Vụ án Khu dân cư Tân Thịnh: LDG phải hoàn trả hơn 668 tỷ đồng cho khách hàng, cựu chủ tịch lĩnh án

Ngày 28/4, sau một tuần nghị án vụ án liên quan đến Dự án Khu dân cư Tân Thịnh tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên án.

Theo đó, HĐXX buộc CTCP Đầu tư LDG phải hoàn trả hơn 668 tỷ đồng cho hơn 500 khách hàng đã mua nhà tại dự án này.

Trong thông cáo vừa phát đi, LDG cho biết bản án cũng thể hiện nội dung việc hoàn trả khoản tiền thu từ khách hàng trong giai đoạn thi hành án có thể thực hiện theo thỏa thuận giữa khách hàng và Công ty.

Doanh nghiệp thông tin thêm, theo diễn biến tại phiên tòa, nguyện vọng của đa số khách hàng là mong muốn được tiếp tục nhận nhà tại dự án và mong cơ quan Nhà nước tạo điều kiện để LDG hoàn thiện pháp lý và tiếp tục bàn giao nhà cho khách hàng.

Về nội dung trách nhiệm dân sự của LDG trong bản án cũng như các kiến nghị của khách hàng tại phiên tòa, LDG khẳng định sẽ khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng nhằm sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý để Công ty có thể tiếp tục triển khai Dự án.

Đối với những khách hàng muốn tiếp tục nhận nhà tại dự án, Công ty cho biết sẽ thỏa thuận giữ nguyên giá trị hợp đồng. Khi đủ các điều kiện pháp lý, công ty sẽ ký hợp đồng mua bán và bàn giao nhà cho khách hàng.

Còn đối với khách hàng mong muốn nhận lại tiền đã thanh toán, LDG cho biết sẽ tiếp nhận yêu cầu và giải quyết theo đúng quy định của bản án.

"Công ty cam kết nỗ lực cao nhất nhằm đảm bảo tối ưu quyền lợi của các bên liên quan trong dự án", thông cáo nêu rõ.

Tại thời điểm xảy ra sai phạm, dự án Khu dân cư Tân Thịnh đã hoàn thành việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với các hộ dân, có chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, đã có phê duyệt chuyển mục đích đất lúa, phê duyệt quy hoạch 1/500, báo cáo đánh giá tác động môi trường, đã được thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy...

Tính đến nay, LDG đã ký Hợp đồng nguyên tắc với 359 với Khách hàng để hứa bán các căn nhà trong Dự án. Trong đó, hơn 320 khách hàng kiến nghị cơ quan chức năng tạo điều kiện để công ty hoàn thành dự án.

Tại phiên tòa ngày 28/04, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khánh Hưng (cựu Chủ tịch HĐQT LDG) 16 tháng tù, Nguyễn Quốc Vy Liêm (46 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh - tiếp thị Công ty LDG) 12 tháng tù vì tội lừa dối khách hàng.

Hội đồng xét xử cũng buộc LDG phải hoàn trả hơn 668 tỷ đồng cho hơn 500 khách hàng đã mua nhà tại dự án khu dân cư Tân Thịnh.

Được biết, dự án Khu dân cư Tân Thịnh (Viva Park) tọa lạc tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom có tổng diện tích khoảng 18,22 ha.

Dự án được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2016. Khu vực triển khai dự án có nguồn gốc là 402 thửa đất của Nông trường cao su An Viễn và các hộ gia đình, cá nhân được công ty LDG nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, ủy quyền sử dụng đất và mua bán đất bằng giấy viết tay không đúng quy định của pháp luật.

Dự án chưa được Sở Xây dựng cấp giấy phép đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, trạm y tế, khu thương mại dịch vụ và giáo dục. Quá trình thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện việc rà soát, thống kê diện tích đất trồng lúa trong ranh dự án là 12,7ha đất trồng lúa, không khớp với số liệu phía LDG cung cấp (6,34ha).

Từ 2018 - 2020, công ty LDG đã xây dựng 680 căn nhà, bao gồm có 198 căn biệt thự, 290 căn nhà liên kế đã thi công xong và 192 căn nhà liên kế đang thi công dang dở cùng các công trình hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông, cấp thoát nước, điện, xử lý nước thải, công viên cây xanh.

Công ty cổ phần Đầu tư LDG cũng chưa thực hiện thủ tục trình Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, trạm y tế, khu thương mại dịch vụ và giáo dục…

Cùng với sai phạm nêu trên, Công ty cổ phần Đầu tư LDG đã ký hợp đồng nguyên tắc mua bán nhà với 60 khách hàng với số tiền hơn 132 tỷ đồng. Trong số này, đã thanh toán cho Công ty từ 25% đến 95% giá trị hợp đồng, có 7 hộ chuyển về sinh sống. Trong khi đó, dự án chưa đủ điều kiện bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh.

Ngoài ra, qua thanh tra cũng xác định hàng loạt sai phạm về đất đai, xây dựng có liên quan đến cán bộ của nhiều đơn vị 3 cấp tỉnh, huyện, xã.

UBND xã Đồi 61 khi tiến hành kiểm tra, phát hiện Công ty cổ phần Đầu tư LDG tổ chức thi công xây dựng công trình từ ngày 28.5.2018, nhưng không lập biên bản vi phạm hành chính, kèm theo hồ sơ để chuyển cấp trên xử lý.

Các phòng liên quan của huyện Trảng Bom khi được báo cáo sự việc cũng không tổ chức kiểm tra và tham mưu UBND huyện xem xét chỉ đạo xử lý.

Ngày 5/6/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trảng Bom kiểm tra, lập biên bản hiện trạng địa điểm lập dự án nhưng biên bản ghi nhận đã bị sửa cụm từ “Chủ đầu tư đã san lấp mặt bằng” thành “Chủ đầu tư đã phát quang mặt bằng”, không đúng với thực tế...

Kết luận thanh tra còn xác định, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai xác nhận trên trang 4 của 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với nội dung “Chuyển nhượng cho Công ty cổ phần đầu tư LDG” diện tích 16.094m2, trong đó có 12.889m2 đất trồng lúa - khi chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp thực hiện dự án là không đúng theo quy định khoản 1, Điều 193, Luật Đất đai năm 2013.

Hành vi này có dấu hiệu tội phạm theo quy định Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009. Trách nhiệm thuộc về Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, nguyên lãnh đạo đơn vị này và các tổ chức, cá nhân liên quan. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra làm rõ.

Bản kết luận thanh tra cũng kiến nghị xử lý trách nhiệm hơn 20 cá nhân và 13 tổ chức liên quan đến các sai phạm. Trong đó, hành vi của ông Hoàng Văn Dung, nguyên Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, liên quan ký xác nhận trên trang 4 của 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị đề nghị chuyển cơ quan điều tra làm rõ dấu hiệu tội hình sự.