Cựu Chủ tịch Louis Holdings - Đỗ Thành Nhân: 'Bị cáo không biết gì về mua bán chứng khoán đầu tư'

Chiều 8/5, phiên tòa xét xử ông Đỗ Thành Nhân (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Louis Holdings, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Louis Capital và Công ty Cổ phần Louis Land) và đồng phạm thao túng thị trường chứng khoán tiếp tục với phần thẩm vấn.

Theo cáo buộc, cuối năm 2020, ông Đỗ Thành Nhân biết tình trạng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (sau đó đổi thành Công ty Cổ phần Louis Land), mã chứng khoán BII, kinh doanh lỗ, nợ xấu, cổ phiếu có nguy cơ bị hủy niêm yết.

Lúc này, ông Nhân đã thỏa thuận với ông Nguyễn Văn Dũng (Chủ tịch HĐQT Công ty) để mua 10 triệu cổ phiếu mã BII của ông Dũng.

Để có nguồn tiền thực hiện, thông qua ông Dũng, ông Nhân đã đến gặp ông Đỗ Đức Nam (cựu TGĐ Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt) bàn bạc, thống nhất, câu kết với ông Nam trong việc dùng các tài khoản chứng khoán đăng ký đứng tên người khác, dùng nguồn tiền của Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt (cho vay dưới hình thức hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán) để chỉ đạo lãnh đạo và nhân viên dưới quyền thực hiện giao dịch mua, bán, thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mã BII, TGG.

Vì muốn được hưởng lợi, ông Nam đã đồng ý và thống nhất với ông Nhân thực hiện việc thao túng cổ phiếu hai mã này để thu lợi bất chính.

Việc thao túng chứng khoán được thực hiện bằng phương thức sử dụng các tài khoản chứng khoán mở tại Công ty Chứng khoán Trí Việt đăng ký đứng tên người thân, lãnh đạo và nhân viên thân tín trong các công ty của ông Nhân để hai bị cáo chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên dưới quyền thực hiện giao dịch đặt lệnh, khớp lệnh mua, bán thao túng, nhằm đẩy giá cổ phiếu mã BII, TGG tăng cao.

Bị cáo Đỗ Thành Nhân tại tòa. Ảnh: Vietnamnet

Tại tòa, ông Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch Louis Holdings thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố. Ông Nhân khai giai đoạn 2020-2021 đã mua lại Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư - doanh nghiệp có nguy cơ bị hủy niêm yết mã chứng khoán.

Ông Nhân đổi tên Bảo Thư thành Công ty Louis Land (mã cổ phiếu BII), với hoạt động chính là đầu tư bất động sản nhưng chưa có dự án nào.

Thành Nhân sau đó mua thêm Công ty Đầu tư và Xây dựng Trường Giang, đổi tên thành Công ty Louis Capital (mã cổ phiếu TGG). Từ đây, ông tạo ra hệ sinh thái Louis Holdings.

Ông Nhân cũng thừa nhận chỉ đạo cấp dưới cùng người thân đứng tên đăng ký nhiều tài khoản chứng khoán, ký hợp đồng vay vốn với Công ty Quản lý tài sản Trí Việt. Các tài khoản này dùng để giao dịch mua bán, thao túng hai mã cổ phiếu BII và TGG.

Chủ tịch Louis Holdings bị cáo buộc cùng với Đỗ Đức Nam (tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt) mua hơn 20 triệu cổ phiếu mã BII và TGG với giá bèo rồi thổi giá hàng chục lần, thu lời bất chính hơn 154 tỉ đồng.

Khai tại tòa, ông Nhân lý giải: "Trước đây bị cáo không nghĩ đấy là vi phạm, khi cơ quan điều tra khởi tố mới nhận thức được".

Ông Nhân cho biết đã trực tiếp chỉ đạo nhân viên mở tài khoản chứng khoán, sau đó giao lại cho Trí Việt để mua cổ phiếu.

"Bị cáo cùng với Nam trực tiếp thực hiện các hoạt động thao túng chứng khoán. Nam thông báo ngày hôm đó mua số lượng bao nhiêu, bị cáo sẽ nộp tiền theo yêu cầu. Bị cáo chỉ rót tiền, việc mua bán do Trí Việt quyết định", bị cáo Nhân phân trần.

