Ngân hàng Nhà nước nghiêm cấm mua bán USD trái phép

Nhằm đảm bảo sự ổn định thị trường ngoại hối và tăng cường hiệu quả quản lý hoạt động thu đổi ngoại tệ trên địa bàn TPHCM, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực 2 vừa có 2 công văn yêu cầu tổ chức tín dụng (TCTD) được phép hoạt động ngoại hối và các đại lý thu đổi ngoại tệ siết chặt hoạt động thu đổi ngoại tệ tại TP HCM.

Theo đó, NHNN chi nhánh Khu vực 2 yêu cầu các TCTD được phép hoạt động ngoại hối thực hiện nghiêm các quy định về quản lý đại lý đổi ngoại tệ. Đặc biệt, phải kiểm soát chặt chẽ các doanh nghiệp có bàn thu đổi ngoại tệ được ủy quyền, đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật và hợp đồng đã ký kết.

Cụ thể, nơi giao dịch bắt buộc phải có điện thoại, máy fax, két sắt, bảng thông báo tỷ giá công khai và bảng hiệu ghi rõ tên tổ chức tín dụng ủy quyền và tên đại lý đổi ngoại tệ. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ giám sát, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các đại lý đổi ngoại tệ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nếu phát hiện. Tăng cường phối hợp với NHNN và cơ quan chức năng nhằm đảm bảo hoạt động đổi ngoại tệ diễn ra an toàn, đúng quy định.

Đối với các tổ chức kinh tế làm đại lý đổi ngoại tệ, cơ quan này cũng yêu cầu nghiêm túc chấp hành các quy định. Trong đó, đáp ứng đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị theo quy định, đảm bảo hoạt động minh bạch, rõ ràng. NHNN chi nhánh Khu vực 2 nêu rõ: các tổ chức kinh tế làm đại lý đổi ngoại tệ chỉ được mua ngoại tệ bằng tiền mặt từ cá nhân và bán lại số ngoại tệ thu được cho tổ chức tín dụng ủy quyền (trừ phần tồn quỹ theo quy định). Đồng thời, nghiêm cấm mua bán ngoại tệ trái phép.

Ngoài ra, các tổ chức kinh tế làm đại lý đổi ngoại tệ phải thực hiện đúng các quy định về chế độ thông tin, báo cáo và tạo điều kiện cho việc kiểm tra của các tổ chức tín dụng và cơ quan quản lý nhà nước; Hướng dẫn người dân và du khách giao dịch tại các địa điểm thu đổi được cấp phép để tránh rủi ro và vi phạm pháp luật. Đồng thời phải liên tục cập nhật các văn bản, quy định và tăng cường các quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động thu đổi ngoại tệ.