Vụ buôn lậu tại Công ty Nhật Cường: 11 bị cáo kháng cáo bản án sơ thẩm

Sau phiên tòa sơ thẩm, 11 bị cáo đã làm đơn kháng cáo, đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, miễn trách nhiệm nộp tiền khắc phục hậu quả. Cụ thể, 6 bị cáo làm việc tại Cty Nhật Cường: Nguyễn Bảo Ngọc (SN 1980, Giám đốc tài chính); Trần Ngọc Ánh (SN 1974, Phó Tổng Giám đốc); Đỗ Quốc Huy (SN 1983, Giám đốc bán hàng); Nông Văn Lư (SN 1985, nhân viên); Hoàng Văn Phong (SN 1990, Trưởng ngành hàng Apple); Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1972, Kế toán trưởng); Lê Hoài Phương (SN 1987, nhân viên Công ty Nhật Cường - Quảng Châu, Trung Quốc); Nguyễn Bảo Trung (SN 1988, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội); Ngô Đức Tùng (SN 1991, trú tại quận Long Biên, Hà Nội); Phạm Văn Hiệp (SN1970, trú tại quận Ngô Quyền, Hải Phòng); Ngô Tuấn Sửu (SN 1976, Giám đốc Công ty CP Đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn).

Trong đó, Bị cáo Trần Ngọc Ánh (SN 1974, Phó Tổng Giám đốc) cho rằng, mức hình phạt 13 năm tù đối với bị cáo là quá cao, HĐXX cấp sơ thẩm chưa xem xét thấu đáo, khách quan hết các yếu tố giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Ánh trình bày, tại Công ty Nhật Cường, bị cáo chỉ là người làm thuê, hưởng lương cố định, không được hưởng lợi từ hoạt động buôn lậu của Công ty Nhật Cường. Trong khi đó, bị cáo có gia cảnh khó khăn, là lao động duy nhất trong gia đình, vợ không có việc làm, con còn nhỏ…

Bị cáo Trần Ngọc Ánh, Phó Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, khai trước toà (Ảnh: TTXVN)

Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc (SN 1980, Giám đốc tài chính) kháng cáo với nội dung, án phạt 14 năm tù đối là quá cao. Bị cáo là người làm thuê được trả lương theo tháng không được hưởng lợi từ hoạt động kinh doanh của Công ty Nhật Cường… Ngọc đề nghị TAND cấp cao tại Hà Nội giảm hình phạt cho bị cáo ở tội “Buôn lậu” và xem xét lại tội danh “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xem xét miễn trách nhiệm nộp tiền.

Bị cáo này cho rằng, không quản lý hàng hóa mua vào, bán ra, không thực hiện các giao dịch mua bán với các nhà cung cấp và nhà vận chuyển, bị cáo chỉ phụ trách lĩnh vực thanh toán tiền mua hàng. Tại Công ty Nhật Cường, bị cáo chỉ được giao phụ trách tài chính, quản lý thu tiền và chi tiền cho Công ty, không quản lý hoạt động kinh doanh, không phụ trách hệ thống sổ sách kế toán của công ty, mà việc này là do bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng quản lý.

Báo cáo tài chính, báo cáo thuế đều do bị cáo Hằng phụ trách thực hiện và gửi nộp cho các cơ quan quản lý Nhà nước. Bị cáo Ngọc cho rắng, kế toán và tài chính là 2 mảng tách riêng, độc lập tại Công ty Nhật Cường, chỉ có Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường, là người duy nhất có quyền tác động, quyết định đến các số liệu kế toán, tài chính, kinh doanh.

Trước đó, theo kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã không triệu tập người đại diện Công ty Nhật Cường tham gia phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là thiếu sót.

Về phần áp dụng biện pháp tư pháp, Quyết định kháng nghị của Viện Kiểm sát nêu rõ quá trình điều tra cũng như kết quả xét hỏi tại phiên tòa xác định, toàn bộ khoản tiền 221 tỷ đồng thu lời bất chính từ hành vi buôn lậu được nhập vào Công ty Nhật Cường, theo dõi, hạch toán, quản lý trên phần mềm ERP của Công ty Nhật Cường do bị can Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) là chủ sở hữu toàn bộ công ty này (hiện bị can Bùi Quang Huy đang bỏ trốn).

8 bị cáo từ Phó Tổng Giám đốc đến nhân viên Công ty Nhật Cường đều là người làm công ăn lương, giữ vai trò giúp sức cho bị can Bùi Quang Huy, không được ăn chia khoản tiền thu lợi bất chính này.

Do đó, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội quyết định kháng nghị phần quyết định về biện pháp tư pháp của Bản án hình sự sơ thẩm số 144/2021/HS-ST ngày 10/5/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội theo hướng đưa Công ty Nhật Cường tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; buộc Công ty Nhật Cường phải nộp lại khoản tiền 221 tỷ đồng thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu để tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Đồng thời, không buộc các bị cáo: Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Bảo Ngọc, Đỗ Quốc Huy, Nông Văn Lư, Trần Tất Khoa, Lê Hoài Phương, Ngô Tuấn Sửu, Ngô Đức Tùng, Hoàng Văn Phong, Nguyễn Bảo Trung, Phạm Văn Hiệp, Bùi Quốc Việt và Đỗ Văn Dũng phải liên đới nộp lại khoản tiền thu lợi bất chính 221 tỷ đồng.

Theo DNVN