Bộ sậu Tập đoàn Khải Tín lừa đảo hàng chục tỷ đồng ra sao?

Chiều tối 18/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng gồm: Tống Phước Hoàng Hưng (SN 1985; ngụ 09 Nguyễn Minh Vỹ, P.Vỹ Dạ, TP.Huế) – Chủ tịch HĐQT; Phan Minh Thi (SN 1983; ngụ nhà C3, chung cư Vicoland, TP.Huế) – Tổng Giám đốc và Nguyễn Hà Tấn (SN 1971; ngụ 36 đường Lý Tự Trọng, P.Xuân Phú, TP.Huế) của Công ty CP Tập đoàn Khải Tín (15 Nguyễn Phan Chánh, P.Vỹ Dạ, TP.Huế).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khởi tố bị can, bắt tạm giam Tống Phước Hoàng Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP tập đoàn Khải Tín.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng trên đã cấu kết, thành lập nhiều công ty khác nhau, hoạt động kinh doanh về các DA BĐS và môi giới BĐS trên địa bàn các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

Các đối tượng trên điều hành các công ty thuộc tập đoàn Khải Tín lôi kéo nhiều nhân viên, đa số là thanh niên nam nữ ở các địa phương đến làm việc, vẽ ra các DA 'đẳng cấp, hiện đại, độc tôn' tại các tỉnh miền Trung sau đó huy động vốn, mở bán trái phép, trái với các quy định pháp luật hoặc chưa được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa hình thành DA, chưa đủ điều kiện mở bán.

Cơ quan CSĐT bước đầu xác định, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm tổ chức, cá nhân với hàng chục tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị tổ chức, cá nhân là nạn nhân, hãy liên hệ Phòng Cảnh sát Kinh tế, điện thoại: 0234.3.822.857 hoặc điều tra viên Dương: 0935.730779 để trình báo.

Cơ quan CSĐT thu giữ tài liệu.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hà Tấn.

Phan Minh Thi, Tổng Giám đốc Công ty CP tập đoàn Khải Tín.