TP HCM lên kế hoạch bồi thường cho trái chủ vụ Vạn Thịnh Phát

Theo thông tin từ Cục Thi hành án dân sự TP HCM, cơ quan này đã triển khai đầu số 1900 599802 để hỗ trợ người dân liên quan đến vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát. Đường dây nóng hoạt động 24/7, cung cấp thông tin khái quát nhằm hỗ trợ người dân trong quá trình thực hiện quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành án.

Bên cạnh đó, cục cụng phối hợp với Công ty CP Chứng khoán Tân Việt (TVSI), đơn vị đăng ký và lưu ký trái phiếu, để thu thập thông tin cá nhân của các trái chủ, những người được thi hành án trong vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2).

Các trái chủ cần cung cấp hồ sơ thi hành án, bao gồm đơn đề nghị nhận thông báo thi hành án và nhận tiền qua chuyển khoản, giấy tờ tùy thân và giấy xác nhận thông tin tài khoản ngân hàng (bản chính).

Các trái chủ thực hiện theo hướng dẫn của Công ty TVSI, cung cấp đầy đủ hồ sơ qua đường link để TVSI tổng hợp gửi Cục Thi hành án dân sự TP HCM. Thông tin cá nhân được thu thập, sử dụng theo quy định pháp luật, đảm bảo bảo mật và quyền lợi trong thi hành án.

Hiện tại, cơ quan này đã tạm thu khoảng 8.000 tỷ đồng từ tiền thi hành án của bà Trương Mỹ Lan và các đương sự khác để đảm bảo thi hành án. Trong giai đoạn 1 của vụ án, cơ quan thi hành án đang xử lý các tài sản bảo đảm để thu hồi tiền, tài sản theo đúng nội dung bản án.

Sau khi bản án phúc thẩm (giai đoạn 2) có hiệu lực, cục sẽ ưu tiên chi trả số tiền đã tạm thu và thu được từ xử lý tài sản bảo đảm cho các trái chủ theo quy định pháp luật.

Các trái chủ có thể liên hệ số hotline phía trên hoặc truy cập trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự TP HCM. Cục đề nghị các trái chủ và người liên quan không tập trung đông người tại trụ sở, đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin tại website của cơ quan này.

Trong phạm vi giai đoạn 2 đại án xảy ra tại Vạn Thịnh Phát, bản án sơ thẩm xác định bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn) và đồng phạm đã thực hiện các hành vi: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (30.081 tỷ đồng của 35.824 trái chủ) thông qua việc phát hành trái phiếu khống; Rửa tiền (445.747 tỷ đồng) và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (4,5 tỷ USD - tương đương 106.730 tỷ đồng).

Về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tòa xác định bà Lan nắm giữ phần lớn cổ phần của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB. Nhằm xử lý khó khăn về tài chính cho SBC, bị cáo đã họp với các lãnh đạo chủ chốt của Vạn Thịnh Phát và SCB đưa ra chủ trương phát hành trái phiếu thông qua 4 công ty thuộc Vạn Thịnh Phát (An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra); đồng thời chọn 5 công ty khác thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát ký hợp đồng mua sơ cấp số trái phiếu của 4 công ty trên và Công ty cổ phần đầu tư Sai Gon Peninsula (đối tác) để lên phương án tạo dòng tiền khống tại SCB, hợp thức tư cách trái chủ sơ cấp.

Các cá nhân được thuê lập, ký khống các chứng từ giao dịch (nộp, rút tiền mặt, chuyển khoản) và hạch toán khống giao dịch trên hệ thống SCB trong cùng một ngày, nhằm tạo nguồn tiền 30.869 tỷ đồng cho các trái chủ sơ cấp chuyển tiền cho 4 công ty phát hành để mua gần 309 triệu trái phiếu. Sau khi hợp pháp hóa tư cách trái chủ sơ cấp, bà Lan và đồng phạm hoàn thành việc tạo lập 25 gói trái phiếu khống và bán cho 35.824 nhà đầu tư thứ cấp, chiếm đoạt hơn 30.869 tỷ đồng.

Hồi tháng 10/2024, TAND TP HCM đã xử sơ thẩm tuyên phạt bà Lan mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;12 năm tù tội Rửa tiền và 8 năm tù tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng hợp hình phạt, bà Lan phải chịu án chung thân.

Về trách nhiệm dân sự, tòa xác định toàn bộ tiền chiếm đoạt từ hành vi phát hành trái phiếu, các bị cáo đều chuyển cho bà Lan sử dụng vào các mục đích cá nhân, nên bà Lan phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Tòa tiếp tục kê biên các tài sản của bà Lan và gia đình, có liên quan đến hành vi sai phạm, để đảm bảo cho việc thi hành án.

Ngoài ra, liên quan đến các sai phạm ở giai đoạn một vụ án, hôm 3/12/2024, bà Lan bị TAND Cấp cao tại TP HCM bác kháng cáo, tuyên y án tử hình về tội Tham ô tài sản; 20 năm tù về tội Đưa hối lộ; chấp nhận giảm nhẹ hình phạt từ 20 năm xuống 16 năm về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt, bà Lan phải chịu án tử hình.

Về trách nhiệm dân sự, ở giai đoạn một của vụ án, bà Lan phải bồi thường cho SCB số tiền hơn 673.000 tỷ đồng.