Lộ tẩy chiêu thức nữ chủ tịch Coco Lee Diamond Hà Nội lừa đảo khách hàng bằng vàng giả

Ngày 7/3, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Lê Thị Thái (41 tuổi, ở phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, Lê Thị Thái giữ vai trò Chủ tịch kiêm đại diện pháp lý của Công ty cổ phần trang sức Coco Lee Diamond Hà Nội. Tuy nhiên, nữ Chủ tịch doanh nghiệp này bị cáo buộc đã giao dịch vàng thỏi giả để trục lợi bất chính từ khách hàng.

Đồng thời Lê Thị Thái là người đại diện pháp lý cho Công ty TNHH một thành viên Giám định Thái Anh và Công ty TNHH Trang sức kim cương Thái Anh (Thái Anh Diamond). Các công ty này đều có ngành nghề kinh doanh thuộc các lĩnh vực sản xuất kim loại quý, kim loại màu, đúc kim loại màu, phân phối kim cương tự nhiên, trang sức kim cương...

Quá trình điều tra xác định Lê Thị Thái đã bán vàng giả (vàng thỏi) cho khách hàng để chiếm đoạt tiền và có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn; sử dụng vàng giả (thỏi vàng giả và cây bonsai mạ vàng...) làm tài sản đối ứng nhằm tạo niềm tin với khách hàng.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị những cá nhân, tổ chức đã mua vàng (nghi vàng giả) hoặc ký Hợp đồng hợp tác đầu tư sử dụng vàng thỏi hoặc cây bonsai mạ vàng làm tài sản đối ứng với Lê Thị Thái, đến Cơ quan điều tra để trình báo trước ngày 31/3/2025", gặp điều tra viên Nguyễn Văn Cường.