Chủ tịch Louis Holdings đề nghị tòa xem xét lại vai trò mà cơ quan truy tố cáo buộc: "Bị cáo không phải là chủ mưu trong vụ án này. Bị cáo không biết gì về mua bán chứng khoán đầu tư, tất cả phụ thuộc vào tư vấn và nguồn cho vay từ Trí Việt. Bị cáo không có kiến thức về chứng khoán, giá mua bán như thế nào do Trí Việt quyết định".

Bị cáo Đỗ Đức Nam, cựu tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt. Ảnh: Tuổi Trẻ

Bị cáo Đỗ Đức Nam, cựu Tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt, phủ nhận toàn bộ lời khai của ông Nhân. Ông Nam cho rằng, nhân viên Trí Việt mở tài khoản và thực hiện các thao tác mua bán, giao dịch cổ phiếu đều dựa trên nhu cầu khách hàng, ở đây là ông Nhân.

"Bị cáo có nghe lời khai vừa rồi của bị cáo Nhân, rằng chỉ mở tài khoản, còn việc sử dụng để thâu tóm thị trường là do Trí Việt?", chủ toạ truy vấn. Ông Nam lập tức phủ nhận: "Không phải, do anh Nhân đó ạ".

HĐXX cho hai bị cáo này đối chất tại chỗ. Song sau hai lần, đôi bên vẫn quy trách nhiệm cho nhau. "Trí Việt không cung cấp dịch vụ online nên muốn đặt lệnh thì phải thông qua Trí Việt. Do đó bản chất Trí Việt chỉ là thao tác hộ, giao dịch theo nhu cầu khách hàng", ông Nam khai.

Trong khi đó, ông Nhân hai lần khẳng định: "Khi mở tài khoản chứng khoán là đã giao khoán cho Trí Việt tuỳ việc mua bán. Ông Nam báo phải mua bán bao nhiêu giá thế nào, còn bị cáo chỉ lo tiền. Tôi không biết gì về đầu tư".

Cáo trạng xác định, giai đoạn 2020-2021, ông Nhân mua lại hai công ty thua lỗ, có nguy cơ bị huỷ niêm yết mã chứng khoán, lần lượt đổi tên thành Công ty Louis Land (mã cổ phiếu BII) và Louis Capital (mã cổ phiếu TGG). Từ đây, ông tạo ra hệ sinh thái Louis Holdings, cùng bị cáo Nam thao túng giá chứng khoán với cổ phiếu BII, TGG.

Theo cơ quan điều tra, để thu hút thêm nhiều "con mồi", ông Nhân lập nhóm trên mạng xã hội mang tên Louis Family hơn 10.000 thành viên và thường xuyên đăng bài viết hô hào "lùa gà", để tác động đến các nhà đầu tư, tăng giao dịch với BII và TGG.

Sau 9 tháng, cổ phiếu BII ban đầu được mua giá 1.000-5.000 đồng, đã được đội giá, lập đỉnh 33.800 đồng/cổ phiếu; cổ phiếu TGG từ 1.800-6.000 đồng lập đỉnh giá 74.800 đồng. Khi BII và TGG lập đỉnh cũng là lúc nhóm của ông Nhân bán chốt lời, cáo trạng nêu.

Từ thời điểm mua vào đến khi bán ra, trong 10 tháng, nhóm ông Nhân bị cáo buộc thu lời hơn 64 tỷ đồng từ mã BII.

Với cổ phiếu TGG, từ tháng 2 đến 6/2021, nhóm ông Nhân liên tục dùng nhiều tài khoản khác nhau mua vào hơn 10 triệu cổ phiếu TGG với giá 1.800 đồng/cổ phiếu. Sau nhiều phiên tăng trần liên tiếp, TGG lập đỉnh với giá 74.800 đồng/cổ phiếu - gấp 42 lần thời điểm ông Nhân mua vào.

Khi vừa lập đỉnh, các phiên TGG, BII giảm sàn liên tục do mất thanh khoản, khối lượng giao dịch ít, rớt giá, nằm sàn. Song nhóm của ông Nhân đã kịp chốt lời, thu lợi bất chính hơn 152 tỷ đồng, VKS cáo buộc.

Theo kế hoạch, phiên tòa sẽ làm việc trong hai ngày.