệ rất nhiều lần.

Đáng chú Italia, với hồ sơ gửi đến ngân hàng tại Italia, thì ngân hàng tại quốc gia này thông báo đã nhận được bộ chứng từ nhưng là bản copy, không phải bản gốc. Điều này khiến các doanh nghiệp xuất khẩu điều rất lo lắng vì theo thông lệ quốc tế, bất cứ ai có bộ chứng từ gốc đều có thể nhận hàng.

"Các doanh nghiệp đều có chung nhận định đây là một vụ lừa đảo lớn vì số lượng lên đến gần 100 container điều trị giá hàng trăm triệu USD. Tình hình rất cấp bách khi một số lô hàng đã cập cảng và sắp cập cảng khiến doanh nghiệp nguy cơ mất hàng", Vinacas thông tin.

Do đó, Vinacas đề nghị Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Italia làm việc với các cơ quan có thẩm quyền và hãng tàu tại Italia để đề nghị áp dụng biện pháp khẩn cấp - tạm thời giữ lại các lô hàng đang nằm tại cảng và sẽ cập cảng, đồng thời chỉ cho phép giải phóng hàng khi nhận được xác nhận từ người bán.

Hiện tại, Vinacas đang tích cực làm việc với các doanh nghiệp và hãng tàu để nắm rõ thêm tình hình và sẽ tiếp tục chuyển đến những thông tin để nhờ cơ quan chức năng hỗ trợ.

Đến thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp xuất khẩu điều và phía ngân hàng tại Việt Nam đang vô cùng lo lắng vì vẫn chưa xác định được chính xác bộ chứng từ gốc hiện đang ở đâu. Trong khi đó, tình hình đang rất cấp bách, một số lô hàng đã cập cảng, một số lô khác sắp đến và nếu chỉ cần có bộ chứng từ gốc thì bất kì ai cũng có thể nhận được hàng.

Thông tin tới báo chí, ông Bạch Khánh Nhựt - phó chủ tịch Vinacas cho biết trong 100 container theo cam kết ban đầu với người mua tại Italia, có 36 container đã được doanh nghiệp xuất đi và thất lạc chứng từ gốc, số còn lại các doanh nghiệp kịp thời ngưng giao dịch sau khi phát hiện có yếu tố lừa đảo. Dựa vào hợp đồng, giá trị 36 container điều này trị giá khoảng 7,025 triệu USD (tương đương 162 tỉ đồng).