15 người liên quan đến Nhật Cường Mobile chuẩn bị hầu tòa

Phiên tòa sẽ diễn ra trong vòng 1 tuần bao ghồm cả ngày nghỉ lễ bắt đầu từ ngày 5/5 tới đây. HĐXX gồm ba người, do thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa.

Trong 15 bị cáo bị đưa ra xét xử lần này có 8 bị cáo là nhân viên của công ty Nhật Cường gồm: giám đốc tài chính - Nguyễn Bảo Ngọc ( sn 1980); Phó giám đốc- Trần Ngọc Ánh ( sn 1974); giám đốc bán hàng- Đỗ Quốc Huy ( sn 1983); Nhân viên- Nông Văn Lư (sn 1985).

Tiếp đến là Hoàng Văn Phong (SN 1990) - Trưởng ngành hàng Apple; Mai Tiến Dũng (SN 1983) - Trưởng ngành hàng điện thoại cũ; Bùi Quốc Việt (SN 1970) - nhân viên; Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1972) - Kế toán trưởng và 2 bị cáo làm việc tại Công ty Nhật Cường Quảng Châu (Trung Quốc) là Trần Tất Khoa (SN 1981) - Giám đốc; Lê Hoài Phương (SN 1987) - nhân viên.

Nguyễn Bảo Trung (SN 1988) - trú tại phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội; Ngô Đức Tùng (SN 1991) - trú tại phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội) và 3 bị cáo liên quan.

Theo kết quả điều tra , công ty Nhật Cường thành lập năm 2001 do Bùi Quang Huy ( đang bỏ trốn và bị truy nã) làm Tổng giám đốc.

Cơ quan công an trong ngày tiến hành khám xét Nhật Cường

Từ Năm 2014-2019, Huy sư dụng hệ thống nhân sự của Nhật Cường để mua 255.311 sản phẩm điện thoại di động, máy nghe nhạc, máy tính bảng, đồng hồ… với tổng trị giá 2.927 tỉ đồng. Số hàng này được nhập từ 16 chủ hàng có địa chỉ tại các nước Mỹ, UAE, Singapore, Hồng Kông…

Sau khi mua hàng , Huy không ký hợp đồng với nhà cung cấp để nhập khẩu chính hãng mà bỏ ra số tiền 72,9 tỉ đồng để thuê vận chuyển về nước.

Khi về tới Hà Nội, Huy cho nhân viên đưa về kho công ty Nhật Cường tại 39 Lý Quốc Sư, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cuối cùng phân phối tại các cửa hàng Nhật Cường.

Thông qua các cửa hàng, Công ty Nhật Cường đã tiêu thụ 254.364 sản phẩm, thu được tổng số tiền hơn 3.213 tỉ đồng, qua đó hưởng lợi hơn 221 tỉ đồng.

Trong đó, nhà cung cấp “Công ty Miền Tây” do Ngô Xuân Sử đại diện đã thực hiện hành vi bán trái phép cho Bùi Quang Huy tổng số 606 đơn hàng với 84.403 sản phẩm, tổng trị giá hơn 426 tỷ đồng.

Đỗ Văn Hùng đại diện nhà cung cấp “Anh Hung HP” thực hiện hành vi bán trái phép cho Bùi Quang Huy tổng số 162 đơn hàng với 13.220 sản phẩm (tổng trị giá hơn 98 tỷ đồng) và thực hiện hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, giúp sức cho Bùi Quang Huy thực hiện hành vi buôn lậu tổng số 52.811 sản phẩm, tổng trị giá hơn 307 tỷ đồng.

Ngoài ra, năm 2014, Bùi Quang Huy chỉ đạo thành lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty; chỉ đạo Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Thị Bích Hằng sử dụng, ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động của Công ty Nhật Cường trên 2 hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA.

theo Viện kiểm soát đây là vụ án đồng phạm có tổ chức có sự câu kết giữa giữa các bị cáo trong việc thực hiện hành vi phạm tội. Trong đó. Bùi Quang Huy là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu tại Công ty Nhật Cường và chỉ đạo Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Bảo Ngọc, Đỗ Quốc Huy…

Trong vụ án bị cáo Huy giữ vai trò cầm đầu, chủ mưu, tổ chức hoạt động buôn lậu, còn các bị can khác cấu kết, đồng phạm giúp sức cho bị can còn lại giúp sức cho bị can Huy thực hiện hành vi phạm tội.

Liên quan vụ án Nhật Cường, tháng 12/2020, ông Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch UBND Hà Nội, bị phạt 5 năm tù về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước.

Theo bản án, ông Chung và vợ là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án Nhật Cường nên nhờ điều tra viên Phạm Quang Dũng (cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, Bộ Công an) thu thập và "nắm thông tin về hướng điều tra". Từ tháng 7/2019 đến 6/2020, ông Chung đã nhận 6 tài liệu mật về vụ án.