Tập đoàn Tân Mai: "Chúa chổm nợ thuế" vừa bị phạt gần nửa tỷ đồng vì vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Tập đoàn Tân Mai bị phạt gần nửa tỷ trong lĩnh vực chứng khoán

Ngày 21/10/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 645/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai (Công ty), địa chỉ: Đường số 11, Khu công nghiệp Biên Hoà 1, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, cụ thể như sau:

Phạt tiền 125.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm triệu đồng) theo quy định điểm c khoản 2 Điều 8 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) do thực hiện phát hành thêm cổ phiếu nhưng không đăng ký với UBCKNN (Tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) số 243/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 21/1/2013 thông qua việc sáp nhập Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ.HĐQT ngày 24/1/2013 thông qua việc chấp thuận nội dung hợp đồng sáp nhập và điều lệ Công ty sau sáp nhập và báo cáo số 960/TM.G – KT ngày 21/11/2013 của Công ty, Công ty cổ phần Giấy Đồng Nai được sáp nhập vào Công ty kể từ ngày 8/4/2013.

Việc sáp nhập để hoán đổi cổ phiếu của Công ty phải nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần với UBCKNN nhưng Công ty đã không nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần theo quy định).

Phạt tiền 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng) theo quy định tại điểm e khoản 2a Điều 14 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được bổ sung theo Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Công ty trở thành công ty đại chúng trước ngày 01/01/2016 (thời điểm Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết có hiệu lực). Ngày 07/6/2017, UBCKNN đã có công văn số 3771/UBCK-GSĐC yêu cầu Công ty đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch Upcom. Tuy nhiên, đến nay, Công ty chưa thực hiện việc đăng ký giao dịch).

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai là cái tên thường xuyên xuất hiện trong danh sách đen nợ thuế của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.

Tân Mai Group tiền thân là Công ty Kỹ nghệ Giấy Việt Nam, thành lập năm 1958, thuộc sở hữu nhà nước, cổ phần hoá năm 2006. Tháng 12/2008, tập đoàn được thành lập trên cơ sở hợp nhất Công ty CP Giấy Tân Mai và Công ty CP Giấy Đồng Nai, với vốn điều lệ hơn 890,9 tỷ đồng. Hiện tập đoàn này đang sở hữu rất nhiều đất đai làm nhà máy, khu trồng cây nguyên liệu tại Đồng Nai, Bình Dương và một số tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai có chi nhánh ở Hà Nội, địa chỉ tại số 28 phố Trần Bình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm.

Tháng 12/2019, đại gia Lê Thành đã mua lại hơn 55 triệu cổ phần của Tân Mai Group, tương đương tỷ lệ sử hữu 61,47% trở thành cổ đông lớn. Tháng 1/2020, ông Thành được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tân Mai Group nhiệm kỳ 2020-2024.

Ngoài cá nhân sở hữu cổ phần chi phối là ông Lê Thành, Tân Mai Group còn có cổ phần của Tổng Cty Giấy Việt Nam (giữ 22,73% cổ phần), Nhà xuất bản Giáo dục (giữ 8,1% cổ phần), cổ đông khác nắm 7,43% cổ phần.

Hết năm 2019, Tân Mai Group có các công ty con gồm: CTCP Tân Mai Tây Nguyên (Kon Tum, Tân Mai nắm 89,12% vốn); CTCP Tân Mai Miền Đông (Đồng Nai, nắm 99% vốn); CTCP Tân Mai Miền Trung (Quảng Ngãi, nắm 96% vốn); CTCP Tân Mai Lâm Đồng (nắm 91,4% vốn); Công ty TNHH MTV Giấy Bình An (Bình Dương, nắm 100% vốn).

Tập đoàn Tân mai đã từng có 2 dự án đã bị thu hồi giấy phép đầu tư do chậm triển khai. Dự án nhà máy bột và giấy Tân Mai Quảng Ngãi, với chi phí xây dựng dở dang ghi nhận đến tháng 9/2019 là hơn 4.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, tháng 4/2018, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã thu hồi giấy phép đầu tư do dự án chậm tiến độ.

Tương tự, Dự án nhà máy giấy Tân Mai Lâm Đồng (Cụm Công nghiệp Đạ Oai, Lâm Đồng), tháng 1/2014, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, do nhà đầu tư không đủ khả năng tài chính để tiếp tục triển khai dự án.

Trước đó tháng 2/2021, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đã thực hiện cưỡng chế hoá đơn. Số thuế Tân Mai Group đang nợ tăng hơn 6 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2020.

Tân Mai Group đã được xướng tên trong danh sách các doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai mà cơ quan thuế công bố từ năm 2015 tới nay. Cụ thể, năm 2019, đơn vị này nợ khoảng 32 tỷ đồng; năm 2018 nợ trên 60 tỷ đồng, tháng 6/2017 nợ trên 47 tỷ đồng; tháng 12/2016 nợ hơn 51 tỷ đồng; tháng 12/2015 nợ trên 63,7 tỷ đồng. Trong đó, thời điểm nợ thuế nhiều nhất là tháng 6/2018, với 77,18 tỷ đồng. Cơ quan thuế đã thực hiện cưỡng chế hoá đơn để thu thuế từ năm 2015 tới đầu năm 2021.

Được biết, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai là cái tên thường xuyên xuất hiện trong danh sách đen nợ thuế của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai. Trong đợt công bố đến cuối tháng 5/2021, doanh nghiệp này đang nợ hơn 35,9 tỷ đồng.