Thanh tra chỉ mặt loạt vi phạm của DOJI, xử phạt hành chính 1,365 tỷ đồng chuyển thông tin sang Bộ Công an để xác minh, điều tra

Ngày 30/5, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng của một số doanh nghiệp như: Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC);CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu; CTCP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI và hai ngân hàng Eximbank và TPBank.

Chánh Thanh tra NHNN đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp kể trên về các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về chế độ thông tin báo cáo mua, bán vàng miếng và hoạt động phòng, chống rửa tiền.

Trong đó, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước nêu rõ: CTCP Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji (Công ty Doji) vi phạm chấp hành chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; một số giao dịch bán vàng với giá bán cao hơn giá niêm yết; về hoạt động kinh doanh vàng khác (hoạt động vay vốn bằng vàng của người dân, khách hàng và hoạt động giữ hộ vàng miếng trên ứng dụng EGOLD) khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Công ty Doji cũng vi phạm quy định về thương mại điện tử, sử dụng công nghệ số đề kinh doanh vàng. Cụ thể, Công ty Doji hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trên ứng dụng thương mại điện tử trên thiết bị di động (App Egold) nhưng chưa có đề nghị và chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận đăng ký hoạt động ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh vàng. Công ty Doji hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trên website: https://egold.doji.vn nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận đăng ký website thương mại điện tử bán hàng để kinh doanh vàng. Việc lập chứng từ nhập, xuất kho vàng giữ hộ tại Công ty Doji còn có nhầm lẫn ghi nội dung sai với hình thức chứng từ, lập chứng từ chưa đúng mẫu quy định; một số địa điểm đăng ký rút vàng đưa thông tin, địa chỉ chưa chính xác.

Kết quả thanh tra còn nêu ra có một số cá nhân bán vàng nguyên liệu cho Công ty Doji với khối lượng lớn bất thường so với nghề nghiệp, nhân thân của cá nhân bán vàng, trong đó xác minh có cả trường hợp công ty (không phải Công ty Doji) thông qua cá nhân để bán vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp kinh doanh vàng có thể nhằm mục đích không xuất hóa đơn, không kê khai nộp thuế đối với vàng bán, che giấu nguồn gốc đối với vàng nguyên liệu... gây bất ổn đến thị trường vàng trong nước như thời gian vừa qua.

Kết quả xác minh, đề xuất, kiến nghị đã được Thống đốc NHNN có văn bản chuyển thông tin sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý theo quy định. Chánh thanh tra NHNN đã ban hành quyết định xử phạt hành chính công ty Doji số tiền 1,365 tỷ đồng.