Ông chủ gia tộc thời trang giàu nhất thế giới bị điều tra
Tờ Le Monde dẫn thông tin từ đơn vị tình báo tài chính Tracfin của Pháp rằng ông Sarkisov đã mua bất động sản tại một khu nghỉ dưỡng ở dãy Alpine bằng một khoản vay từ tỷ phú Arnault.
Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Xôn xao thương vụ chi gần nửa tỷ đồng mua một chú chó Mông cộc
Chủ nhân của chú chó Mông cộc cho hay, không phải ai cũng dám bỏ ra 450 triệu để mua chó nhưng do yêu thích vẻ đẹp của chú chó khiến anh quyết tâm.
Vụ bắt anh em đại gia lan đột biến ở Quảng Ninh: Rửa tiền từ than lậu
Cơ quan điều tra đang tiến hành làm rõ có hay không hành vi rửa tiền từ than lậu của Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh qua hình thức mua bán lan đột biến.
Hơn 100 triệu bảng Anh tiền ảo bị cảnh sát thu giữ khi đang định thực hiện kế hoạch rửa tiền
Sở cảnh sát thủ đô London cho biết đã thu giữ lượng tiền kỹ thuật số trị giá 114 triệu bảng Anh sau khi nhận được thông tin về giao dịch của các tài khoản tội phạm.
Xem thêm